đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm.
2. Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở sử dụng bộ công cụ tính điểm đối với từng tiêu chí nêu tại Điều 4 Nghị định này để xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 5, cụ thể như sau:
a) Đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền: điểm 5 là
tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng, sự cố kỹ thuật, cháy nổ nghiêm trọng.
C. Cả a và b
Câu 6: Tháng hành động về ATVSLĐ phát động vào tháng nào hàng năm?
A. Tháng 3
B. Tháng 4
C. Tháng 5
D. Tháng 6
Câu 7: Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP), Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) và được Bộ Xây dựng chỉ
học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh;
b) Trực tiếp nghiên cứu, tham gia các hoạt động điều tra, khảo sát, phục vụ nghiên cứu và hướng dẫn, kiểm tra các trợ lý nghiên cứu thực hiện các nội dung nghiên cứu, thí nghiệm được giao; tham gia các sinh hoạt học thuật chuyên ngành;
c) Viết báo cáo tổng
Xin chào! Cho tôi hỏi Hội đồng nhân dân là gì? Bao gồm những ai? Để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thì cần những tiêu chuẩn nào theo quy định pháp luật? Rất mong nhận được câu trả lời
Tôi có câu hỏi là Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là tháng nào? Căn cứ vào đâu để xây dựng chủ đề của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Bình Định.
trên thì toàn bộ mẫu tài nguyên khoáng sản kẽm được đập, nghiền đến cỡ hạt có kích thước nhỏ hơn 01mm, việc gia công và rút gọn tiếp theo được thực hiện theo sơ đồ gia công cho từng mỏ.
Việc kiểm tra phân tích mẫu tài nguyên khoáng sản kẽm có cần phải thực hiện thường xuyên không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2015/TT
Tôi có câu hỏi là Chia quỹ tín dụng nhân dân là gì? Quỹ tín dụng nhân dân bị chia thì có bị thu hồi giấy phép quỹ tín dụng nhân dân không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi là hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân là gì? Quỹ tín dụng nhân dân bị hợp nhất thì có bị thu hồi giấy phép quỹ tín dụng nhân dân không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân là gì? Quỹ tín dụng nhân dân bị sáp nhập thì có bị thu hồi giấy phép quỹ tín dụng nhân dân không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quỹ đầu tư bất động sản được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.
giao thông phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo chức năng của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
1. Quá trình thực hiện việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cán bộ được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông báo
nhiệm hình sự, trường hợp người này không thực hiện đúng nhiệm vụ như quên đóng chắn, không thực hiện cảnh báo và thiệt hại xảy ra là nghiêm trọng thì nhân viên gác chắn tàu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, căn cứ Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi khoản 128 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật
), người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trực tiếp về các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.
c) Bí thư cấp ủy (chi bộ), người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và bồi dưỡng nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động cho Hội đồng quân nhân; tôn trọng
thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 thì có thể thực hiện được, cụ thể:
+ Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;
+ Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà
lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán số người trả lời đúng”, nhập thông tin định danh cá nhân, nhập mã xác thực và bấm vào ô "Gửi bài thi".
Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ lên hệ thống Cuộc thi để Ban Tổ chức liên hệ
Tôi có một câu hỏi như sau: Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng là gì? Trước khi ký hợp đồng xây dựng, bên nào phải có bảo đảm thanh toán? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.
Tôi có câu hỏi là ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào theo quy định pháp luật? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Tôi có một câu hỏi như sau: Trung tướng quân đội giữ chức Cục trưởng Cục Tác chiến có mức lương bao nhiêu? Ai có quyền bổ nhiệm Cục trưởng? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
Xác nhận chất lượng lắp đặt đối với bao gói trang thiết bị y tế đã tiệt khuẩn thực hiện như thế nào? Đánh giá xác nhận quá trình bao gói trang thiết bị y tế đã tiệt khuẩn phải đảm bảo những quy định chung nào? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Phước.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
.png)
