Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch có giá trị lớn

Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? 07:32 | 31/07/2023
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? 11:15 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? 11:33 | 31/07/2024
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? Đối tượng nào phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?
Pháp luật Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào? 15:56 | 25/12/2023
Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn (trên 400 triệu) thì khi báo cáo điện tử chưa thấy tích hợp vậy gửi văn bản giấy thì gửi đến địa chỉ cơ quan nào nhỉ, có chuyển phát nhanh được không? Đây là câu hỏi của chị M.K đến từ Bình Dương.
Pháp luật Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? 09:32 | 18/02/2024
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Đối tượng nào cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Thực hiện giao dịch có giá trị lớn trong tài sản chung của vợ chồng có bắt buộc cả vợ lẫn chồng cùng thực hiện không? 15:50 | 25/04/2022
Sau kết hôn, chúng tôi có thoả thuận về chế độ tài sản chung của vợ chồng. Chúng tôi có mua một chiếc xe ô tô nhưng do tôi phải đi công tác xa nên chỉ có chồng tôi đi mua xe nên chồng tôi đã đứng tên trong giấy đăng ký xe. Tôi muốn hỏi, chồng tôi đứng tên xe như vậy thì tôi vẫn có quyền sở hữu chung với chiếc xe đúng không? Mong được hỗ trợ. Xin
Pháp luật Có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? 14:10 | 02/04/2024
Tôi có câu hỏi là có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật? 16:47 | 13/08/2024
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? 04:06 | 03/07/2024
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hoạt động viễn thông công ích là gì và được thực hiện theo nguyên tắc nào? Phương thức hỗ trợ thiết bị đầu cuối trong hoạt động viễn thông công ích?
 Pháp luật
Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp thông qua phương thức nào?
 Pháp luật
Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia được sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch theo hình thức nào?
 Pháp luật
Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền đáp ứng tiêu chuẩn EU GMP năm 2024?
 Pháp luật
Doanh nghiệp thẩm định giá phải trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp nào? Trích lập bao nhiêu %?
 Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân có được cung ứng dịch vụ chuyển tiền không? Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được cung ứng dịch vụ chuyển tiền khi nào?
 Pháp luật
Điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính?
Pháp luật
Hợp đồng khoán rừng là gì? Đơn giá khoán làm cơ sở để thỏa thuận giá trị hợp đồng khoán rừng được xác định như thế nào?
 Pháp luật
Chỉ tiêu đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá? Kỳ đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá bắt đầu từ khi nào?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được từ chối thực hiện lệnh thanh toán trong trường hợp nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào