rửa tiền? (Hình ảnh từ Internet)
Những dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng?
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra
Cho tôi hỏi: Nguồn hình thành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Câu hỏi của chú Lý đến từ Khánh Hòa.
Xin chào cho hỏi kiểm tra những nội dung nào trong công tác bảo vệ môi trường? Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân theo hình thức nào? Có bao nhiêu phương pháp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân? - Câu hỏi của anh Anh Dũng (Thái Bình).
Người thuộc Quân đội nhân dân có thể bị xử lý vi phạm hành chính không? Khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt phải xác minh các tình tiết gì? - Câu hỏi của anh Trung Kiên đến từ Đồng Nai
Hiện nay theo quy định thì việc bán trực tiếp tài sản công là gì? Tài sản nào sẽ được phép áp dụng hình thức bán trực tiếp tài sản? Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân được quy định như thế nào?
Người chấp hành xong hình phạt tù có được tạo điều kiện và giúp đỡ về việc làm hay không? Thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù được quy định ra sao?
Xin cho hỏi: Thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua hình thức thông điệp dữ liệu điện tử như thế nào? Cơ quan hành chính nhà nước nào có thẩm quyền tiếp nhận? - câu hỏi của anh Minh (Kiên Giang)
Tôi có dự định mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nên muốn tìm hiểu nội dung sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình như thế nào nếu do tổ chức làm chủ sở hữu? Ngoài ra, chủ sở hữu công ty thì cần có những điều kiện nào?
Nhà thầu khảo sát có bắt buộc phải lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hay không? Hành vi lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng bị xử phạt hành chính như thế nào?
Tôi là dân quân tự vệ có vấn đề này cần giải đáp khoảng vài ngày trước, tôi đã vắng mặt tại đơn vị mình công tác chính xác là 48 tiếng và chưa được sự cho phép của cấp trên. Xin cho hỏi với trường hợp này tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Trình tự thủ tục xử lý ra sao? Thời hạn kỷ luật trong bao lâu?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề vận chuyển hóa chất. Cho tôi hỏi không có Phương án ứng cứu khẩn cấp khi vận chuyển hóa chất thì tổ chức bị xử phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cần đảm bảo khu nuôi khảo nghiệm như nào? Việc công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được thực hiện tại thời điểm nào? Câu hỏi của anh K (Phú Thọ).
Cho hỏi hiện nay mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học mới nhất hiện nay? Và quy trình để được cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học vậy? Xin cảm ơn! - câu hỏi của bạn Lâm (Bình Phước).
Tài sản nhà nước là bao gồm những tài sản gì? Gây thất thoát tài sản của nhà nước sẽ bị xử lý như thế nào? Người phạm tội về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí sẽ đương nhiên được xóa án tích khi nào?
Tôi đang có dự định thực hiện dự án đầu tư và xây dựng khu công nghiệp nhưng vẫn còn một vài điều tôi thắc mắc cần được tư vấn. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không? Rất mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!
Tôi có một câu hỏi như sau: Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự được ủy quyền cho Phó Tổng Cục trưởng điều hành Tổng cục khi vắng mặt không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.H.P ở Vĩnh Long.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề giám sát an toàn vĩ mô. Cho tôi hỏi đối tượng giám sát an toàn vĩ mô là ai? Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô bao gồm những tài liệu nào? Câu hỏi của anh N.T.H ở Đồng Nai.
Xin hỏi, hiện tại tôi 22 tuổi, tôi vừa có lệnh gọi đi nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn biết là mấy tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự? Nếu tôi không đi thì có bị phạt gì hay không? Hoặc tôi muốn dời thời gian đi nghĩa vụ quân sự lại được không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
.png)
.png)
