với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện pháp quy định tại điểm b khoản này, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
...
Đồng thời, kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch. Trường
Anh em đang kinh doanh khách sạn. Công an có vào kiểm tra đột xuất khách sạn mà anh em kinh doanh thì phát hiện có khách thuê phòng để sử dụng chất ma túy. Trường hợp anh em không hề biết việc khách thuê phòng để sử dụng ma túy thì có bị xử phạt không?
Xin chào Thư Viện, cho tôi hỏi Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định cụ thể từng địa bàn hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng trong giấy phép là đúng hay sai? Tổ chức tín dụng có được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng hay
Nếu số lượng khuyến mại may rủi thực tế đã bán hết cho khách hàng sớm hơn thời gian đã đăng ký với Bộ Công Thương thì công ty có cần thủ tục thông báo cho khách hàng hay Bộ Công Thương biết không? Nội dung phải thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại gồm những gì? Trường hợp thuê thương nhân khác kinh doanh dịch vụ khuyến mại
đây:
...
c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện pháp quy định tại điểm b khoản này, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
...
Đồng thời, kiểm tra thông tin và mục đích của
hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố.
+ Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức tài chính, tổ
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau ngân hàng thương mại có được làm thẻ ngân hàng là thẻ tín dụng cho khách hàng khi bị Ngân hàng Nhà nước áp dụng can thiệp sớm hay không? Câu hỏi của chị T.U.K đến từ Cần Thơ.
Tôi có mở một khách sạn tại bãi sau Vũng Tàu. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu xin công nhận xếp hạng khách sạn của mình để phục vụ chiến lược kinh doanh. Ban tư vấn cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú hiện nay được quy định thế nào?
Việc bố trí phao áo cứu sinh trên nhà hàng nổi, khách sạn nổi phải đáp ứng yêu cầu như thế nào? Ngoài phao áo cứu sinh, nhà hàng nổi, khách sạn nổi còn phải có những trang bị an toàn nào? - Câu hỏi của anh Khánh (Bình Dương)
Tôi có thắc mắc là nếu kinh doanh dịch vụ casino thì có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt không? Nếu có thì nhờ ban tư vấn hướng dẫn tôi công thức tính loại thuế này. Câu hỏi của anh Quyền đến từ Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi công ty chứng khoán có được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng không? Tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại được công ty chứng khoán mở để phục vụ cho những giao dịch nào của khách hàng? Câu hỏi của anh T.N.A từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi: Người khuyết tật đặc biệt nặng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng bao nhiêu tiền? Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng phải bảo đảm điều kiện gì? Câu hỏi của anh V từ Nam Định.
Tôi có câu hỏi là người cao tuổi có phải là hành khách đặc biệt trên máy bay không? Người cao tuổi có được giảm giá vé máy bay hạng phổ thông trong dịp tết không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.K đến từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến chứng từ kế toán ngân hàng. Cho tôi hỏi các chứng từ kế toán ngân hàng được nhận trong thời gian nào? Thủ tục giao nhận, trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán tại ngân hàng do ai quyết định? Câu hỏi anh Bình An ở Đồng Nai.
báo chí; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá về đầu tư chứng khoán, các chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư chứng khoán.
2. Trước khi thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin, nhận biết khách hàng, bao gồm thông tin về khả năng tài chính, tài sản
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Công ty chứng khoán có được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng không? Và có trường hợp ngoại lệ nào công ty chứng khoán được đầu tư thay cho khách hàng không? Câu hỏi của anh TPL từ Nghệ An.
Ứng dụng vay tiền online là gì? Vay tiền online không trả có bị nợ xấu? Mức lãi suất cho vay tiền online tối đa theo quy định là bao nhiêu? Khách hàng cá nhân được vay tiêu dùng online trên 100 triệu không?
Tôi có câu hỏi là người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch phức tạp là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp?
03:03 | 01/08/2023
.jpg)
