Tôi muốn hỏi có bao nhiêu vị trí việc làm về về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng? - câu hỏi của bạn Quyên (Đà Lạt)
Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử? Chuyển số tiền lớn từ tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận nhiều khoản tiền nhỏ chuyển vào bằng tiền điện tử có phải là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ trung cấp muốn tốt nghiệp phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Học xong ngành này phải có những kiến thức gì? Đây là câu hỏi của bạn Tiến Minh đến từ Vũng Tàu.
dựng kế hoạch để bảo vệ tất cả các thông tin bí mật thuộc sở hữu của khách hàng trong suốt quá trình đánh giá.
- Cung cấp tài liệu đầy đủ và chính xác về quá trình đánh giá phù hợp với thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.
Đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức
(Hình từ Internet)
Nhà cung cấp dịch vụ đánh giá con
Xin cho hỏi công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua bộ phận một cửa tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải thì không được thực hiện những hành vi nào? Câu hỏi của chị Phượng từ Thái Nguyên.
Thuyền trưởng và người lái phương tiện được quy định như thế nào? Chấp hành quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa của thuyền trưởng và người lái phương tiện theo quy định pháp luật. Thuyền trưởng, người lái phương tiện của phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài, thủy phi cơ hoạt động trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa và khu neo
Cho tôi hỏi hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan có phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không? Khu phi thuế quan trong khu kinh tế thực hiện những hoạt động nào? Câu hỏi của anh .T.Q.Đ từ Nha Trang.
Cho hỏi trách nhiệm của ngân hàng được phép trong hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào? Câu hỏi của Tuấn Toàn (Bình Định).
sau:
Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số
1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.
2. Tổ chức kinh doanh theo đúng thể lệ đã công bố với khách hàng.
3. Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng; bảo đảm bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của
Cho tôi hỏi trường hợp vay lại trực tiếp từ Bộ Tài chính thì hợp đồng bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ được ký kết vào thời điểm nào? Việc ký kết hợp đồng thực hiện thế nào? Câu hỏi của anh Khoa (Vĩnh Phúc).
không thao tác trong một khoảng thời gian do đơn vị quy định hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ khác;
d) Có chức năng che giấu đối với việc hiển thị các mã khóa bí mật dùng để đăng nhập vào hệ thống;
đ) Đối với khách hàng là tổ chức, phần mềm ứng dụng được thiết kế để đảm bảo việc thực hiện giao dịch bao gồm tối thiểu hai bước: tạo, phê duyệt giao
tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 31/2024/TT-NHNN như sau:
Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng
1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
(i) Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng
Tôi được người thân mừng tuổi vài nghìn đôla Mỹ nhưng không muốn vào ngân hàng đổi vì ngại thủ tục, giải thích nguồn gốc. Tôi xin hỏi tôi có thể đổi ở ngoài ngân hàng không? Pháp luật Việt Nam quy định cụ thể thế nào về việc mua bán ngoại tệ?
Tôi muốn được tìm hiểu Cảnh sát giao thông có cần phải lập biên bản khi thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính hay không? Bởi vì nhiều khi tôi thấy Cảnh sát giao thông không có lập biên bản khi xử phạt nhưng hồi trước tôi lại có. Mong được tư vấn thông tin!
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Địa chỉ gửi báo cáo tình hình mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức cho mục đích chuyển tiền tài trợ? Ngân hàng được phép từ chối cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài cho tổ chức khi nào?
Trưởng Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị không? Số nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã do ai quy định? Trưởng Ban kiểm soát của ngân hàng hợp tác xã theo có quyền và nghĩa vụ gì?
Ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 thành công là ngày nào? Năm ngày kỷ niệm bao nhiêu bao nhiêu năm Cách mạng Tháng 8 thành công? Để kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 thành công nhà nước tổ chức hoạt động gì? Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 có được nghỉ làm không?
Viên chức giữ chức danh thẩm kế viên hạng 3 có yêu cầu trình độ đại học chuyên ngành kiến trúc không? Viên chức giữ chức danh thẩm kế viên hạng 3 thực hiện các nhiệm vụ như thế nào? - câu hỏi của anh Minh (TP. HCM)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng?
10:32 | 27/01/2023
