Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo quản trị rủi ro

Pháp luật Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào? 08:30 | 17/05/2024
Cho tôi hỏi là có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.V đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro? 09:14 | 16/07/2024
Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Pháp luật Ban Quản lý rủi ro hải quan thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phân tích, đánh giá rủi ro trong các lĩnh vực nào? 11:40 | 24/05/2023
Cho tôi hỏi Ban Quản lý rủi ro hải quan có được sử dụng con dấu của Tổng cục Hải quan hay không? Ban Quản lý rủi ro hải quan thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phân tích, đánh giá rủi ro trong các lĩnh vực nào? Câu hỏi của chị Linh từ Khánh Hòa.
Pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập nào theo quy định của pháp luật? 08:40 | 21/07/2024
Doanh nghiệp bảo hiểm có cần thiết lập hệ thống quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật hay không? Quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu nào? Doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập nào?
Pháp luật Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Gồm các loại rủi ro nào? Nhận dạng rủi ro hoạt động trong trường hợp nào? 11:11 | 04/11/2024
Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Gồm các loại rủi ro nào? Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm nội dung gì? Việc nhận dạng rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện trong trường hợp nào?
Pháp luật Ai có quyền thành lập Hội đồng rủi ro của ngân hàng thương mại? Hội đồng rủi ro họp định kỳ tối thiểu bao nhiêu lần một quý? 02:37 | 03/03/2024
Tôi có câu hỏi là ai có quyền thành lập Hội đồng rủi ro của ngân hàng thương mại? Hội đồng rủi ro họp định kỳ tối thiểu bao nhiêu lần một quý? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.
Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào? Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng văn hóa quản trị rủi ro bằng việc xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đúng không? 00:45 | 24/06/2024
Văn hóa quản trị rủi ro là gì? Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng văn hóa quản trị rủi ro bằng việc xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đúng không? Các quy định nội bộ về quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các nội dung nào?
Pháp luật Công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng được các yêu cầu nào theo quy định hiện nay? 09:29 | 11/01/2023
Cho tôi hỏi hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm có cơ cấu tổ chức như thế nào?Công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng được các yêu cầu gì? Người giữ chức vụ Trưởng bộ phận quản trị rủi ro sẽ thuộc nhóm người quản lý hay người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm? Câu hỏi của chị Trúc (Hà Nội).
Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
Pháp luật Hội đồng xử lý rủi ro là gì? Hội đồng xử lý rủi ro của tổ chức tài chính vi mô bao gồm những người nào? 08:01 | 14/08/2024
Hội đồng xử lý rủi ro là gì? Hội đồng xử lý rủi ro của tổ chức tài chính vi mô bao gồm những người nào? Tổ chức tài chính vi mô sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Các trường hợp bị thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng theo Nghị định 141/2024 ra sao? Thủ tục thu hồi Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng thế nào?
 Pháp luật
Hướng dẫn bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật theo Nghị định 142/2024 thế nào? Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật?
 Pháp luật
Mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản mới nhất? Hướng dẫn lập mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản?
 Pháp luật
Thành viên của trang web phim 18+ có bị truy cứu hình sự không? Phim 18+ hợp pháp được xác định dựa trên những tiêu chí nào?
 Pháp luật
Quốc tế độc thân là gì? Ngày Quốc tế độc thân ngày mấy? Ngày Quốc tế độc thân ngày 11 tháng 11 có bắn pháo hoa?
 Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá công chức giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước? Cách chấm điểm tiêu chí đánh giá?
 Pháp luật
Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật được kiểm tra thực tế hàng hóa khi vắng mặt người khai hải quan hay không?
Pháp luật
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên hưu trí? Tải mẫu ở đâu? Mức đóng đảng phí của Đảng viên hưu trí là bao nhiêu?
 Pháp luật
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-12-2:2023 hiệu suất năng lượng của tuabin gió phát điện dựa trên phép đo gió trên vỏ tuabin thế nào?
 Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức Kiểm toán nhà nước mới nhất? Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào