Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư là gì và thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là bao nhiêu năm? Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp nào? Trong trường hợp không thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn quy định thì bị phạt tiền ra sao? Anh Hà (Tiền Giang) đặt câu hỏi.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong Khu công nghệ cao có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nếu có thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuộc về ai? Câu hỏi của anh Thái (Nam Định).
Cho tôi hỏi có được mời văn phòng thừa phát lại tiến hành lập vi bằng khi làm việc với cơ quan nhà nước hay không? Người yêu cầu lập vi bằng có thể đề nghị văn phòng thừa phát lại cung cấp bản sao vi bằng? Vi bằng có giá trị pháp lý thay thế cho văn bản công chứng và chứng thực hay không? Câu hỏi của anh V.H.N (Tiền Giang).
Tôi có thắc mắc về việc lựa chọn chủ đầu tư của dự án xây dựng nhà ở thương mại. Tôi muốn hỏi, hợp tác xã của tôi muốn làm chủ đầu tư xây dựng của một dự án xây dựng nhà ở thương mại thì có được không? Trình tự, thủ tục để hợp tác xã làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở như thế nào?
Mẫu đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình thực hiện nhiệm vụ là mẫu nào? Việc đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình thực hiện nhiệm vụ được sử dụng cho mục đích gì? câu hỏi của chị M (Nha Trang).
Mẫu Giấy báo ngày công lao động đóng góp dùng cho Ủy ban nhân dân xã mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách ghi Giấy báo ngày công lao động đóng góp dùng cho Ủy ban nhân dân xã chi tiết? Ủy ban nhân dân xã có được dùng mực đỏ để ghi sổ kế toán trên giấy?
Tôi có gửi đơn yêu cầu tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ việc lấn chiếm ranh giới đất nhưng cho tới nay sự việc đã hơn 08 tháng trôi qua mà về phía tòa án vẫn chưa đem ra xét xử sơ thẩm đất. Vậy xin hỏi luật sư trong trường hợp này em phải làm thế nào? Xin luật sư tư vấn và giúp em có hướng giải quyết tốt.
Cho hỏi mẫu văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào? - Câu hỏi của anh Hoàng tại Hà Nội.
Em có cho chú ruột vay 150 triệu lúc hỏi vay có bà nội, bố, mẹ làm chứng mà không có giấy tờ gì cả. Lúc đòi tiền thì chú nói là không có mượn. Tuy nhiên em có ghi âm lại đoạn nói chuyện lúc mượn tiền, em muốn hỏi là khi bà em mất thì em có thể khởi kiện để đòi được số tiền trên không? Lời khai của ba mẹ em và đoạn ghi âm có thể được coi là chứng
Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia mới nhất hiện nay? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.G.T ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi trường hợp không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy đằng trước thì có bị tịch thu bằng lái xe không? Ngoài ra có bị phạt tiền gì không? Tôi là Mạnh, hôm qua tôi điều khiển xe mô tô mà không giữ khoảng cách với xe phía trước nên không may xảy ra va chạm. Do đó, tôi thắc mắc về quy định pháp luật trên để xem mình có bị
Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có thẩm quyền xử phạt hành vi đổi tiền mới mang số seri tiền đẹp để thu lời đối với tổ chức bị vi phạm? Xem số seri tiền thì có biết được năm sản xuất tờ tiền đó hay không? Câu hỏi đến từ anh K.H ở Bình Dương.
Cho tôi hỏi Cục Hàng hải Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Và có được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước không? Cục Hàng hải Việt Nam trình cơ quan nào ban hành quy định về định biên của tàu biển Việt Nam? Cục Hàng hải Việt Nam có phải tổ chức kiểm soát tải trọng và an toàn container tại cảng biển không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của
Bản án sơ thẩm trong vụ án hình sự phải ghi rõ những nội dung gì? Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án trong vụ án hình sự cho bị hại sau bao lâu kể từ ngày tuyên án? câu hỏi của anh Hoàng (Hồ Chí Minh).
Tôi có thắc mắc là Chấp hành viên tạm giữ, kê biên để thi hành án dân sự phải tiến hành thủ tục nhập kho vật chứng khi nào? Các bước nhập kho vật chứng do Chấp hành viên tạm giữ, kê biên để thi hành án dân sự như thế nào? Câu hỏi của chị L.T ở Đà Lạt.
Cán bộ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an/Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ điều tra tội phạm trong một lĩnh vực nào đó đối với một tổ chức/cá nhân mà phát hiện tổ chức/cá nhân đó có hành vi vi phạm hành chính trong một lĩnh vực nào đó (ví dụ lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng) thì cán bộ của Cơ quan An ninh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
.png)
