gia về dân cư đang được xây dựng và hoàn thiện thì đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật để đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp.
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023.