cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như thế nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN và khoản 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN) có hướng dẫn báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như sau:
Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân trong danh sách
theo quy định pháp luật Việt Nam.
Văn phòng đại diện (Hình từ Internet)
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện quá nhiều lần thì văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài bị chấm dứt hoạt động đúng không?
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện quá nhiều lần thì văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài bị chấm dứt hoạt động đúng không, thì căn cứ Điều 35
Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần được quy định thế nào?
Căn cứ Điều 3 Quyết định 35/2016/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh như sau:
Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người
giờ.
Bệnh truyền nhiễm (Hình từ Internet)
Để an toàn phòng chống bệnh truyền nhiễm thì có được di chuyển thi thể người đã khuất qua biên giới không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 như sau:
Đối tượng và địa điểm kiểm dịch y tế biên giới
1. Đối tượng phải kiểm dịch y tế biên giới bao gồm:
a) Người nhập
Người lao động muốn nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bất cứ lý do gì nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động về thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác
Internet banking là gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2016/TT-NHNN thì Internet banking hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng trên Internet là các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ trung gian thanh toán được các đơn vị cung cấp thông qua mạng Internet.
Internet banking là gì? Việc kiểm tra thử nghiệm phần mềm ứng dụng Internet Banking phải đáp
Đơn vị nào nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính?
Đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 35/2016/TT-BTTTT như sau:
Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo
1. Đơn vị báo cáo gồm:
a) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi
Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này;
b) Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35
treo biển theo quy định tương ứng tại điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định này;
b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, đ, e, h, i Khoản 1 Điều này;
c) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Người hành nghề khám bệnh chữa bệnh không hành nghề trong thời gian bao lâu thì bị thu hồi giấy phép hành nghề?
Việc thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:
Thu hồi giấy phép hành nghề
1. Giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:
a) Hồ sơ đề nghị
Đối tượng được bổ nhiệm Chủ tịch , Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành gồm những đối tượng nào?
Căn cứ Điều 8 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành như sau:
Thành lập, tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành
1. Hội đồng thẩm định liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành
Mức chi tối đa cho thù lao họp Hội đồng Giải báo chí Quốc gia và các Ban giúp việc là bao nhiêu?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 35/2015/TT-BTC thì mức chi tối đa cho thù lao họp Hội đồng Giải báo chí Quốc gia và các Ban giúp việc được quy định như sau:
Đối với thù lao họp Hội đồng Giải báo chí Quốc gia:
- Chủ tịch Hội
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao được hưởng những chính sách ưu đãi gì?
Chính sách đối với đự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao được quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 35/2022/NĐ-CP như sau:
Chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ
Mẫu quyết định phê duyệt dự án PPP được quy định như thế nào?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có nội dung như sau:
Phê duyệt dự án PPP
1. Nội dung quyết định phê duyệt dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật PPP và Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
Theo đó quyết định phê duyệt dự án PPP
Việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP được thực hiện khi nào?
Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP
1. Trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự
hoặc tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải thành lập ngay Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Đối với các vụ tai nạn lao
đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:
...
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
...
Đồng thời theo điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Hội đồng quản trị
Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP thông qua mấy hình thức?
Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư
1. Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 25 của Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa
Trường hợp nào thì được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Những trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 như sau:
"Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho
Mẫu báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án PPP được lập như thế nào?
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 35/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
...
3. Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật PPP và Mẫu số
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì?
04:30 | 22/11/2022
