Danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập?
Danh sách đen được giải thích tại khoản 9 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến
Cho em hỏi: Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho học sinh lớp 12 đã học xong chương trình THPT bao gồm những tài liệu nào? Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp 12 đúng không? Câu hỏi của bạn C từ Nha Trang.
Có thể tải mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên ở đâu? Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên phải điền như thế nào? Ngày nghỉ lễ tết hàng năm của giáo viên như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?
Điểm chuẩn đại học của các trường đại học tại Thành phố Hà Nội năm 2023? Không xác nhận nhập học trong thời gian quy định thì xử lý ra sao? Thắc mắc của bạn P.Đ ở Long Biên.
Cơ sở thực hiện xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài được quy định như thế nào?
Cơ sở thực hiện xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài được quy định tại Điều 21 Thông tư 12/2022/TT-NHNN cụ thể như sau:
+ Giá trị khoản vay nước ngoài nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng Chính phủ duyệt.
+ Việc
Tôi có một câu hỏi như sau: Người thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không đúng trình tự thì có bị xử phạt hay không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.D ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Trường Đại học Luật Hà Nội. Cho tôi hỏi Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội có bao nhiêu thành viên? Gồm những ai? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Tháp.
thời gian làm việc trong lĩnh vực truyền tải hoặc phân phối điện của người trực tiếp quản lý kỹ thuật (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương);
+ Tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn hoặc thẻ an toàn điện, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền
Hiện tôi đang làm trong ngành văn thư của nhà nước tuy nhiên tôi có thắc mắc rằng kỷ niệm chương của ngành văn thư thì thuộc thẩm quyền quản lý của ai? Và đối tượng nào thì được xét tặng kỷ niệm chương ngành văn thư? Mong được giải đáp, cảm ơn!
Hồ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại của đơn vị chủ trì gồm những gì? Và hồ sơ được gửi về đâu? Trường hợp đơn vị chủ trì muốn bổ sung đề án thực hiện Chương trình cần chuẩn bị những gì? - Câu hỏi của anh An đến từ Nha Trang.
Cho tôi hỏi trong ngày kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì người lao động có được nghỉ có hưởng lương hay không? Việc trang trí buổi lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hội trường được cơ quan nhà nước thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh ĐK từ Hải Phòng.
thẩm quyền;
c) Không có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 mà không có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất ra (trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón).
Đồng thời, căn cứ Điều 5 Nghị
chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện sinh hoạt (căn cứ theo mục đích sử dụng điện thực tế, hợp đồng mua bán nhà, biên bản bàn giao căn hộ, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn).
...
Như vậy, theo quy định nêu trên, giá bán điện được xác định trong trường hợp
Em hiện nay đang làm khóa luận tốt nghiệp liên quan đến biến đổi khí hậu, em muốn hỏi biến đổi khí hậu là gì? Ứng phó với biến đổi khí hậu ra sao? Và làm thế nào để thích ứng với biến đổi khí hậu? Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có thuộc biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu hay k? Nội dung Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là gì?
Gia hạn nộp thuế là gì? Ai quyết định số tiền thuế được gia hạn và thời gian gia hạn nộp thuế? Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế được quy định ra sao? Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp tiền thuế là gì?
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt như sau: Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá mới nhất? Và cho tôi hỏi thêm là để được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt thì doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá gửi đơn đề nghị đến đâu? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện trong ngành Hải quan dựa trên nguyên tắc chung nào? Hành vi nào bị nghiêm cấm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện trong ngành Hải quan? Câu hỏi đến từ anh T.L ở Long Thành.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nghi ngờ đối tác liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen trong phòng chống rửa tiền thì có phải trì hoãn giao dịch không?
04:35 | 03/02/2024
