Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Mẫu tờ khai đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân mới nhất năm 2023? Tải mẫu tờ khai đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân mới nhất ở đâu? Câu hỏi của anh Đồng ở Bình Dương.
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Ai có thể gửi, rút tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty hợp danh? Thành viên nào phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với công ty hợp danh? Câu hỏi của anh Đ từ Gia Lai.
Viên chức quản lý được pháp luật quy định như thế nào? Sau khi hợp nhất 2 phòng chuyên môn, một viên chức quản lý là trưởng phòng cũ được tín nhiệm, quyết định giữ chức vụ trưởng phòng mới. Tuy nhiên, viên chức này còn chưa đến 2 năm công tác là đủ tuổi về hưu. Trường hợp này cơ quan cần ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hay là ra quyết định
Cho tôi hỏi học sinh trường giáo dưỡng được phép thăm gặp thân nhân tại nhà thăm gặp trong thời gian bao lâu? Thân nhân khi đến thăm gặp học sinh trường giáo dưỡng cần xuất trình những giấy tờ nào? Câu hỏi của anh Long từ Cần Thơ
Tôi đang thường trú tại huyện A, tỉnh B hiện đang là công chức làm bên Ủy ban nhân dân huyện A, vừa rồi tôi nhận được quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc với lý do là do tôi nghiện ma túy nhưng lại không có bằng chứng. Như vậy tôi muốn hỏi công chức bị kỷ luật buộc thôi việc trong những trường hợp nào? Tôi không đồng ý với quyết định trên vì
Tôi nghe nói có luật mới quy định về thu thập thông tin về cung cầu lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nên tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này. Cám ơn đã cung cấp thông tin!
ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức
Dưới 14 tuổi có được làm thẻ căn cước? Nếu có thì khi cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi có cần thu thập thông tin sinh trắc học? Người đại diện hợp pháp đề nghị cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi thì cần có giấy tờ gì?
Xin cho tôi hỏi: Nếu tôi khiếu nại quyết định cho thôi việc không có căn cứ lên Phòng LĐTBXH cấp thành phố, nếu không đồng ý cách xử lý lần 1 của Phòng LĐTBXH thì tôi khiếu nại lần 2 mời thanh tra Sở LĐTBXH vào cuộc, nếu lần 2 không thoả đáng, tôi khởi kiện Tòa án cấp thành phố có được không? Hay có quy định khiếu nại lần 2 thì không được khởi
Xin hỏi, Mẫu 03 Sổ theo dõi tạm giữ, giữ, trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, CCHN bị tạm giữ, giữ trong ngành Giao thông vận tải ghi như thế nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
Chủ bảo hộ giống cây trồng có quyền yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp nào? Mẫu Đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng dành chi chủ bảo hộ là mẫu nào? Chủ bảo hộ giống cây trồng nộp hồ sơ yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ khi giống cây trồng gồm những giấy tờ gì?
Tôi xin hỏi là Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến an ninh hay không? Hồ sơ khoản viện trợ phi dự án gồm những giấy tờ như thế nào? Câu hỏi của anh B đến từ (Tuyên Quang)
đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.
...
Theo quy định trên, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải góp đủ vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Theo Công văn 819/UBND-VX năm 2022 thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn phường, xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành có nội dung về thời hạn để hệ thống chấp nhận F0 cách ly tại nhà khai báo online. Cụ thể hướng dẫn này như thế nào? Quy trình khai báo F0 online mới nhất là gì?
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản thanh toán? Tài khoản thanh toán của cá nhân phải bao gồm các thông tin nào? Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán làm gì theo quy định Thông tư 17/2024/TT-NHNN?
Tôi là em trai của liệt sĩ. Tôi muốn biết điều kiện thăm viếng mộ liệt sĩ là gì? Hồ sơ và thủ tục được quy định như thế nào? Tôi và mẹ có đi thăm viếng mộ của anh tôi và làm đơn gửi lên Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội để được nhận hỗ trợ, nhưng chỉ mẹ tôi được nhận còn tôi thì không. Tôi muốn hỏi điều này có đúng hay không? Tại sao tôi cũng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
