Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản năm 2024 như thế nào? 12:07 | 28/09/2024
sản. (3) Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. (4) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng
Pháp luật Nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? 13:49 | 26/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? Câu hỏi của anh Thanh Hy ở Đồng Nai.
Pháp luật Tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu tài trợ khủng bố được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ gì? 21:30 | 03/08/2023
Xin hỏi, khi tiếp nhận thông tin và có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ gì? Bộ Quốc phòng khi tiếp nhận, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu nghi vấn rửa tiền, tài trợ khủng bố được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ gì? Câu hỏi của chị
Pháp luật Kỹ thuật tiến hành phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao có những tai biến nào có thể xảy ra? 15:28 | 23/12/2022
Tôi có thắc mắc, phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao do ai thực hiện? Phẫu thuật này chống chỉ định với những trường hợp nào? Kỹ thuật tiến hành phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao có những tai biến nào có thể xảy ra? Nội dung câu hỏi của chị Quỳnh Hương tại Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Việc theo dõi người bệnh sau phẫu thuật ra sao? 08:17 | 07/03/2023
Cho hỏi điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Bên cạnh đó thì điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì việc theo dõi người bệnh ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng? 16:29 | 20/09/2023
Cho tôi hỏi cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Trong công tác phòng chống bão lụt, cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu gì? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đối với cơ sở xay xát thóc gạo như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định? 07:23 | 02/09/2022
Có quy định về biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo yêu cầu gì? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh và an ninh an toàn phải tuân thủ ra sao, và phòng vệ sinh và phòng tắm có bắt buộc phải chung một phòng không? - Anh Nhân đến từ Lagi, Bình Thuận đặt câu hỏi.
Pháp luật Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? 17:47 | 11/06/2024
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có trách nhiệm gì khi phát hiện khách hàng sử dụng các loại tiền của nước có chung biên giới giả?
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? 17:47 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở Đồng Nai.
Pháp luật Một số điều cần lưu ý khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19 năm 2022? 17:15 | 28/05/2022
Tôi muốn đưa ra một quy định hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các sinh viên trường nơi tôi đang công tác biết cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn nhất. Tôi muốn hỏi tôi nên tham khảo cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân ở đâu là chính xác nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? 10:34 | 02/10/2024
Tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cá nhân là người Việt Nam cung cấp những giấy tờ gì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ? Việc thu thập thông tin của khách hàng cá nhân là người Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu gì? Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành
Pháp luật Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì? 04:30 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
Pháp luật Cần lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở chế biến chè như thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? 19:30 | 23/09/2022
Cho tôi hỏi về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến chè. Cụ thể, để xây dựng cơ sở chế biến chè thì cần lưu ý lựa chọn những địa điểm như thế nào? Các công trình trong cơ sở chế biến chè phải đáp ứng những điều kiện gì? - Anh Quốc Văn (Đồng Tháp).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Có bắt buộc phải làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho từng khách hàng khi thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán không?
Pháp luật
Cơ quan đại diện chủ sở hữu là gì? Quyền và trách nhiệm đối với doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập?
Pháp luật
Câu hỏi trắc nghiệm về ngày 20 11? Câu hỏi Rung chuông vàng 20 11 2024? Câu hỏi trắc nghiệm về Ngày Nhà giáo Việt Nam?
Pháp luật
Người khởi kiện yêu cầu người bị kiện bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính trái pháp luật gây ra thì có phải chịu án phí không?
Pháp luật
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116 không đáp ứng một trong các chỉ tiêu chất lượng sẽ bị xử phạt bao nhiêu?
Pháp luật
Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có phải là quyết định hành chính không theo quy định?
Pháp luật
Thời kỳ quy hoạch là gì? Thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là bao lâu?
Pháp luật
Thân nhân gồm những người nào? Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân đang có người nuôi dưỡng là bao nhiêu?
Pháp luật
Ban chấp hành công đoàn cơ sở có phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu của công đoàn cơ sở không?
Pháp luật
Lịch tính giá điện năng thị trường là gì? Đơn vị nào có trách nhiệm lập lịch tính giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào