Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết.
Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị khi nào?
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của
Tôi đang tìm hiểu về chứng thực hợp đồng, giao dịch, có thể cho tôi biết khái niệm, phạm vi chứng thực hợp đồng, giao dịch là gì? Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực? Rất mong được giải đáp
Tổ chức tín dụng phải cung cấp những thông tin nào về dịch vị internet Banking trước khi cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ? Khi hướng dẫn khách hành sử dụng dịch vụ internet Banking thì tổ chức tín dụng cần phải nêu được những thông tin nào?
Tôi muốn hỏi TP. Hồ Chí Minh tăng cường tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19 trong trường học đúng không? - câu hỏi của chị Tôn Lệ (Thành phố Hồ Chí Minh)
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu? Thắc mắc của anh HH ở Yên Bái.
Xảy ra lũ lụt lớn bất ngờ thì Bộ đội Biên phòng có tham gia ứng cứu hay không? Xảy ra lũ lụt lớn bất ngờ thì người dân địa phương nhận được những sự hỗ trợ nào? Công tác tìm kiếm cứu nạn xảy ra lũ lụt lớn bất ngờ sẽ được triển khai theo nguyên tắc nào để không bị bất ngờ?
Phụ nữ đang mang thai vi phạm luật giao thông thì sẽ được cảnh sát giao thông xử phạt nhẹ hơn đúng không? Trong đời sống thì người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai luôn được ưu tiên vậy trong những quy định của pháp luật thì có được ưu ái gì hơn không? Điển hình như nếu phụ nữ mang thai vi phạm luật giao thông thì có được xử phạt nhẹ hơn không?
Tôi vừa mới kết nạp Đảng và còn có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Sắp tới đến thời gian cuối năm, sẽ có rất nhiều hoạt động tổng kết được thực hiện, trong đó có bản kiểm điểm Đảng viên. Tôi chuẩn bị viết bản kiểm điểm Đảng viên và tôi băn khoăn không biết nên viết như thế nào? Mong được tư vấn.
Cộng tác viên thanh tra giáo dục được hưởng chế độ, chính sách đãi ngộ như thế nào? Thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục có giá trị bao lâu và cộng tác viên thanh tra giáo dục có trách nhiệm gì khi sử dụng thẻ? Câu hỏi đến từ anh T.L ở Long Thành.
thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng, bao gồm tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, mức độ giám
Người nhiễm HIV được tham gia học tập tại cơ sở giáo dục không? Giáo viên trung học phổ thông kỳ thị người nhiễm HIV là vi phạm pháp luật đúng không? Giáo viên trung học phổ thông từ chối tiếp nhận học sinh vì lý do người đó nhiễm HIV bị phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tới đây sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc những thí sinh này được bố trí phòng thi như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!
khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó.
+ Phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng
+ Phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng tài khoản thanh
Mẫu danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách ghi chi tiết bảng danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không?
17:27 | 02/08/2023
.png)
