Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
Hiện nay theo quy định mới thì tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử cần có trách nhiệm như thế nào? Đối với dịch vụ ví điện tử thì Ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm như thế nào?
Tôi có câu hỏi là Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại thực hiện giám sát đối với kiểm toán nội bộ gồm những nội dung nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Thái Bình.
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Tôi muốn hỏi về việc lần đầu bán chứng chỉ quỹ ra công chúng thì cần điều kiện và hồ sơ gì. Tôi còn nghe nói đối với lần đầu bán chứng chỉ quỹ ra công chúng thì cần phải có sự giám sát của ngân hàng giám sát. Vậy thông thường ngân hàng giám sát thực hiện việc giám sát đối với các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như thế nào?
Tôi sử dụng ví điện tử mỗi ngày trong giao dich, nhưng ngày 07/7/2022 tôi thanh toán 1 hóa đơn, tài khoản báo đã trừ tiền nhưng người nhận báo không nhân được. Vậy tôi muốn hỏi, Người Việt Nam sử dụng ví điện tử của công ty nước ngoài cung cấp mà xảy ra tranh chấp thì sẽ giải quyết như thế nào?
Tôi đang có nhu cầu nộp đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Có thể cho tôi biết, trong bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có bắt buộc phải có đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng hay không? Nếu có, đề án này bao gồm những nội dung gì?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau việc doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh X.L.Q đến từ TP.HCM.
dịch phải xác thực vân tay, khuôn mặt phải thực hiện xác thực sinh trắc học BIDV SmartBanking.
3 bước xác thực sinh trắc học BIDV SmartBanking khi giao dịch như sau:
Bước 1:
Khách hàng nhập các thông tin giao dịch như thông thường (số tiền, thông tin người nhận, ngân hàng nhận…)
Bước 2:
Áp dụng với các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của
Cho tôi hỏi khi bị mất xe máy tại quán net thì chủ quán net có phải bồi thường thiệt hại cho người mất hay không? Mức bồi thường bị mất theo quy định pháp luật là bao nhiêu? Câu hỏi của P.N (Quảng Nam).
Em ơi cho chị hỏi: Hội đồng xử lý rủi ro của ngân hàng thương mại gồm những ai? Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong những trường hợp nào? Hội đồng xử lý rủi ro có trách nhiệm gì? Đây là câu hỏi của chị Hạc Cúc đến từ Đà Nẵng.
Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bao gồm những gì? Trách nhiệm của đại diện quyền đối với giống cây trồng được quy định ra sao? Đại diện quyền đối với giống cây trồng không được thực hiện các hoạt động nào? Câu hỏi của anh Tiến đến từ Quảng Ninh.
Hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá hệ thống quản lý trong kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì? Kết quả của chương trình đánh giá được quản lý như thế nào? Các cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần đảm bảo xem xét đánh giá được những nội dung gì? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Lan ở Long Thành.
Xin cho hỏi: Nguyên tắc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra là gì? Có bao nhiêu mức thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra? Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra dựa trên những chỉ tiêu nào? - Câu hỏi của anh Quốc Anh (TP. HCM)
Thương nhân kinh doanh du thuyền 48 chỗ cần đáp ứng những điều kiện chung nào? Du thuyền 48 chỗ vận tải khách du lịch có bắt buộc phải có khu vực phục vụ dịch vụ ăn uống không? Câu hỏi của anh Tín (Đà Nẵng).
Xin cho hỏi báo cáo kết quả điều tra, giảng bình đối với sự cố hàng không được quy định ra sao? Điều tra, giảng bình đối với sự cố hàng không mức C, D theo nguyên tắc nào? - Câu hỏi của anh Tuấn Dũng (Bình Dương).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không?
04:06 | 03/07/2024
