Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chống rửa tiền

Pháp luật Người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? 16:43 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội có quyền hạn gì? Câu hỏi của chị T.H.Q.A từ Phú Yên.
Pháp luật Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? 17:37 | 27/01/2024
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là bao gồm những tổ chức nào theo quy định pháp luật? 22:34 | 05/08/2024
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là tổ chức gì? Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế được quy định như thế nào?
Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tải về mẫu Đơn đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng không bằng vốn đầu tư công mới nhất?
Pháp luật
Đã có Nghị định 113 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã từ ngày 01/11/2024 như thế nào?
Pháp luật
Mẫu Biên lai thu tiền dùng cho Ủy ban nhân dân xã mới nhất là mẫu nào? Cách ghi mẫu biên lai thu tiền?
 Pháp luật
Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị mới nhất dành cho doanh nghiệp? Tải mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị ở đâu?
 Pháp luật
10 Mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2024? Download file word mẫu giấy phép xây dựng 2024 ở đâu?
 Pháp luật
Hướng dẫn chi tiết các bước khử trùng nước ăn uống trong mùa lũ lụt theo Bộ Y tế? Các biện pháp cơ bản ứng phó lũ lụt?
 Pháp luật
Hướng dẫn xử lý nước ăn uống và xử lý vệ sinh môi trường sau bão lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế?
 Pháp luật
Hướng dẫn xuất trình giấy tờ xe trên VNeID khi CSGT dừng xe kiểm tra năm 2024 chi tiết thế nào?
 Pháp luật
Quy trình tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 2027 như thế nào? Cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ?
 Pháp luật
Hướng dẫn xử lý các giếng để lấy nước sinh hoạt sau bão như thế nào? Việc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào