Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được minh bạch như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân phải được thực hiện minh bạch như sau:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu trữ
thành viên giao dịch, cụ thể như sau:
a) Được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh;
b) Được mở 01 tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài khác.
6. Việc đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản giao dịch tổng
Để kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên Hội Cựu giáo chức đã buổi tổ chức buổi gặp mặt. Tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau, hiện nay những đối tượng nào được tham gia vào Hội vậy ạ? Hội có quyền và nhiệm vụ quyền hạn thế nào? Giải đáp thắc mắc giúp tôi, xin cảm ơn - Câu hỏi của anh Tấn đến từ Tuyên Quang.
Tôi sắp nhận dự án chuyển nhượng công ty kinh doanh bất động sản nhưng chưa biết phải đáp ứng những điều kiện gì? Và hồ sơ thủ tục ra sao? Anh chị giúp tôi giải đáp thắc mắc theo quy định pháp luật mới nhất. Xin cảm ơn.
hoặc bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định.
5. Thành viên giao dịch chỉ được thực hiện tiếp nhận các giao dịch đối ứng từ thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ủy ban
, có đóng dấu của Tổ chức trọng tài từng trang.
Cuối sổ có ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài.
+ Nội dung ghi:
++ Phải chính xác;
++ Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa;
++ Viết cùng một loại mực.
Lưu ý số 1: Nội dung cần ghi có thể được thực hiện qua máy vi tính.
+ Sổ phải viết
) Xả, thải các chất thải và các yếu tố gây ô nhiễm khác từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, giao thông, vận tải, khai thác xuống vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
d) Để, lưu giữ phương tiện vận tải, kho tàng trên biển quá thời gian phải xử lý;
đ
Chào anh/chị, hiện tại tôi đang ở trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một căn nhà nguyên căn. Mỗi tháng chúng tôi đều nhận được hóa đơn tiền điện có sự phân chia đóng tiền điện. Tuy nhiên do một vài vấn đề mà có sự vướng mắc trong việc tra cứu lại hóa đơn tiền điện hiện tại và của các tháng trước. Anh/chị có thể hướng dẫn tôi cách tra cứu hóa đơn
-BQP quy định về việc khai báo lưu trú của người nước ngoài ở khu vực biên giới biển như sau:
"Điều 6. Người nước ngoài đến, hoạt động hoặc làm việc, học tập trong khu vực biên giới biển
1. Trường hợp người nước ngoài lưu trú qua đêm ở khu vực biên giới biển thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
Vì nhu cầu của học sinh nên tôi có ý định mở lớp dạy thêm tại nhà. Tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường cấp 3. Cho tôi hỏi giáo viên có được dạy thêm tại nhà không? Có phải đăng ký hay hỏi ý kiến của Hiệu trưởng trường tôi không?
Tôi hiện là trưởng Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng A, vậy tôi có được đồng thời làm vị trí thành viên Ban kiểm soát cho tổ chức tín dụng khác không? Với tư cách là trưởng Ban kiểm soát, tôi được phép tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng hay không? Vì tôi cũng vừa mới đảm nhận chức vụ này nên chưa nắm rõ lắm. Thông qua đó
Người lao động chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động có được làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không? 32 nhóm công việc cần có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm những việc gì? Câu hỏi đến từ anh G.H sống ở Bình Dương.
Mẫu Email chúc Tết Trung thu mới nhất? Tết Trung thu còn được gọi là tết gì? Công ty có bắt buộc tặng bánh trung thu cho người lao động không? Tết Trung thu có thuộc các ngày lễ lớn trong năm không?
Khi muốn quảng cáo thì cần thực hiện những điều kiện gì?
Căn cứ Điều 20 Luật Quảng cáo 2012 quy định về việc quảng cáo như sau:
- Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản
, kế hoạch công t ác và Quy chế làm việc của Tổng cục; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng, quản trị, y tế; quản lý cơ sở vật chất, tài chính và tài sản được giao; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Tổng cục.
Văn phòng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Hình từ Internet)
Văn
)…
>>> Xem chi tiết tại đây
Tại khoản 5 Điều 36 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2019 có quy định về trách nhiệm của Chủ hồ như sau:
Trách nhiệm của Chủ hồ
...
5. Thực hiện việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu
chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp không khắc phục được vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
- Tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý:
- Trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh
bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:
- Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;
- Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.
Từ ngày 01/7/2023, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có
tiêu [06] Tên đại lý thuế, Chỉ tiêu [07] Mã số thuế và Chỉ tiêu [08] Hợp đồng đại lý thuế:
Trường hợp Đại lý thuế thực hiện khai thuế: Khai thông tin “Tên đại lý thuế, mã số thuế” “số, ngày của hợp đồng đại lý thuế”. Đại lý thuế phải có tình trạng đăng ký thuế “Đang hoạt động” và Hợp đồng phải đang còn hiệu lực tương ứng tại thời điểm khai thuế.
Lưu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân và thông tin thỏa thuận pháp lý phải được minh bạch như thế nào?
13:31 | 15/12/2022
