trong những trường hợp cụ thể như thế nào? (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng trong phòng chống rửa tiền nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định đối tượng phải báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc ra quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng. Cho tôi hỏi việc ra quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng dựa trên những căn cứ nào? Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Phúc Lâm ở Đồng Nai.
Khi nào thẻ căn cước được làm tại chỗ ở của người dân? Cơ quan quản lý căn cước thu thập những thông tin nào khi làm thẻ căn cước tại chỗ ở cho người trên 14 tuổi? Trên thẻ căn cước của người được cấp thẻ in những thông tin nào?
những thông tin, bằng chứng cần thu thập như đã trình bày.
- Liên hệ luật sư: Thuê luật sư tư vấn và đại diện cho nếu cần thiết.
Làm gì khi bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền? (Hình từ Internet)
Mẫu đơn trình báo công an về việc bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền như thế nào?
Hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về
Hàng cấm trong tố tụng hình sự là hàng hóa như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Khi định giá tài sản là hàng cấm trong tố tụng hình sự thì căn cứ định giá nào sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên?
Việc triển khai áp dụng phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán theo Kế hoạch mới nhất của Tòa án nhân dân tối cao đã được ban hành. Các quy định cụ thể ra sao?
Đối với công trình xây dựng cảng biển, một trong những vật liệu không thể thiếu là bê tông, bê tông cốt thép. Vậy yêu cầu đối với loại vật liệu này là gì? Được quy định cụ thể ở văn bản nào? Vật liệu chế tạo bê tông và bê tông cốt thép cần đáp ứng yêu cầu gì?
Tôi có thắc mắc như sau: Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên thì có được tiếp tục hành nghề quản tài viên được không? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh K (Đồng Nai).
Căn cứ tuyển dụng công chức được quy định như thế nào? Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân có được ưu tiên trong tuyển dụng công chức không? Mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức? Lộ trình tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức?
Tôi nghe nói có luật mới quy định về thu thập thông tin về cung cầu lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nên tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này. Cám ơn đã cung cấp thông tin!
Cho hỏi các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa của năm trước thì cơ quan thuế có thu thập thông tin từ cơ quan thuế địa phương không? Tôi cảm ơn!
Xin chào công ty, tôi tên Phong. Cho tôi hỏi: Nếu như tôi muốn làm căn cước tại nơi tạm trú ở Bắc Giang luôn có được không? Khi làm cần những thủ tục gì và làm ở đâu? Do chứng minh nhân dân của tôi vẫn còn hiệu lực nhưng tôi nghe nói từ bây giờ mọi người dân phải chuyển qua làm thẻ Căn cước công dân có gắn chip. Hiện tại, tôi đang tạm trú tại Bắc
Do gặp một số vấn đề nên tổ chức kiểm định xe cơ giới của tôi có ngừng hoạt động một thời gian. Vừa rồi chúng tôi có nhận được thông báo thu hồi giấy chứng nhận do ngừng hoạt động quá thời gian quy định. Tôi muốn biết việc thu hồi giấy chứng nhận này có đúng với quy định không? Nếu phải thu hồi thì khi có thể hoạt động lại chúng tôi cần nộp hồ sơ
Cho tôi hỏi Kiểm toán nhà nước khu vực 9 trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng gì? Kiểm toán nhà nước khu vực 9 có được truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia để khai thác, thu thập thông tin không? Câu hỏi của anh TNHS từ Hải Phòng.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã khi làm báo cáo thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ trẻ em bị xâm hại có phải lấy ý kiến của của trẻ em hay không? Câu hỏi của chị M.M.A đến từ TP.HCM.
Tôi muốn hỏi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11917-1:2017 yêu cầu chung về đặc tính và phương pháp thử của thiết bị lạnh như thế nào? - câu hỏi của chị B.Y (Tây Ninh)
.
Đồng thời, không áp dụng đối với các hoạt động tống đạt văn bản tố tụng, thu thập chứng cứ quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 474, Điều 475 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG thì “Tống đạt văn bản tố tụng” là việc Cơ quan đại diện gửi văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự là
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
.jpg)
