Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? 06:30 | 31/03/2024
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Pháp luật Khi nghi ngờ đối tác liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen trong phòng chống rửa tiền thì có phải trì hoãn giao dịch không? 04:35 | 03/02/2024
Danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Khi nghi ngờ đối tác liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen trong phòng chống rửa tiền thì có phải trì hoãn giao dịch không? câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không? 22:06 | 30/07/2024
Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng có phải là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền không? Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không? Không báo cáo dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? 23:35 | 27/01/2024
Trong phòng chống rửa tiền Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro? 15:24 | 27/12/2023
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ đâu? Câu hỏi của anh T.N.H từ Hà Nội.
Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào? Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Pháp luật Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? 14:39 | 27/02/2024
Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? Việc phòng chống rửa tiền được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Cách hành vi bị nghiêm cấm? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào? 23:33 | 02/03/2024
Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Thẻ vật lý là gì? Thông tin in trên thẻ vật lý có bao gồm yếu tố tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ không?
 Pháp luật
Số tài khoản Công đoàn Tổng cục Thuế ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 là gì? Thời gian huy động ủng hộ bao lâu?
 Pháp luật
Mẫu thống kê diện tích tiềm năng đất đai theo loại đất của tỉnh (thành phố) theo Thông tư 11 là mẫu nào?
 Pháp luật
MTTQ sao kê ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 qua tài khoản nào? File PDF sao kê MTTQ Việt Nam cập nhật mới nhất?
 Pháp luật
Mẫu sổ tổng hợp số liệu phân phối tài trợ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại? Ăn chặn tiền ủng hộ bị phạt tù mấy năm?
Pháp luật
04 trường hợp người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Mức trợ cấp xã hội hàng tháng là bao nhiêu?
 Pháp luật
Mẫu biên bản bàn giao tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ mới nhất là mẫu nào? Tải về ở đâu?
 Pháp luật
Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại 3 bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?
Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất là mẫu nào? Tải về mẫu văn bản đề nghị ở đâu?
 Pháp luật
Tổng hợp 02 Mẫu đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo Nghị định 60? Tải mẫu đề án về ở đâu?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào