Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền là gì? Có bao gồm giao dịch bằng ngoại tệ không?
Tại Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội
sáng thứ 7.
(7) Ngân hàng BIDV:
Hiện nay hầu hết các chi nhánh của ngân hàng BIDV cũng giao dịch vào sáng thứ 7 từ 8h30 đến 11h30.
(8) Ngân hàng Nam Á
Ngoại trừ các chi nhánh Nam Á Bank tại Đà Nẵng thì các chi nhánh khác đều mở cửa sáng thứ 7 từ khoảng 8h - 12h. Nhưng giờ làm việc sẽ không cố định trên tất cả các đơn vị mà phụ thuộc vào địa phương
2/9/2024 nên sẽ lùi lịch chi trả lương hưu tháng 9/2024 và dự kiến thực hiện từ ngày 04/9/2024.
Như vậy, chi trả lương hưu tháng 9 2024 qua tài khoản cá nhân được thực hiện từ ngày 01/9/2024, tuy nhiên, ngày chi trả cụ thể sẽ tùy thuộc vào lịch chi trả của các địa phương do ảnh hưởng bởi lễ Quốc khánh 2 9 2024.
Đơn cử theo thông báo BHXH Thành
Tôi xin hỏi công ty sản xuất phim có nội dung kích động bạo lực có bị vi phạm pháp luật không? Công ty sản xuất phim có nội dung kích động bạo lực sẽ bị xử phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh A đến từ (Đồng Nai).
Anh cần thông tin sau thì Trưởng Công an xã bị tai nạn trên đường về nơi tập trung tập huấn thì được hưởng các chế độ chính sách nào? Nếu Trưởng Công an xã vắng mặt có được ủy quyền cho Phó trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ thay mình không? - Câu hỏi của anh Quốc Trung đến từ Long An.
năm học và kỳ cuối năm học) đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác nội dung theo quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT về chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục; Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ GDĐT.
phụ thuộc vào hợp đồng chính.
5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.
6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.
Theo đó có 6
máy tính nhập lậu.
Câu 10: Dấu hiệu nhận biết tin giả trên không gian mạng?
A) Tin do cơ quan nhà nước ban hành qua văn bản.
B) Tiêu đề giật gân, nguồn tin không rõ ràng hoặc từ các trang thông tin không đáng tin cậy.
C) Tin đăng trên báo Nhân dân.
D) Thông tin có nguồn gốc rõ ràng từ nguồn đáng tin cậy.
Câu 11: Để không đăng tải, chia sẻ thông
, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần, giải trí lành mạnh của nhân dân.
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội
tín dụng như đối với Công ty trách nhiệm hữu một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Mức thưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng;
+ Quỹ khen thưởng được dùng để thưởng định kỳ hoặc đột
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Theo quy
phủ trình Chủ tịch nước để Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn đối với điều ước quốc tế do Quốc hội phê chuẩn.
3. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.
Theo đó, cơ quan đề xuất trình Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch
dịch Chứng khoán hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
e) Tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều
dục nghề nghiệp trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
- Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;
- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu;
- Được rà soát, điều
các thành viên của mạng không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.
17. Mạng nội bộ là mạng viễn thông do tổ chức, cá nhân thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà tổ chức, cá nhân đó được quyền sử dụng hợp pháp để phục vụ liên lạc nội bộ không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng.
...
Như
kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì các hành vi mà học sinh cấp 2, cấp 3 không được làm gồm:
- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
- Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích
gian và tuyến đường hợp lý.
Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015).
Theo đó, nếu như người lao động bị tai nạn giao thông trên đường từ nhà đến nơi làm việc hoặc ngược lại trong khoảng thời
Ai phải nộp thuế bảo vệ môi trường
Ai phải nộp thuế bảo vệ môi trường?
Tại Điều 5 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 quy định người nộp thuế như sau:
- Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này.
- Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong
thuộc trong 3 nhóm đối tượng đó thì bạn được xét tuyển. Nhóm 1 là người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Nhóm 2 là người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại nơi địa phương cử đi học; Nhóm 3 là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng
được thể hiện rõ ràng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc được niêm yết tại giá hàng, quầy hàng, điểm kinh doanh dịch vụ.
1.5. Hàng hóa có bảo hành phải ghi rõ thời hạn và địa điềm bảo hành.
1.6. Nguồn hàng được tổ chức cung ứng ổn định và thường xuyên thông qua đơn hàng hoặc hợp đồng với các nhà sản xuất kinh doanh.
...
Như vậy, hàng hóa và
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
