hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Dẫn chiếu đến Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Quan hệ ngân hàng đại lý
1. Đối tượng báo cáo là ngân hàng khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp
ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.
(12) Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức hoặc người khác được thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.
(13) Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử
và các thông tin liên quan đến việc triển khai Hiệp định để thông báo chính thức cho phía Hàn Quốc.
+ Bộ Công an tổ chức triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền;
Cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải đầu mối liên lạc liên quan đến công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm để triển khai Hiệp định. Các Bộ, ngành, địa phương liên
tiện, số chỗ ngồi, loại xe, biển kiểm soát xe.
+ Số tiền trong tài khoản, lịch sử giao dịch của tài khoản.
- Trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin thay đổi theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 10 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg, chủ phương tiện phải thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để cập nhật trên hệ thống thu
Cho tôi hỏi Ai có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ biệt phái làm thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài? Cán bộ biệt phái tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vi phạm kỷ luật trong nhiệm kỳ công tác thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của của chị V.T.N.M từ Ninh Thuận.
Em tôi có vay tiền online thông qua các app vay tiền trên điện thoại với số tiền 15 triệu đồng những chị sau 1 tuần mức tiền lãi mà phía nhân viên app yêu cầu trả lên tới 50 triệu đồng. Lãi suất như vậy quá cao gia đình tôi có quyền không trả nợ không? Em tôi do không chi trả được nên đã bỏ trốn thì có bị phạt tù hay không?
Xin chào ban biên tập, tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Vừa qua, tôi được biết Chính phủ đã có Nghị định về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động, vậy TP Hà Nội đã có hướng dẫn nào về việc thực hiện mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ trên địa bàn thành phố không? Cảm ơn!
công trình khác theo quy định của pháp luật.
2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
(3) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B theo các quy định và hướng dẫn sau:
+ Về giám sát và phòng, chống dịch bệnh:
- Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025 ban
.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu toàn bộ tang vật
vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.
2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước
mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các huyện, xã hải đảo có lưới điện nhưng chưa đấu nối, liên kết với hệ thống điện quốc gia.
(4) Công trình xây dựng trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phải bảo đảm đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn, phòng cháy chữa
trị đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ phòng chống bạo lực học đường.
- Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường
+ Mức đạt: Tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định;
+ Mức khá: Xây
không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm:
+ Giảm số tiền thuế phải nộp;
+ Tăng số tiền thuế được hoàn/miễn/giảm
Tuy nhiên khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định
cơ quan cung nhượng.
4. Thanh lý, tiêu huỷ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ
a) Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ đã được trang bị phải được kiểm tra, phân loại chất lượng; trường hợp bị hỏng, cơ quan Thanh tra Thuỷ sản có văn bản đề nghị cơ quan Công an nơi cấp Giấy phép sử dụng giới thiệu đến cơ sở sửa chữa; trường hợp không thể sửa chữa, khôi
xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc Trưởng ban Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị;
b) Chủ tịch Hội đồng Quản
lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại
- Trong thời hạn quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây:
+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì
về khách hàng vay là thông tin tín dụng về nợ xấu, vi phạm nghĩa vụ thanh toán, vi phạm pháp luật, bị khởi kiện, bị khởi tố và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khách hàng vay.
9. Sản phẩm thông tin tín dụng là báo cáo, ấn phẩm hoặc các hình thức khác mang thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng tạo ra trên cơ sở
mại là gì?
Nhiệm vụ của Cục Phòng vệ thương mại được quy định tại Điều 2 Quyết định 3752/QĐ-BCT năm 2017 như sau:
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, cơ chế, chính sách về
chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng.
5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 1 năm 2011 của Bộ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai?
15:34 | 18/02/2024
