Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Công dân về nước bằng đường bộ được hỗ trợ chi phí cách ly nào theo quy định của pháp luật? 22:37 | 08/05/2022
Công dân Việt Nam có được phép về nước bằng đường bộ trong tình hình dịch bệnh hay không? Theo quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP 2021 thì đã đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế
Pháp luật Công nhân chế biến tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì? Có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? 16:54 | 27/09/2022
Cho anh hỏi công nhân chế biến làm việc tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì về vệ sinh an toàn thực phẩm vậy? Họ có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? Nhờ giải đáp giúp anh và cho anh biết một số quy định về bảo hộ lao động đối với công nhân chế biến thủy sản với nhé. Cảm ơn em! - Anh Trung Kiên (Bình Định).
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí mới về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022? 16:22 | 23/04/2022
Tôi được biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố. Cho tôi hỏi có những nội dung gì
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam? 16:38 | 31/01/2024
, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2): Ghi đầy đủ thông tin của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và người lập báo cáo tại đơn vị. (2.1a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị là chữ thường, có dấu. (2.2a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người lập
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản dựa vào những dấu hiệu nào? 15:58 | 15/12/2022
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản qua dấu hiệu nào? Căn cứ Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm: - Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý. - Khách hàng không
Pháp luật Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi nào? 13:14 | 24/08/2024
Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi đáp ứng điều kiện gì? Quy định nội bộ của ngân hàng về nghiệp vụ thư tín dụng được quy định như thế nào?
Pháp luật Gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? 13:52 | 21/02/2023
Cho hỏi gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Bên cạnh đó thì việc phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn Đăng đến từ Cần Thơ. Mong được giải đáp sớm.
Pháp luật Xét nghiệm HIV tự nguyện và bắt buộc là gì? 14 tuổi xét nghiệm HIV có được không? 18:30 | 03/03/2022
Tôi muốn biết xét nghiệm HIV tự nguyện và bắt buộc nghĩa là gì? Cháu gái tôi năm nay 14 tuổi vì lo sợ khi tiếp xúc với máu của người bị nhiễm HIV nên đã tự đi đến cơ sở xét nghiệm HIV để thực hiện xét nghiệm này. Vậy việc này có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Tôi còn muốn biết các cơ sở nào có đủ điều kiện để tiến hành các xét
Pháp luật Bộ quy tắc ứng xử dành cho cộng đồng địa phương tại điểm du lịch cộng đồng quy định cần phải tuân thủ theo những nội dung gì? 12:15 | 18/06/2022
Theo như tôi được biết thì tại điểm du lịch cộng đồng có quy định Bộ quy tắc cho cộng đồng địa phương, vậy thì Bộ quy tắc đó quy định những điều gì? Có yêu cầu gì với khu vực bảo quản, chế biến, ăn uống tại điểm du lịch cộng đồng này hay không và cần tuân thủ những nguyên tắc nào để bảo đảm an ninh phòng cháy nổ?
Pháp luật Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán không? Ngân hàng thương mại tham gia hệ thống thanh toán quốc tế cần đáp ứng điều kiện gì? 09:01 | 07/08/2024
tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi tham gia hệ thống thanh toán quốc tế. 3. Có hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu về quản trị điều hành, an toàn, bảo mật theo quy định pháp luật của Việt Nam; có quy
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? 11:07 | 17/01/2024
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? Câu hỏi của anh O.U.U đến từ TP.HCM.
Pháp luật Khách sạn nổi không đảm bảo các tiêu chuẩn về khu vực bếp của theo từng hạng sao bị phạt bao nhiêu? 16:56 | 18/02/2023
- Tường phẳng, không thấm nước, dễ làm sạch - Trần bếp thuận tiện cho vệ sinh và đảm bảo an toàn - Sàn phẳng, lát vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa Hạng 3 sao - Thuận tiện cho việc vận chuyển thức ăn đến nhà hàng - Diện tích đảm bảo quy trình sơ chế, chế biến - Thông gió tốt - Có biện pháp ngăn chặn động vật, côn trùng gây hại - Tường phẳng, không
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới không? 05:03 | 04/06/2024
Các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải báo cáo về tình hình đổi tiền với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới không? Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới không?
Pháp luật Người chưa thành niên có được quyền mở tài khoản thanh toán của ngân hàng để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài không? 17:20 | 22/06/2022
Người chưa thành niên có được quyền mở tài khoản thanh toán ngân hàng để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài không? Năm nay em 16 tuổi, em muốn mở tài khoản ngân hàng để hàng tháng mẹ em đang ở nước ngoài chuyển tiền về cho em có được không?
Pháp luật Người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? 14:49 | 20/02/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề vận tải hàng hóa nguy hiểm. Cho tôi hỏi người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tú ở Hậu Giang.
Pháp luật Tàu biển đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ đúng không? Loại tàu biển nào đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ? 04:30 | 19/06/2024
Tàu biển đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam để phá dỡ đúng không? Những loại tàu biển nào đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ? Phương án phá dở tàu biển gồm những nội dung gì? Cơ sở phá dỡ tàu biển muốn đi vào hoạt động phải đáp ứng điều kiện gì?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Xe ô tô vượt đèn đỏ bị xử phạt hành chính như thế nào? Ô tô vượt đèn đỏ có bị tước bằng lái xe không?
Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng công lập gồm có hội đồng trường hay hội đồng quản trị? Nghị quyết của hội đồng trường do ai tổ chức thực hiện?
Pháp luật
Cơ quan nhà nước phải bảo đảm bí mật thông tin về hoạt động khuyến mại của thương nhân hay không?
Pháp luật
Người đang bị tạm giam có được ghi tên vào danh sách cử tri không? Việc xóa tên được thực hiện trong trường hợp nào?
Pháp luật
Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật 2024 chuẩn nhất file word? Sơ yếu lý lịch công chứng ở đâu? Sơ yếu lý lịch công chứng cần những gì?
Pháp luật
Nhà giáo dạy thực hành trong trường cao đẳng công lập là giáo viên hay giảng viên? Yêu cầu bằng cấp với giảng viên dạy thực hành là gì?
Pháp luật
Điều kiện kết hôn với người nước ngoài là gì? Hồ sơ làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài là gì? Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn là gì ?
Pháp luật
Dự án nào là đối tượng phải được đánh giá tác động môi trường và thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường?
Pháp luật
Cá nhân mua bán ngoại tệ trái pháp luật bị xử phạt như thế nào? Có được mang ngoại tệ vào Việt Nam không?
Pháp luật
Bảo vệ an ninh mạng là gì? Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng được pháp luật quy định thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào