Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch bất thường?

Pháp luật Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? 14:24 | 14/12/2022
dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; - Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; - Nghi ngờ về
Pháp luật Vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho ba Liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc đúng không? 15:56 | 01/08/2023
, bắt giữ người có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. d) Là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, được tặng thưởng Huân chương và được cơ quan quản lý nhà nước về người có công tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước. 7. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại các điểm c, d, đ, e, l, m
Pháp luật Tài xế dựa vào đâu để nhận biết đoạn đường, vị trí mà biển cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực hết hiệu lực? 16:43 | 19/08/2022
người tham gia giao thông. Chỉ nên sử dụng kiểu chữ nén trong trường hợp phải hạn chế kích thước của biển. 17.1.3. Chữ viết thường được sử dụng để viết tên địa danh bằng tiếng Anh, các thông tin dịch vụ và trên các biển phụ. 17.1.4. Trên cùng một hàng chữ chỉ sử dụng một loại nét chữ. 17.1.5. Chữ viết trên biển phải là tiếng Việt đủ dấu. Khoảng cách
Pháp luật Việc sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng có xâm phạm quyền tác giả hay không theo quy định? 07:37 | 23/03/2024
xâm phạm quyền tác giả 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm bao gồm: a) Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao
Pháp luật Bài tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam 9 11 2024 ý nghĩa? Bài tuyên tuyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2024? 14:24 | 02/11/2024
Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam (11/09) là dịp đặc biệt thúc đẩy tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống xã hội. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp
Pháp luật Cuộc thi gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có thể lệ như thế nào? Đối tượng dự thi là ai? 15:30 | 22/11/2023
sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài (sau đây gọi chung là người dự thi). Nội dung thi - Tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Sáng tác truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh
Pháp luật Mẫu báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mới nhất hiện nay là mẫu nào? 16:04 | 15/04/2023
, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải khai theo từng lần phát sinh thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. d) Thuế tài nguyên của tổ chức được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu
Pháp luật Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Các cách kiểm tra nhà đất có đang bị thế chấp ngân hàng hay không? 09:28 | 13/09/2022
dụng đất cho ngân hàng... theo hợp đồng số..”. Kiểm tra thông tin mảnh đất thông qua những người xung quanh Để kiểm tra thông tin nhà đất người bán có đang thế chấp hay không bạn có thể liên hệ qua các sàn giao dịch bất động sản uy tín. Bạn nên chọn các sàn giao dịch hoặc các cơ sở môi giới có giấy tờ hoạt động hợp pháp, làm việc minh bạch, chuyên
Pháp luật Tổ chức tín dụng khi làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có được thực hiện hoạt động chào bán bảo hiểm không? 10:28 | 25/06/2024
bảo hiểm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhưng phải đảm bảo việc giao kết hợp đồng bảo hiểm riêng, tách biệt với các giao kết khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu trách nhiệm độc lập về sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp. Như vậy, theo quy định, tổ chức tín dụng làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, khi
Pháp luật Điều 224 Luật Đất đai 2024 quy định các thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng hình thức nào? 15:09 | 04/09/2024
? (Hình từ Internet) Luật Đất đai 2024 quy định thủ tục hành chính bao gồm những thủ tục nào? Tại Điều 223 Luật Đất đai 2024 quy định các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: Các thủ tục hành chính về đất đai 1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng
Pháp luật Muốn làm sơ yếu lý lịch có công chứng hay chứng thực được làm ở đâu? Cần mang theo giấy tờ gì để được làm sơ yếu lý lịch có công chứng? 19:30 | 17/08/2022
nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật
Pháp luật Tổ chức hành nghề kiến trúc được quyền từ chối nghiệm thu hạng mục công trình trong trường hợp nào? 06:03 | 25/04/2024
hiện dịch vụ kiến trúc; b) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; c) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao; d) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến trúc được duyệt; đ) Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư
Pháp luật Mức phạt hành chính đối với hành vi hủy hoại đất mới nhất hiện nay theo Nghị định 123 2024 thế nào? 11:20 | 31/10/2024
đất theo mục đích đã được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao
Pháp luật Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm trong trường hợp đăng ký chủ hộ kinh doanh không? 08:10 | 27/05/2022
trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này." Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm trong trường hợp đăng ký chủ hộ kinh doanh không? Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 như sau
Pháp luật Cục Quản lý giám sát bảo hiểm có chức năng gì? Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm gồm những ai? 08:56 | 20/09/2023
bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Như vậy, theo quy định
Pháp luật Hộ gia đình có phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khi sử dụng nước cho nuôi trồng thủy sản không? 03:30 | 12/09/2024
khai thác nước mặt, nước dưới đất phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây: a) Khai thác nước mặt để phát điện có mục đích thương mại; b) Khai thác nước mặt, nước dưới đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, cấp cho nông nghiệp, cấp cho sinh hoạt. ... Như vậy, hộ gia đình
Pháp luật Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí được tính từ ngày nào? 14:57 | 11/12/2023
sau đây: Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính = Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên x Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Trong đó: + Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu khí thực, được bán tại điểm giao nhận theo giao dịch sòng phẳng của từng lần bán đối với dầu thô hoặc theo
Pháp luật Công tác dân tộc là gì? Cơ quan nào có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về công tác dân tộc? 15:41 | 06/03/2024
đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó; - Báo cáo thống kê theo nhiệm kỳ: Báo cáo thống kê nhiệm kỳ được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ báo cáo thống kê đó; - Báo cáo thống kê theo năm học: - Báo cáo thống kê giáo dục
Pháp luật Công chứng viên có được được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại hay không? Việc miễn đào tạo được thực hiện như thế nào? 14:18 | 23/03/2022
Tôi đã hành nghề công chứng viên 8 năm nay rồi và tôi muốn nhảy sang một mảng dịch vụ pháp lý khác đó là Thừa phát lại. Tôi không biết rằng nếu tôi muốn trở thành Thừa phát lại thì tôi có cần phải học nghề hoặc tham gia khóa đào tạo, tập sự gì hay không. Bên cạnh đó, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong mảng pháp lý nên là tôi có được miễn đào tạo
Pháp luật Mẫu giấy đăng ký thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán? 05:33 | 20/03/2024
/2020/NĐ-CP, công ty chứng khoán muốn đăng ký làm thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; (2) Là thành viên giao dịch hoặc thành viên giao dịch
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Các tổ chức thuộc hội từ ngày 26/11/2024 gồm những tổ chức nào? Quyền của hội như thế nào?
Pháp luật
Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu?
Pháp luật
Quy định về sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân từ ngày 15/11/2024 như thế nào?
Pháp luật
Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là gì? Cơ sở xây dựng trị giá hải quan dùng cho mục đích thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu?
Pháp luật
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp lại có thời hạn bao lâu? Không có chứng chỉ có được hành nghề môi giới bất động sản?
Pháp luật
Người hành nghề công tác xã hội có phải chịu trách nhiệm về các quyết định chuyên môn, nghiệp vụ không?
Pháp luật
Mẫu báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam áp dụng từ 25/12/2024 như thế nào?
Pháp luật
05 Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu trong hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ mới nhất?
Pháp luật
Quyết định 2538 quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan thế nào?
Pháp luật
Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình thức kỷ luật của phạm nhân từ 15/11/2024 quy định ra sao?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào