Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
tiêu thụ đặc biệt thì cần chuẩn bị hồ sơ gì?
Theo Điều 55 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hồ sơ giảm thuế đối với trường hợp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:
(1) Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hồ sơ giảm thuế bao gồm:
- Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;
- Biên bản xác
link dưới đây, sau đó nhập số báo danh để xem điểm thi.
https://diemthi.hcm.edu.vn/
Theo kế hoạch tại Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ năm 2023, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh các mốc thời gian, phụ huynh và học sinh cần chú ý:
- Thông báo điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024: 20/06/2023
- In giấy báo điểm tuyển sinh 10: 21/06/2023 - 22
quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý, người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý theo mẫu.
Người khiếu nại cung cấp tài liệu gốc tại nơi tiếp công dân thì có được trả lại không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy định về xử lý đơn khiếu nại có kèm theo giấy tờ, tài
trực tiếp đến Cục Điện ảnh.
Cục Điện ảnh tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điện ảnh tiếp nhận báo cáo, trả lời bằng văn bản và đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại
Cho hỏi đăng clip chê người khác nghèo lên tiktok có bị coi là xúc phạm danh dự người khác không? Hành vi này bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Hoàng đến từ Hải Phòng.
thực hiện thủ tục bao gồm:
- Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu TẢI VỀ;
- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 TẢI VỀ;
- Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.
Lưu ý:
Cá nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài không sử
Điều kiện kho vật chứng và tài liệu đồ vật theo Nghị định 142/2024 như thế nào?
Căn cứ tại Điều 9 Nghị định 142/2024/NĐ-CP có quy định về điều kiện kho vật chứng và tài liệu đồ vật như sau:
- Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật được thiết kế xây dựng khoa học, an toàn, kiên cố, thuận tiện cho công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ
Hành vi bơm nước cưỡng bức vào động vật trên cạn trước khi giết mổ có vi phạm pháp luật không? Cụ thể: Tôi có mua một con dê nhưng theo tôi được biết thì trước khi tôi nhận con dê từ tay người bán thì người này đã bơm nước cưỡng bức vào con dê làm tăng khối lượng của nó. Lúc tôi nhận dê thì con dê này nặng 55 kg. Hành vi này của người bán có vi
lường tại cơ sở pha chế;
- Cơ sở pha chế không thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm soát chất lượng;
- Phát hiện xăng dầu không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường được phân phối từ cơ sở pha chế này;
- Bị đình chỉ hiệu lực Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
- Không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đăng ký kế hoạch pha chế
Cho tôi hỏi các cơ sở đào tạo sơ cấp thực hiện ra đề và chấm điểm kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ như thế nào? Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ là bao lâu? - Chị Thu Trang (An Giang).
Cho chị hỏi các tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải được sắp xếp như thế nào để đúng với quy định pháp luật vậy em? Nếu sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ không đúng quy định thì có bị xử phạt hay không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền? - Chị Hương Giang (Quảng Trị).
Thẻ kiểm định viên đo lường do ai cấp? Quyết định cấp thẻ kiểm định viên đo lường bao gồm những nội dung gì? Nếu phát hiện nội dung trên quyết định cấp thẻ kiểm định viên đo lường bị sai thì tổ chức cần làm gì? Câu hỏi của anh Tâm (Huế).
Tôi muốn hỏi về vấn đề kê khai mở tờ khai A42. Kê khai mở tờ khai A42 như thế nào? Khi nào doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai mở tờ khai A42? Và thời hạn thông báo tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu gia công tại chỗ?
Cho hỏi: Doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp nào để xác định nồng độ bụi tại nơi làm việc? Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc được quy định như thế nào? Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi bông tại nơi làm việc là bao nhiêu? câu hỏi của anh Kiệt (Huế).
Sáng lập viên của hợp tác xã được quy định như thế nào? Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức thì người đại diện theo ủy quyền của sáng lập viên là ai? Điều lệ hợp tác xã sẽ bao gồm những nội dung gì?
hạn
Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những thành phần nào?
Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm
chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về việc thông báo kết quả và xác nhận nhập học
Thông báo kết quả và xác nhận nhập học
1. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
2. Thí sinh xác nhận nhập học
tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDDT quy định về duyệt công nhận tốt nghiệp THPT như sau:
Duyệt công nhận tốt nghiệp THPT
1. Hồ sơ duyệt công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:
a) Bản ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT;
b) Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp THPT;
c) Danh sách và hồ sơ thí
cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
Tuy nhiên, khi đăng ký thì có thể sẽ gặp vướng mắc như sau: theo quy định mới thì việc in sản phẩm của công ty anh không thuộc diện phải đảm bảo về an ninh, trật tự, thế nhưng trong bộ hồ sơ đăng ký thì lại có yêu cầu; điều này dẫn đến việc là xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện ở công an không được nhưng ở Ủy ban nhân dân
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
