độ rủi ro về rửa tiền
...
2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây:
a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với
; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh;
b) Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;
c) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học
nhánh trên cơ sở bảo đảm điều kiện thành lập Chi nhánh.
3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Chi nhánh, Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh.
4. Việc thành lập Chi nhánh phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương với các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện
Tôi đang tìm hiểu về bộ máy hành chính. Cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định ra sao? Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là gì?
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không? Nếu đúng thì đó là những mức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh L.P đến từ Khánh Hòa.
Tôi muốn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực giấy tờ? Cơ quan tôi là cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân thì cơ quan tôi có được đứng ra chứng thực sao y bản chính giấy tờ của cơ quan mình không?
Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giết mổ gia súc
Động vật có cần kiểm tra trước khi đưa vào giết mổ hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định như sau:
Điều 5. Kiểm tra trước
:
Trường hợp
Thủ tục
Trường hợp dừng hoạt động đột ngột từ 01 ngày liên tục trở lên
- Đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ lý do ngừng hoạt động và phương án khắc phục;
- Thông báo tại phòng chờ cho chủ xe và duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về việc kiểm
Mức xử phạt đối với hành vi khai hải quan sai về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu được quy định như thế nào? Cụ thể tôi có nhập khẩu một lượng hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, quá trình khai báo hải quan tôi có khai báo đầy đủ số lượng, tuy nhiên do có sự nhầm lẫn về chất lượng nên tôi đã khai báo sai. Vậy cho tôi hỏi mức xử phạt đối với hành vi
hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;
- Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không
, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản... Nếu thành phần gia đình không được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.
(11) Nghề nghiệp hiện nay, ghi rõ: Công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp; học sinh, sinh viên hoặc
hướng dẫn tại Công văn 4327/BGDĐT-GDTH về việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới như sau:
- Chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05 tháng 9 năm 2024. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp
vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng
(4) Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc tàng trữ, tuyên truyền dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Tôi muốn được hỏi rằng mỗi người lao động được cấp mấy sổ bảo hiểm xã hội? Phải làm gì khi người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội trở lên? Đây là câu hỏi của bạn Hà My đến từ Bình Định.
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
++ Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Đất đai 2024
+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;
+ Tổ
chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.
2. Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
đến sức khỏe của con người. Khuyến khích và ưu tiên các hình thức sản xuất áp dụng công nghệ công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kinh doanh.
(9) Hoạt động hỗ trợ có thể nhiều hơn một chuỗi giá trị trong 01 dự án, nhưng nội dung hỗ trợ của dự án lần sau sẽ không được trùng với các nội dung hỗ trợ của các dự án lần
Cho hỏi: Người không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự phục vụ trong ngạch dự bị có thể bị xử phạt hành chính thế nào? Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền xử phạt hành vi không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự phục vụ trong ngạch dự bị không? - câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM)
, chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được tính toán theo quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng của pháp luật về xây dựng là cơ sở để xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
4. Chi phí mua bản quyền công nghệ, mua bồn bảo quản thức ăn chăn nuôi dạng hàng rời, mua giống cây để trồng làm cây thức ăn chăn nuôi; chi phí quảng bá
đông đủ các Phật tử trong đạo tràng….. và cũng để bắt đầu chương trình Liên hoan Văn nghệ - Ẩm thực kính mừng vu lan ngày hôm nay.
Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn tinh tấn và an lạc dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.
* Thông tin nêu trên mang tính chất tham
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
