Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chống rửa tiền?

Pháp luật Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích 5% của xã, phường, thị trấn có được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất không? 16:54 | 27/04/2022
đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: + Chi phí san lấp mặt bằng; + Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản
Pháp luật Ngừng kinh doanh hơn 1 năm mà chưa báo cơ quan đăng ký kinh doanh thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? 11:13 | 01/04/2022
về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 11:17 | 01/04/2022
vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 00:30 | 01/05/2022
của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. - Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Số lượng trẻ tại trường mầm non theo từng nhóm trẻ tối đa là bao nhiêu? Phòng ngủ và phòng vệ sinh trường mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích như thế nào? 16:12 | 04/08/2022
Tôi muốn hỏi hiện nay thì số lượng trẻ tại trường mầm non theo từng nhóm trẻ tối đa là bao nhiêu? Phòng ngủ và phòng vệ sinh trường mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích như thế nào? Trường mầm non quy định về hệ thống sưởi ấm, điều hòa không khí và hệ thống phòng cháy chống cháy như thế nào?
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Công trình tại cảng hàng không phải thuyết minh bản vẽ tổng mặt bằng theo những nội dung nào? Nhà ga hành khách phải đảm bảo về phòng chống dịch bệnh ra sao? 07:45 | 14/03/2023
Cho hỏi công trình tại cảng hàng không phải thuyết minh bản vẽ tổng mặt bằng theo những nội dung nào? Bên cạnh đó thì nhà ga hành khách tại cảng hàng không phải đảm bảo về phòng chống dịch bệnh tại cảng hàng không ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Bá đến từ Bình Dương.
Pháp luật Người phục vụ tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có yêu cầu bắt buộc phải có bằng cấp, chứng chỉ gì không? 08:38 | 23/06/2022
Xin cho hỏi, về vị trí và thiết kế kiến trúc của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những quy định gì? Khu vực lưu trú và khu vực vệ sinh tắm rửa của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần tuân thủ theo những yêu cầu như thế nào? Nếu đến phục vụ tại đây thì có bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp gì không?
Pháp luật Mức bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc đối với người thực hiện giám định tử thi là bao nhiêu? 09:09 | 11/12/2022
Cho tôi hỏi hiện nay người thực hiện giám định tử thi sẽ được hưởng mức bồi dưỡng giám định tư pháp là bao nhiêu tiền vậy? Việc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp được thực theo nguyên tắc như thế nào? - Anh Cao Hùng (Bến Tre).
Pháp luật Dụng cụ khi phẫu thuật xương bánh chè bao gồm những gì? Trong các bước phẫu thuật xương bánh chè thì bác sĩ phải tiến hành khâu như thế nào? 03:00 | 01/02/2023
Cho hỏi dụng cụ khi phẫu thuật xương bánh chè bao gồm những gì? Đồng thời trong các bước phẫu thuật xương bánh chè thì bác sĩ phải tiến hành khâu như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lâm Phú đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương đùi được chỉ định trong trường hợp nào? Các bước tiến hành khi phẫu thuật này được thực hiện ra sao? 03:03 | 08/02/2023
Cho hỏi phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương đùi được chỉ định trong trường hợp nào? Các bước tiến hành khi phẫu thuật này được thực hiện ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn được chỉ định khi nào? Phẫu thuật viên chuyên khoa Mắt thực hiện phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn được không? 05:33 | 17/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn được chỉ định khi nào? Phẫu thuật viên chuyên khoa Mắt có thể thực hiện phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn được không? Các bước tiến hành phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn thực hiện như thế nào? Các biến chứng nào có thể xảy ra khi phẫu thuật tháo dầu silicon nội nhãn? Trên đây là nội dung câu
Pháp luật Bán vàng nhưng không công khai giá có bị phạt không? Những hành vi nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng? 10:15 | 16/03/2022
tiền tệ và kho quỹ; - Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; - Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng
Pháp luật Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa có chức năng phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện không? 11:23 | 01/11/2022
ăn cho người bệnh, nơi rửa dụng cụ… Thuốc, trang bị thiết bị y tế, phương tiện phục vụ người bệnh của khoa Hồi sức tích cực được quy định cụ thể trên. Nhân lực khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đa khoa được quy định như thế nào? Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc Ban hành kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ
Pháp luật Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật trong mỹ phẩm cần lưu ý những gì? 18:32 | 19/12/2023
tối đa rủi ro nhiễm bẩn do bụi và các vi sinh vật khác: - Tường, trần và sàn nhà phải nhẵn, không rỗ, dễ làm sạch và chịu được các chất tẩy rửa và các chất khử khuẩn được sử dụng trong phòng thí nghiệm; - Không để các đường ống dẫn chất lỏng đi ngang qua cơ sở thử nghiệm trừ khi chúng được bọc kín; - Hệ thống bảo vệ chống bức xạ mặt trời có thể
Pháp luật Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những quy chuẩn kỹ thuật gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? 22:50 | 07/05/2022
Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? Tôi rất muốn được thông tin về vấn đề nói trên. Bởi vì tôi đang có những công trình cần phải xây dựng hệ thống cấp nước ngay để đảm bảo việc chống lũ nên có gì tư vấn giúp tôi về việc này nhé. Cám ơn!
Pháp luật Hóa chất dễ cháy nổ tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất khác thì khi làm việc phải đảm bảo những yêu cầu gì? 17:48 | 24/02/2023
tiếp xúc với hóa chất ... 8.4.8. Khi xếp, dỡ hóa chất dễ cháy, nổ: - Phải xây dựng quy trình an toàn xếp, dỡ hóa chất dễ chảy, nổ; - Trang bị phương tiện ứng phó sự cố tràn, đổ phù hợp; - Cấm các phương tiện vận chuyển không có nhiệm vụ hoặc không đáp ứng các quy định về phòng chống cháy, nổ đi vào bên trong khu vực bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ
Pháp luật Từ ngày 17/4/2022, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 130.000 đồng/ngày cho tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19? 08:56 | 26/04/2022
Tôi từng là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch căng thẳng. Tôi nghe nói là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền. Vì thế tôi muốn hỏi thông tin trên có xác thực hay không? Nếu có thì ai sẽ là đối tượng được nhận hỗ trợ? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và mức hỗ trợ
Pháp luật Keo xịt tóc có phải là sản phẩm mỹ phẩm không? Keo xịt tóc sẽ có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? 08:20 | 11/04/2024
bao nhiêu? Căn cứ tại STT 20 Phần C Mục II Phụ lục II - Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau: 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 20231: Sản xuất mỹ phẩm Nhóm này gồm: - Nước hoa và nước vệ sinh, - Chất mỹ phẩm và hoá trang, - Chất chống nắng và
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Trường hợp bắt buộc phải lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu? Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu?
Pháp luật
Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ doanh nghiệp? Thẩm quyền ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp?
Pháp luật
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trên Internet cho học sinh trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương? Cách thức tham gia?
Pháp luật
Mẫu Bìa hồ sơ lưu trữ cơ quan mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách ghi Bìa hồ sơ lưu trữ cơ quan như thế nào?
Pháp luật
Mẫu bảng tổng hợp các quy định không bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của văn bản quy định chi tiết là mẫu nào?
Pháp luật
Giấy phép chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ khi nào? Chuyển giao công nghệ trong trường hợp nào bắt buộc có Giấy phép?
Pháp luật
Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vòng 2 hiện nay là khi nào? Nội dung, hình thức thi tuyển dụng công chức vòng 2?
Pháp luật
Diện tích tối thiểu tách thửa đất Bình Chánh áp dụng 31 10 2024? Điều kiện, nguyên tắc tách thửa đất, hợp thửa đất tại TPHCM như thế nào?
Pháp luật
Tranh vẽ 20 11 đơn giản, đẹp? Ý tưởng vẽ tranh 20 11 ý nghĩa? Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên?
Pháp luật
Những trường hợp được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần theo Nghị định 143/2024 áp dụng từ 01 01 2025?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào