Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không?
Công ty môi giới địa ốc có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? (Hình từ Internet)
Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về nhận
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp viên chức vi phạm về nghiệp vụ, bị buộc thôi việc có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương có chức năng gì? Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương có nhiệm vụ quản lý hoạt động thương mại của nhà thầu trong nước đối với các dự án nào? Câu hỏi của anh Mạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Em ơi cho chị hỏi: Giáo dục thể chất tại các trường trung cấp có phải là môn học bắt buộc không? Giảng viên giáo dục thể chất tại các trường này có những quyền gì? Đây là câu hỏi của chị Thảo Vân đến từ Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cho tôi hỏi việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu gì? Tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tú ở Đồng Tháp.
Xin hỏi, bệnh viện cấm hút thuốc lá ở tại các khu vực khám chữa bệnh hay trong cả khuôn viên bệnh viện? Nếu người nhà của bệnh nhân hút thuốc lá trong bệnh viện sẽ bị xử phạt như thế nào? Mong được tư vấn, xin cảm ơn!
lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện;
Theo quy định trên, khi thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định nhưng không thực hiện cập nhật lại thông tin dù đã có thông báo từ nhà mạng thì sau 15 ngày kể từ ngày đầu
động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.
- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ
Cho tôi hỏi: Mẫu Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất hiện nay là mẫu nào? Câu hỏi của chị Nhung đến từ An Giang.
Điều 59 Nghị định này hoặc trường hợp người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
Như vậy, theo quy định nêu trên
Đơn vị kế toán tại Kho bạc Nhà nước sử dụng sổ kế toán dưới dạng dữ liệu có được phép in sổ ra giấy để sử dụng trong trường hợp cần thiết hay không? Việc nhập dữ liệu vào sổ phải thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Hiền từ Đồng Nai
Cho tôi hỏi công ty chứng khoán nhận lệnh giao dịch của khách hàng bằng hình thức nào? Công ty chứng khoán được tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh L từ Bình Dương.
Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật nào? Ghi nhãn vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch với nội dung gì? Thắc mắc đến từ bạn G.H ở Long An.
Công việc cụ thể của chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả là gì? Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả có quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của chị Nhung Hà đến từ Hà Nam.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Cục Công nghiệp địa phương có con dấu tài khoản riêng không? Cục Công nghiệp địa phương có nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động khuyến công như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Minh đến từ Ninh Thuận.
. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
2. Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
3. Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về nghiên cứu khoa học phục vụ công nghiệp quốc phòng. Cho tôi hỏi cá nhân là người nước ngoài có được tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công nghiệp quốc phòng không? Câu hỏi của chị Tú Thanh ở Thanh Hóa.
tại doanh nghiệp kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được đăng ký hành nghề kiểm toán.
...
Đồng thời theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 202/2012/TT-BTC quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán như sau:
Đăng ký hành nghề kiểm toán
...
3. Kiểm toán viên được coi là có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán khi:
a
Chị ơi cho em hỏi: Công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào? Sau khi tốt nghiệp ngành này người học phải có được tối thiểu những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Lan Anh đến từ Đà Nẵng.
: lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 29/6/2024.
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ 00 ngày 18
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không?
06:30 | 31/03/2024
