Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
Công ty tôi vừa qua có tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng tập thể. Tôi muốn hỏi những khoản chi phí này có được tính là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Ngoài ra những khoản phụ cấp mà tôi được nhận từ công ty thì có tính thuế thu nhập cá nhân luông không? Nếu ngoài làm nhân viên ở công ty, tôi còn kinh doanh thêm ngoài giờ thì
Các trường hợp nào nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để đáp ứng chi phí cho hình thành dự án dầu khí?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 132/2024/NĐ-CP (Có hiệu quy định từ 05/12/2024) các trường hợp nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước
dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch."
Đồng thời, tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự áp dụng chung đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú như sau:
- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật
thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch."
Đồng thời, tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự áp dụng chung đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú như sau:
- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp
Hiện nay hồ sơ bệnh án điện tử được sử dụng ngày càng rộng rãi và mang lại nhiều hiệu quả nhất định so với hồ sơ giấy. Công ty cho tôi hỏi hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trữ như thế nào? Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng những yêu cầu nào? Vấn đề bảo mật hồ sơ điện tử được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Vinh (Tiền Giang).
tài sản là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, tài sản khác thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn góp vốn bằng tài sản đó hoặc thỏa thuận cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng quyền khác đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự.
4. Thành viên có thể dùng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất
tàu bay và các trang bị, thiết bị hàng không mà không có giấy phép phù hợp;
b) Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hàng không mà không có giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
c) Thả thiết bị, vật dụng hoặc các vật thể khác vào không trung gây ảnh hưởng đến an toàn bay, môi trường và dân sinh;
d) Bay vào khu vực hạn chế bay, khu vực cấm bay trái quy định;
đ
công trình xây dựng, ranh giới đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là đường giao thông bộ, đê điều và địa vật; địa giới hành chính; khung bản đồ; điểm khống chế và ghi chú;
+ +Thể hiện bằng màu xanh, mã màu = 5, có chỉ số màu đồng thời Red = 0, Green = 255, Blue = 0 đối với ranh giới đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là sông, suối
Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp một Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII.
(2) Cách thức thực hiện
Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính; hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.
(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển
tiếp nhận được lệnh từ nhà đầu tư do đại lý phân phối, thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng thì lệnh giao dịch của nhà đầu tư được chuyển thẳng tới công ty quản lý quỹ.
- Lệnh
trong việc cung cấp thông tin, các hồ sơ, tài liệu, các điều kiện để đơn vị lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện.
3.5.3.3 Lưu các hồ sơ, biên bản liên quan đến kết quả của công việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện, bộ phận của thang máy."
Chứng nhận hợp quy đối với thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy
cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Quy trình thực hiện và nội dung: Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về
Công ty tôi là công ty chứng khoán, đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, vì không đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát nội bộ trong công ty mình mà công ty tôi bị đình chỉ hoạt động. Quyết định này có đúng không? Sau khi được khôi phục hoạt động, công ty tôi vẫn tiếp tục vi phạm thì có bị
Cho tôi hỏi tôi có đăng ký tham gia nghĩa vụ công an tại địa phương, trong đợt khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ công an vừa rồi thì bác sĩ có ghi vào phiếu khám sức khỏe của tôi ở phần phân loại sức khỏe một chữ "T" thì không biết điều này nghĩa là gì? Câu hỏi của anh Thành Đạt từ TP.HCM
Lực lượng Kiểm lâm được coi là lực lượng vũ trang không? Có lực lượng Kiểm lâm cấp huyện hay không? Kiểm Lâm có được trang bị vũ khí hay không? Rất cảm ơn!
Theo quy định trong thời gian tàu thuyền hoạt động tại cảng biển, thuyền trưởng phải bố trí thuyền viên trực ca, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên nếu không thực hiện việc trực ca theo quy định thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu tàu thuyền không duy trì liên lạc với Cảng vụ hàng hải qua VHF bị xử phạt bao nhiêu tiền?
/AIDS bao gồm:
+ Cơ sở y tế;
+ Cơ sở ngoài y tế.
- Điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS thực hiện như sau:
+ Đối với cơ sở y tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định 141/2024/NĐ-CP đã có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, hoặc quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Vui lòng cho anh hỏi: Bất động sản (đất và nhà) của anh được thừa kế hoặc cho tặng từ mẹ thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay lệ phí trước bạ khi mẹ sang tên cho anh không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
.png)
.jpg)
