cáo phải nhận biết khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật này;
c) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện pháp quy định tại điểm b khoản này, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng
quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị
học và Thống kê tài chính có thể cài đặt thêm phần mềm giám sát an toàn an ninh mạng đối với các máy tính đáp ứng hiệu năng yêu cầu.
đ) Máy tính trước khi kết nối vào mạng nội bộ Bộ Tài chính phải được Cục Tin học và Thống kê tài chính kiểm tra đáp ứng các quy định tại điểm a, b, c của khoản này. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm giám
Tôi đang tìm hiểu về sở giao dịch hàng hóa. Cho nên tôi có câu hỏi liên quan đến sở giao dịch hàng hóa như sau: thành viên của sở giao dịch hàng hóa được pháp luật được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành? Mong được phản hồi.
tiện trên đường bộ
1. Khi tham gia giao thông trên đường bộ, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe (thuộc chủng loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) được ghi trên biển báo hiệu đường bộ.
2. Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo
Cho chị hỏi, muốn ký kết 1 thỏa thuận đại lý độc quyền có những văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh? Bên công ty chị muốn giao cho 1 công ty nước ngoài phân phối sản phẩm của Công ty chị sang 1 số nước nhất định. Như vậy thỏa thuận này gọi là hợp đồng đại lý độc quyền hay hợp đồng phân phối độc quyền. Đây là câu hỏi của chị Thanh Hiền đến từ
chế giám sát và trách nhiệm giải trình
- Giao quyền tự chủ về quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình trước xã hội, người học, cơ quan quản lý; tăng cường sự tham gia của gia đình và xã hội trong giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục; tăng cường công tác đối thoại giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và các tổ
Cho tôi hỏi khi lắp đặt ATM thì tổ chức cung cấp dịch vụ ATM (ngân hàng) cần phải đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt như thế nào? Ngoài thiết bị cảnh bảo thì khi lắp đặt ATM có cần phải trăng bị thêm thiết bị nào không? Phía tổ chức có làm hai chìa khóa mở két ATM nhưng giao chìa khóa cho 1 người giữ thì có trái với quy định không? Câu hỏi của anh Hòa
bộ, lưu trữ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án được giao theo quy định của pháp luật;
d) Công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án theo quy định;
10. Làm đầu mối quan hệ với các nhà tài trợ quốc tế và phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ về các vấn đề liên quan trong quá
.
Và theo Điều 3 Thông tư 139/2015/TT-BTC có quy định:
Nguyên tắc ký kết hợp đồng, kiểm tra và giám sát tài sản bảo đảm
1. Việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ được thực hiện thông qua Hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với 100% giá trị khoản vay lại.
2. Hợp đồng bảo đảm tiền vay phải được đăng ký giao dịch bảo đảm
hải quan;
b.5) Bàn giao hàng hóa và hồ sơ cho người khai hải quan như sau:
b.5.1) 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; 01 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu (nếu có); 01 Bản kê hàng hóa (nếu có) để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi hoặc công chức hải quan giám sát khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát;
b.5.2) Niêm phong hồ sơ gồm
Cho hỏi rằng Đánh giá chất lượng dịch vụ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Bên cạnh đó thì giám sát về chất lượng dịch vụ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lê Nam đến từ Long An.
;
- Thực hiện được công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc;
- Thực hiện được quy trình phát triển và khai thác thị trường;
- Tổ chức và quản trị được đội ngũ bán hàng, xử lý tốt các quan hệ nội bộ;
- Phối hợp thực hiện được hoạt động giám sát bán hàng;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng
Cho tôi hỏi công tác học sinh sinh viên trường trung cấp được hiểu như thế nào? Việc tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong công tác học sinh sinh viên trường trung cấp gồm những nội dung nào? Công tác quản lý học sinh sinh viên trường trung cấp có bao gồm quản lý học sinh sinh viên ngoại trú không? Trên đây là câu hỏi của chị Châu
các chức năng của cảng cạn.
2. Các công trình chủ yếu thuộc kết cấu hạ tầng cảng cạn, gồm:
a) Hệ thống kho, bãi hàng hóa;
b) Các hạng mục công trình đảm bảo an ninh, trật tự tại cảng cạn và kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện vào, rời cảng cạn, như: Cổng, tường rào, thiết bị soi, chiếu, trang thiết bị giám sát, kiểm soát, thanh tra và lưu giữ
người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Vận hành hệ thống cơ điện tử;
- Gia công chi tiết cơ khí;
- Lắp đặt thủy lực, khí nén trong hệ thống cơ điện tử;
- Lắp đặt điện, điện tử trong hệ thống cơ điện tử;
- Lắp đặt cơ khí trong hệ thống cơ điện tử;
- Lập trình và giám sát hệ thống cơ điện tử
hoạt động phản hồi thông tin, chia sẻ dữ liệu chương trình.
- Ban hành Hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động xét nghiệm HIV.
Về can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV và phòng, chống ma túy:
- Sửa đổi Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
- Hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia
lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.
5. Đối với địa bàn đặc thù, căn cứ tình hình thực tế số lượng xe đăng ký, tính chất địa bàn, khoảng cách địa lý, Giám đốc Công an cấp tỉnh thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông quyết định tổ chức đăng ký xe như sau
pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ
Cho hỏi rằng công an nhân dân được giao thiết bị công tác thì phải có trách nhiệm ra sao? Bên cạnh đó thì công an nhân dân sử dụng các phương tiện điện tử phải tuân thủ quy tắc ứng xử như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Long Thành đến từ Cần Thơ.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
