Rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định như sau:
"Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
b) Trợ giúp
Phó Giám đốc của đơn vị sự nghiệp công lập có được kiêm nhiệm chức vụ kế toán của đơn vị đó không? Trong trường hợp không được phép kiêm nhiệm thì có quyền được xét chuyển sang làm vị trí kế toán hay không?
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 58/2016/TT-BTC sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước? Thông tư 58/2016/TT-BTC hết hiệu lực khi nào?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Cho tôi hỏi tổ chức đánh giá sự phù hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong những trường hợp nào? Câu hỏi của chị Thanh Huyền ở Nghệ An.
Cho tôi hỏi Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân không? Cục Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực gì? Câu hỏi của anh Trường từ Tây Nguyên.
Tôi muốn hỏi về việc gian lận điểm thi. Tôi có đọc báo về kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia vừa qua thì các vấn đề gian lận điểm thi đang là vấn đề được mọi người quan tâm. Hiện nay, gian lận điểm thi sẽ bị xử phạt như thế nào? Có bị xử lý hình sự đối với các hành vi gian lận điểm thi không? Mong được giải đáp!
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội là ai? Cục trưởng có các nhiệm vụ như thế nào? Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phải tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đúng không? - câu hỏi của anh Huy (Huế).
Tôi và một công ty dịch vụ có ký kết hợp đồng gửi giữ tài sản. Theo đó, ngày 10/01/2022, tôi gửi giữ 100 hộp thịt hộp được đóng gói, bảo quản lạnh có hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Theo thỏa thuận tôi sẽ đến nhận hàng vào ngày 25/01/2022. Tuy nhiên vì đi công tác xa tôi không về kịp đến ngày 07/02/2022, tôi đến nhận hàng thì biết bên phía công ty
Tôi muốn hỏi tổng hợp những tin mới nhất về hướng dẫn bổ nhiệm, thăng hạng theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT mà giáo viên cần lưu ý? - câu hỏi của chị P.H (Đơn Dương).
Cho tôi hỏi Chủ tịch Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị miễn nhiệm không? Người bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập có được bổ nhiệm lại hay không? - Câu hỏi của chị Ngọc từ Hưng Yên.
Em ơi cho chị hỏi: Khi tiếp nhận trại viên là người bị nhiễm HIV/AIDS thì cơ sở giáo dục bắt buộc sẽ tiến hành khám sức khỏe cho các trại viên này theo những nội dung nào? Đây là câu hỏi của chị Mỹ Linh đến từ Quảng Ngãi.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc quản lý và sử dụng đất? Câu hỏi của anh Đình Dũng đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì phiếu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành thuộc bí mật quân sự được thực hiện bằng hình thức nào? Câu hỏi của anh Quang Bảo (Đồng Tháp).
Tôi có câu hỏi là Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.T đến từ Đồng Nai.
Cho anh hỏi người được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu? Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giải quyết công việc trong phạm vi nào? - câu hỏi của anh H. (Hà Nội)
Việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như thế nào? Thắc mắc của chú Kiên ở Hải Phòng.
Cho anh hỏi là hồ sơ vụ án dân sự gồm có những gì? Khi lập hồ sơ vụ án thì Thẩm phán giải quyết vụ án dân sự có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có được sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án dân sự không? - Câu hỏi của anh Bình Minh đến từ Quảng Nam
Xin cho hỏi: Sỹ quan quân đội phạm tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự thì sẽ bị xử lý như thế nào? Sỹ quan quân đội phạm tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự là con của liệt sĩ thì có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự là trong bao lâu? - Câu hỏi
Quyết định điều động nhân sự trong doanh nghiệp khi không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động và nội quy lao động cũng không quy định về vấn đề này thì được thực hiện như thế nào vậy em. Đây là câu hỏi của anh A.S đến từ Vũng Tàu.
Cho hỏi: Kết quả đánh giá viên chức lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân được sử dụng cho những mục đích nào? Kết quả đánh giá viên chức lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân được thông báo cho viên chức thông qua hình thức gì? câu hỏi của chị Ánh (Đà Nẵng.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
