Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
Tôi có vài câu hỏi liên quan đến việc mua bán trên website thương mại điện tử cần được giải đáp. Hiện nay khi thực hiện mua bán trên các trang điện tử thì thường cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng, chụp hình CMND,...để phục vụ cho việc thanh toán, tạo tài khoản trên các website đó. Vậy nếu các website đó thu thập thông tin cá nhân của mình
Em ơi cho anh hỏi: Cơ quan lãnh sự có thể liên lạc với Chính phủ nước mình bằng giao thông viên lãnh sự không? Người này có được là công dân Nước tiếp nhận hoặc người thường trú ở nước đó không? Đây là câu hỏi của anh Minh Quân đến từ Đà Nẵng.
Tôi muốn hỏi thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cấp Trung Ương mới nhất được thực hiện như thế nào? - câu hỏi của anh L.N.H (Đồng Tháp)
Trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
(6) Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường…)
(7) Một thông
thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
(6) Ví điện tử phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ ví điện tử; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời
Tôi có câu hỏi là cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được vay tiền của trại viên không? Cảnh sát quản giáo có quyền hạn như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Giá hàng hóa trên sàn thương mại điện tử là giá đã bao gồm phí đóng gói? Người bán trên sàn thương mại điện tử có bắt buộc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình cho người mua không? Các hành vi bị cấm về thông tin trên website thương mại điện tử?
danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá;
+ Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trên trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100
Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP như thế nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Long An.
Cho tôi hỏi cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng có bắt buộc phải có bằng đại học ngoại ngữ? Tổ chức hành nghề công chứng thuê cộng tác viên phiên dịch thì có cần thông báo với Sở Tư pháp không? Câu hỏi của chị NTNB từ Tây Ninh.
Yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp môi giới bất động sản được quy định thế nào theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023? - Câu hỏi của chị M.K (Quảng Nam).
Tiền hoa hồng, thù lao môi giới bất động sản có bắt buộc chuyển khoản ngân hàng không theo quy định mới? Tiền hoa hồng, thù lao môi giới bất động sản là bao nhiêu? Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?
Cho tôi hỏi, nhận tiền hỗ trợ khi mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật không? Mang thai vì mục đích nhân đạo khác gì với mang thai vì mục đich thương mại? Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại có thể bị xử phạt hành chính lên đến 10 triệu đồng? Câu hỏi được gửi từ Chị T (Hậu Giang)
Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền nào? Trong những trường hợp nào thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam bị đình chỉ hoạt động và thời gian đình chỉ là bao lâu? Câu hỏi của anh Quốc từ Tiền Giang.
Thương nhân tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc vì mục đích khuyến mại phải thực hiện thông báo công khai những thông tin gì? Thương nhân tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc vì mục đích khuyến mại có những cách thức thông báo công khai thông tin như thế nào?
Trường hợp nào bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ? Mẫu Báo cáo năng lực tài chính trong hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc? câu hỏi của anh Q (Phan Thiết).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không?
04:06 | 03/07/2024
