phòng chống rửa tiền? (Hình từ Internet)
Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
- Khách hàng thực hiện giao
Phòng, chống ma túy và tội phạm; Cục Cửa khẩu; Cục Hậu cần; Cục Kỹ thuật;
b) Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm: Hải đoàn Biên phòng; Lữ đoàn thông tin Biên phòng; Học viện Biên phòng; Trường Cao đẳng Biên phòng; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Trung tâm huấn luyện - cơ động;
c) Cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản
chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
- Vụ trưởng Vụ Pháp chế: chuyên ngành luật.
Trường hợp có văn bằng chuyên môn đào tạo không phù hợp như đã nêu trên phải có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu sâu sắc lĩnh vực công tác được giao.
đ) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ C hoặc B1 hoặc bậc 3 theo quy định (có chứng
Mạng viễn thông công cộng là gì?
Mạng viễn thông công cộng được giải thích tại khoản 11 Điều 3 Luật Viễn thông 2009 thì mạng viễn thông công cộng là mạng viễn thông do doanh nghiệp viễn thông thiết lập để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông cho công chúng nhằm mục đích sinh lợi.
Mạng viễn thông công cộng là gì? (Hình từ
gian học ở trường khác có sự khác nhau về tiến độ;
d) Tham gia chương trình, dự án đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc do điều kiện, hoàn cảnh gia đình buộc phải dừng học tập;
đ) Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn;
e) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã có kết luận
năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Nghị định số 35/202I/NĐ-CP) được truy cập, khai thác đối với cơ sở dữ liệu về PPP thuộc danh mục cơ sở dữ liệu mở theo Hướng dẫn sử dụng.
2. Dữ liệu được sử dụng là dữ liệu không thuộc phạm vi công dân không được tiếp cận theo
sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại hoặc những người khác có quyền và lợi ích đối với tàu bay theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ việc bắt giữ tàu bay để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án hoặc quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bắt giữ tàu bay có thể áp dụng đối với bất kỳ tàu bay
thuộc. Quyết định tăng, giảm vốn Điều lệ của thẩm Công ty TNHH MTV công đoàn trực thuộc theo thẩm quyền quy định tại Quy chế quản lý tài chính công đoàn.
2. Thẩm định hồ sơ trình Tổng Liên đoàn quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty TNHH MTV công đoàn trực thuộc.
3. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, xếp
đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
d) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định cho quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp của mình.
...
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và c khoản 2, khoản 3 Điều này.
Theo quy định tại khoản 4, khoản
phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
đ) Chi tiền công họp thẩm định
Mức chi tiền công họp thẩm định đối với Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Tối đa 200.000 đồng/người/buổi; đối với Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định: Tối đa 150.000 đồng/người/buổi.
2. Chi tiền công đọc thẩm định tài liệu
có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.
Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;
Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thực hiện theo
đồng dầu khí có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh hoặc một tiếng nước ngoài thông dụng khác do các bên thỏa thuận.
Hợp đồng dầu khí có được sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh không? (Hình từ Internet)
Thời hạn hợp đồng có là nội dung bắt buộc trong hợp đồng dầu khí hay không?
Căn cứ Điều 30 Luật Dầu
tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.
Nhà đầu tư phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ trình thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án? (Hình từ Internet)
Nội dung trình thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của nhà đầu tư bao gồm những gì?
Nội
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Đề án 06 tỉnh Quảng Bình 2023?
Dưới đây là bộ câu hỏi kèm đáp án cuộc thi Tìm hiểu Đề án 06 tỉnh Quảng Bình 2023 tham khảo:
Câu 1: Lệ phí đăng ký tài khoản định danh điện tử là bao nhiêu?
A. Lệ phí đăng lý cấp tài khoản định danh điện tử là 10.000 đồng.
B. Miễn phí chi phí thực hiện đăng ký định danh điện tử.
C
khẩu tiền chất công nghiệp lĩnh vực hóa chất năm 2023 gồm:
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu 2a quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP.
+ Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu
+ Bản sao hợp đồng hoặc một trong các
định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế.
- Tạo
: Theo quy định của pháp luật người trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy ngoài hình thức phạt tù còn bị phạt tiền như thế nào?
A. Phạt từ 1 - 30 triệu đồng.
B. Phạt từ 1 - 40 triệu đồng.
C. Phạt từ 5 - 50 triệu đồng.
D. Phạt từ 6 - 60 triệu đồng.
Câu 12: Biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam ở
đình được thực hiện theo quy định của pháp luật về nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá.
(2) Chi soạn thảo mô hình: Tối đa 20.000.000 đồng/mô hình.
(3) Chi cho người tham gia triển khai thực hiện mô hình: Mức chi theo thực tế số ngày tham gia, tối đa 100.000 đồng/người/ngày hoặc khoán chi tối đa 2
phương theo quy định;
d) Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng như sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến các mô hình hoạt động hiệu quả, kinh nghiệm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng;
b) Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được;
c) Không lợi dụng Giải thưởng để thực
bao gồm nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển.
Theo đó, tại khoản 2 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2023 có quy định nguồn nước là các dạng tích tụ nước tự nhiên và nhân tạo. Các dạng tích tụ nước tự nhiên bao gồm sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá, các tầng chứa nước dưới đất và các dạng tích tụ nước khác được hình thành tự nhiên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
