lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Gia đình tôi dự định sẽ vàng mã, hàng mã nên muốn biết đối tượng này có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không? Có những đối tượng nào phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Và khi nào người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế? Mong được ban tư vấn giải đáp, xin cảm ơn!
Nam 17 tuổi đã đủ tuổi kết hôn theo luật hôn nhân hay chưa? Ban tư vấn cho hỏi hiện nay việc đăng ký kết hôn không theo luật hôn nhân thì có giá trị pháp lý hay không? Căn cứ Luật nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Mỹ đến từ Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi Học viện Dân tộc có góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ sau đại học là người dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ cho vùng dân tộc không? Học viện Dân tộc là cơ sở giáo dục công lập hay tư thục và trực thuộc cơ quan nào? Học viện Dân tộc có trách nhiệm biên soạn Tạp chí khoa học phục vụ công tác giảng dạy không? Mong được giải đáp. Đây là
Tôi có một câu hỏi như sau: Thiếu tướng quân đội giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quân huấn có tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất là bao nhiêu? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường Nhà nước. Cho tôi hỏi việc phục hồi danh dự trong bồi thường Nhà nước được quy định thế nào? Và việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt hại quy định ra sao? Câu hỏi của anh Thành Trung ở Đồng Tháp.
dịch bệnh, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định;
- Lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề
Hiện nay, công ty luật bao gồm những loại hình công ty nào? Tôi muốn biết về điểm giống nhau, khác nhau giữa công ty luật và văn phòng luật sư theo quy định mới nhất hiện nay? Câu hỏi đến từ anh G.T sống ở Biên Hòa.
Tôi có một vài thắc mắc mong được giải đáp, cụ thể như sau: Kế toán tài chính là gì? Doanh nghiệp có được lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hay không? Câu hỏi của chị N.T.A.H từ Quảng Bình.
Tôi muốn hỏi đối với trường hợp mua lại xe cũ (bao gồm cả ô tô và xe máy) nhưng không làm thủ tục đăng ký sang tên xe thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Và ngoài bị phạt tiền thì có bị phạt bổ sung gì thêm không?
Tôi là đảng viên hoạt động tại chi bộ thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo (có sổ hộ nghèo của chính quyền địa phương cấp). Vậy khi tôi sinh con thứ ba thì sẽ bị xử lý kỷ luật về đảng với hình thức nào?
Tôi có thắc mắc là người đang làm ở vị trí mua sắm công trong đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác không? Thời điểm tính thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người này là bao lâu? Câu hỏi của chị Hân Nhi ở Hà Nội.
Cho tôi hỏi, Đảng viên sửa chữa chứng từ, sổ sách nhằm đối phó cơ quan kiểm tra thì xử lý kỷ luật Đảng viên bằng hình thức nào? Thời hiệu kỷ luật Đảng viên sửa chữa chứng từ, sổ sách nhằm đối phó cơ quan kiểm tra bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là bao lâu? Câu hỏi của chị Hồng Vân từ Long An.
Cho tôi hỏi, doanh nghiệp nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan bị phạt bao nhiêu tiền? Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền doanh nghiệp nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan không? Nội dung câu
Tôi là N.T.L.K, cô của tôi này xưa có sinh sống ở vùng An toàn khu trong kháng chiến chống Mỹ. Vậy tôi muốn hỏi rằng liệu cô của tôi có phải là người được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế hay không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?
Bộ đội Biên phòng có phải đi tuần tra ở khu vực biên giới hay không? Địa phương tôi là một huyện thuộc khu vực sát biên giới cho nên tôi muốn hỏi rằng các cơ quan nơi có khu vực biên giới như vậy họ có trách nhiệm gì và lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi đây hoạt động trong phạm vi ra sao theo quy định pháp luật? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trường
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
