Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hồ sơ rủi ro?

Pháp luật Mẫu danh sách thành viên ban giám đốc, nhân viên hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là mẫu nào? 14:57 | 26/06/2024
tối thiểu bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng lao động; đ) Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. ... Như vậy, theo
Pháp luật Hợp đồng tư vấn xây dựng phải bảo đảm thể hiện được những nội dung nào theo quy định pháp luật hiện nay? 04:30 | 23/09/2022
Hợp đồng tư vấn xây dựng phải bảo đảm thể hiện được những nội dung nào theo quy định pháp luật? Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2016/TTBXD quy định về nội dung của hợp đồng tư vấn xây dựng như sau: Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên 1. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng có nội dung quy định tại Điều
Pháp luật Bảo hiểm vi mô là gì? 03 chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm vi mô từ ngày 01/01/2023? 10:01 | 13/09/2022
thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 144 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), quy định về sản phẩm của bảo hiểm vi mô: Sản phẩm bảo hiểm vi mô có các đặc điểm cơ bản sau đây: - Được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, có thủ tục thẩm định bảo hiểm đơn
Pháp luật Mẫu báo cáo doanh thu phí bảo hiểm quý, năm đối với chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài? 09:53 | 08/01/2024
cáo Bộ Tài chính nguyên nhân, thực trạng; b) Báo cáo hoạt động nghiệp vụ; c) Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm; d) Báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và quản trị rủi ro; đ) Báo cáo thay đổi về vốn liên quan đến từng loại rủi ro. ... Như vậy, theo quy định, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải gửi
Pháp luật Bệnh viện có làm việc chủ nhật không? Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở bệnh viện ngày chủ nhật được không? 20:32 | 16/05/2024
40/2015/TT-BYT, trường hợp cấp cứu được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: - Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. - Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội
Pháp luật Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với những đối tượng nào theo quy định? 07:00 | 06/10/2023
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện. 1.1.2. Lập danh sách chi trả a) Lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, TCTN, hỗ trợ học nghề; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu; danh sách chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh. ... Theo đó, bảo hiểm xã hội tỉnh giải
Pháp luật Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không? 10:50 | 01/08/2024
rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền; chế
Pháp luật Giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo tiến sĩ theo phương thức liên kết sẽ được hỗ trợ những khoản chi phí nào? 15:26 | 10/06/2022
Tôi muốn được biết về nội dung hỗ trợ đối với phương thức liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học? Rất mong được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn.
Pháp luật Mẫu thông báo kết quả lập bộ, tính thuế và giải quyết điều chỉnh thuế mới nhất? Tải về file Excel? 06:35 | 19/10/2024
đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khác với kết quả tư vấn của Hội đồng tư vấn thuế thì Chi cục Thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Hội đồng tư vấn thuế theo mẫu số 07-7/HĐTV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này cùng với thời điểm niêm yết công khai số liệu chính thức về kết quả lập bộ, tính thuế, giải quyết điều chỉnh thuế đối
Pháp luật Trong thời gian chờ cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài thì công ty có thể nhận họ vào làm việc và chi trả lương không? 14:22 | 27/12/2022
động tại đơn vị khác thì chưa đủ điều kiện để công ty chị sử dụng. Do đó, trước khi có giấy phép lao động làm việc tại công ty mình mà công ty phát sinh tiền lương cho họ là không phù hợp, rủi ro sẽ bị xử phạt hành chính. Không có loại hợp đồng nào khác nhằm mục đích chi tiền lương phù hợp yêu cầu của chị được. Thay vào đó, chị có thể thỏa thuận
Pháp luật Hoạt động bảo vệ môi trường gồm các hoạt động nào? Các hoạt động đầu tư kinh doanh nào về bảo vệ môi trường được Nhà nước hỗ trợ? 08:10 | 11/10/2024
Hoạt động bảo vệ môi trường gồm các hoạt động nào? Các hoạt động đầu tư kinh doanh nào về bảo vệ môi trường được Nhà nước hỗ trợ theo quy định? 07 nguyên tắc bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?
Pháp luật Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp có giá trị sử dụng trong thời hạn bao lâu? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý hộ nghèo tại địa phương như thế nào? 15:14 | 13/06/2022
Giấy xác nhận UBND xã, phường ký 31.12.2021 (họ xác nhận năm 2021) nhưng nhà trường đang xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 để thực hiện chế độ miễn/giảm học phí. Khi trao đổi với họ thì họ nói là áp dụng luôn cho năm 2022 vậy có đúng không?
Pháp luật Mục tiêu phân tích sự cố tới hạn hạt nhân giả định là gì? Các phân tích sự cố tới hạn phải đề cập đến các chủ đề nào? 22:05 | 25/10/2023
với con người và môi trường; + Đo liều kế sự cố, tức là xác định liều nơtron và bức xạ gamma được tạo ra từ sự cố cho mục đích phân tích rủi ro về bức xạ; + Xem xét toàn bộ các rủi ro gây hại từ các biện pháp được đánh giá trong kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp. Các phân tích sự cố tới hạn hạt nhân phải đề cập đến các chủ đề nào? Các phân tích sự
Pháp luật Để tiến hành phiên họp chính thức của Hội đồng an toàn sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đáp ứng những điều kiện gì? 10:12 | 13/05/2023
thành lập. Trong đó, bắt buộc có mặt: Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt và ít nhất một (01) Ủy viên phản biện. 2. Có mặt Đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ hoặc người được tổ chức, cá nhân ủy nhiệm bằng văn bản. 3. Tổ chức, cá nhân đăng ký đã nộp phí thẩm định hồ sơ theo
Pháp luật Thông điệp hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022? 16:29 | 27/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022, Công văn số 1193/LĐTBXH-BHXH ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung tổ chức tuyên truyền BHXH năm 2022; BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi
Pháp luật Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất tại UBND cấp tỉnh như thế nào? 14:24 | 17/03/2023
? (Hình từ Internet) Hồ sơ thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất gồm những gì? Căn cứ tiểu mục 2 Mục 2 Phần B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 244/QĐ-BKHĐT năm 2019. Hồ sơ thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất tại UBND tỉnh
Pháp luật Chỉ thị nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới của Thủ tướng Chính phủ như thế nào? 11:50 | 27/02/2023
định về cấm sử dụng tia laser, nguồn sáng có công suất lớn. - Nghiên cứu báo cáo rủi ro ANHK do Hội đồng quản lý rủi ro ANHK quốc gia ban hành, triển khai áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro ANHK phù hợp; Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp: - Giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân
Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành phù hợp với các thông tin về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng. Như vậy
Pháp luật Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu hiện nay được quy định như thế nào? 14:23 | 20/10/2022
phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu. - Hiểu về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hậu quả của ô nhiễm môi trường là gì? Nội dung chính của phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất?
Pháp luật
Quản lý, sử dụng mạng máy tính đối với các Hệ thống thông tin của Bộ giáo dục và Đào tạo từ ngày 30/10/2024 như thế nào?
Pháp luật
Công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên có gì khác nhau về chủ sở hữu?
Pháp luật
Mẫu đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục từ ngày 20/11/2024 theo Nghị định 125 như thế nào?
Pháp luật
Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty hợp danh triệu tập họp Hội đồng thành viên khi nào? Đại diện cho công ty với tư cách gì?
Pháp luật
Tiêu chuẩn thi đua xếp loại chấp hành án phạt tù từ ngày 15/11/2024 theo Nghị định 118 như thế nào?
Pháp luật
Các tổ chức thuộc hội từ ngày 26/11/2024 gồm những tổ chức nào? Quyền của hội như thế nào?
Pháp luật
Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu?
Pháp luật
Quy định về sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân từ ngày 15/11/2024 như thế nào?
Pháp luật
Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là gì? Cơ sở xây dựng trị giá hải quan dùng cho mục đích thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào