Kiểm soát viên chính ngân hàng được hiểu như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về chức trách của Kiểm soát viên chính ngân hàng như sau:
Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng
1. Chức trách
Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng
Tổ chức tài chính quốc tế bao gồm những tổ chức nào?
Theo quy định tại khoản 20 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN thì tổ chức tài chính quốc tế gồm có:
(1) Nhóm ngân hàng thế giới gồm:
- Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (The International Bank for Reconstruction and Development - IBRD),
- Công ty tài chính quốc tế (The International
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người cư trú là công dân Việt Nam có được mang ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích đi du lịch không? (Hình từ Internet)
Nguồn ngoại tệ mà người cư trú là công dân Việt Nam mang ra nước ngoài với mục đích đi du lịch là từ nguồn nào?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định nguồn ngoại tệ chuyển, mang
Sổ tiết kiệm và thẻ tiết kiệm có phải là một hay không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN, có quy định về thẻ tiết kiệm như sau:
Thẻ tiết kiệm
1. Thẻ tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm (sau đây gọi chung là Thẻ tiết kiệm) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng, được áp
Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là hình thức khen thưởng cho cá nhân có thời gian công tác bao lâu trong ngành ngân hàng?
Theo căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định như sau:
“Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”
1. “Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương
Phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần từ việc chuyển đổi trái phiếu gồm những nội dung nào?
Phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 50/2018/TT-NHNN như sau:
Tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, quỹ dự
thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.
Cấm ngân hàng cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng cho bên thứ ba trong những trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Cấm ngân hàng cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng cho bên thứ ba trong những trường hợp nào?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động
giữa tổ chức tín dụng và khách hàng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về mức lãi suất cho vay đối với khách hàng.
Lãi suất cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà
Thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng là gì?
Thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng được giải thích tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2016/TT-NHNN thì thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng là việc tổ chức tín dụng được chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà
Hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử của đơn vị bao thanh toán khi xác minh nhận biết khách hàng từ ngày 01/7/2024 ra sao?
Căn cứ khoản 2 Điều 22 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử như sau:
- Khi thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện
Dịch vụ thu hộ là gì?
Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về giải thích tư ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Dịch vụ thu hộ là việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện ủy nhiệm của bên thụ hưởng thu tiền của bên trả tiền trên cơ sở thỏa thuận bằng văn
Việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử chỉ được thực hiện khi nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 26/2024/TT-NHNN như sau:
Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử
1. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được lựa chọn thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính qua việc sử dụng các phương
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia theo quy định mới?
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia được quy định tại Điều 25 Thông tư 08/2024/TT-NHNN, cụ thể như sau:
(1) Bảo đảm sự nhất quán số liệu giữa đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh và Trung tâm Xử lý Quốc gia.
Sai sót phát sinh ở khâu
Tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cá nhân là người nước ngoài cung cấp những giấy tờ gì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ?
Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Thủ tục phát hành thẻ
...
2. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng
Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã gồm những giấy tờ gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 28/2024/TT-NHNN, thì hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã gồm những giấy tờ sau:
- Văn bản đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Đơn vị sự nghiệp là gì?
Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Theo đó, đơn vị sự nghiệp là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, có con dấu, thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, bao gồm:
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ngân hàng cho ngân hàng thương mại
Để được thành lập ngân hàng con ở nước ngoài thì ngân hàng thương mại phải có tổng tài sản Có đạt bao nhiêu?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 32/2024/TT-NHNN như sau:
Điều kiện thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng con ở nước ngoài
Để được thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng con ở nước ngoài, ngân hàng thương mại phải đáp
Ai có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài của ngân hàng thương mại?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 32/2024/TT-NHNN như sau:
Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của ngân hàng thương mại
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận việc ngân hàng thương mại thành lập, chấm
Thành viên tham gia dịch vụ trên Hệ thống TTLNH Quốc gia có được vấn tin về hạn mức nợ ròng hiện thời trên hệ thống không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 08/2024/TT-NHNN như sau:
Quyền và trách nhiệm của các thành viên, đơn vị thành viên
1. Các thành viên và đơn vị thành viên có quyền
a) Sử dụng các dịch vụ thanh toán được
Đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại thực hiện những hoạt động nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Chi nhánh quản lý phòng giao dịch là chi nhánh được giao thực hiện một số nội dung quản lý đối với phòng giao
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kiểm soát viên chính ngân hàng được hiểu như thế nào? Cần có bằng tốt nghiệp đại học ngành nào?
22:35 | 20/06/2023
