Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tiền điện tử?

Pháp luật Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử theo quy định tại Nghị định 52 mới nhất? 10:16 | 02/08/2024
Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử? Chuyển số tiền lớn từ tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận nhiều khoản tiền nhỏ chuyển vào bằng tiền điện tử có phải là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? 18:09 | 21/11/2022
Cho tôi hỏi ai sẽ phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (Hà Nội).
Pháp luật Phương tiện điện tử là gì? Cơ sở dữ liệu có phải được cập nhật thông qua phương tiện điện tử không? 21:32 | 14/08/2024
Phương tiện điện tử là gì? Cơ sở dữ liệu có phải được cập nhật thông qua phương tiện điện tử không? Việc tạo lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước phải đảm bảo yêu cầu gì? Việc quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước được quy định thế nào?
Pháp luật điện tử có phải phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt không? Ví điện tử có phải phương tiện lưu trữ tiền điện tử không? 21:36 | 28/08/2024
điện tử có phải phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt không? Ví điện tử có phải phương tiện lưu trữ tiền điện tử không? Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh toán không?
Pháp luật Giao dịch thực hiện bằng phương tiện điện tử là giao dịch điện tử đúng không? Có bắt buộc phải lựa chọn phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch? 22:37 | 19/06/2024
Giao dịch thực hiện bằng phương tiện điện tử là giao dịch điện tử đúng không? Trên nguyên tắc giao dịch điện tử, các bên có bắt buộc lựa chọn phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch điện tử hay không?
Pháp luật Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? 03:02 | 31/07/2024
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Số tiền được xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử là bao nhiêu? Yêu cầu khi thực hiện xét duyệt cho thuê bằng phương tiện điện tử? 11:57 | 26/08/2024
Số tiền được xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử là bao nhiêu? Biện pháp, hình thức và công nghệ thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử phải đáp ứng yêu cầu nào? Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xét duyệt cho thuê tài chính bằng
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc hiểu như thế nào? Sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc có thể bị phạt bao nhiêu năm ? 16:48 | 15/04/2023
Sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc được hiểu như thế nào? Sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội đánh bạc có thể bị phạt bao nhiêu năm ? Câu hỏi của anh Hà Thanh tại Lâm Đồng.
Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử gồm những tổ chức nào? Các tổ chức này có phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? 11:11 | 28/12/2023
Cho tôi hỏi tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào? Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử có phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nghệ An.
Pháp luật Tài khoản đồng Việt Nam dùng để liên kết ví điện tử phải đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán bằng phương tiện điện tử đúng không? 08:18 | 22/08/2024
Không có tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng thì có được mở ví điện tử? Tài khoản đồng Việt Nam dùng để liên kết ví điện tử phải đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán bằng phương tiện điện tử đúng không? Chủ ví điện tử không liên kết ví điện tử với tài khoản đồng Việt Nam của chính mình thì có được hoàn trả tiền?
Pháp luật Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? 17:33 | 04/02/2024
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất 03 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức đúng hay không?
Pháp luật
26 dự án Luật, Pháp lệnh trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại các kỳ họp thứ 8, 9, 10 gồm những gì?
Pháp luật
Người cho trẻ em xem phim hoạt hình đồi trụy sẽ bị phạt mấy năm tù và bị truy cứu về tội danh gì?
Pháp luật
Olympic Paris 2024 có bao nhiêu môn thi? Olympic Paris 2024 khai mạc ngày nào? Thế vận hội Olympic diễn ra mấy năm 1 lần?
Pháp luật
Tổng chi phí phát triển của bất động sản là gì? Tổng chi phí phát triển của bất động sản gồm những gì?
Pháp luật
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-27:2023 về đặc điểm dịch tễ bệnh do vi rút Tilapia lake ở cá rô phi ra sao?
Pháp luật
Ý nghĩa ngày Quốc khánh 2 9? 2 9 2024 là bao nhiêu âm? Lương đi làm ngày lễ 2 9 2024 thế nào?
Pháp luật
Phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá là gì? Phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá theo nhóm nội dung nào?
Pháp luật
Trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị không?
Pháp luật
Hiến pháp 2013 Quốc hội là cơ quan gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội theo quy định thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào