Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào? Việc triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh xổ số sẽ do cơ quan nào thực hiện? Câu hỏi của anh N (Hà Nội).
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam? Thông tin về đối tượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được điền thế nào? Điền báo cáo ra sao? câu hỏi của anh N (Cà Mau).
thương lượng mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ xuất trình theo thư tín dụng (có kèm hoặc không kèm hối phiếu) của bên thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
Như thế nào là mua có kỳ hạn bộ chứng từ theo thư tín dụng?(hình từ internet)
Thời hạn thương lượng thanh toán theo phương thức mua có kỳ hạn bộ chứng từ theo thư tín
điện tử, séc, hối phiếu.
7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
.
6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu.
...
Như vậy, nếu chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng
thưởng.
2. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác.
3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho
Cho tôi hỏi về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú": Là giáo viên có thời gian dạy lớp là 23 năm và 1 năm là cán bộ quản lý và trong thời gian 1 năm là cán bộ quản lý, trường được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc. Các tiêu chuẩn khác theo Nghị định 27 đều đạt. Vậy có được xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú không?
lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).
2
ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).
2. Trung
Tôi muốn hỏi về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ cấp huyện được quy định thế nào? Thông báo chuẩn bị thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ cấp huyện thực hiện vào thời điểm nào? Tôi cảm ơn. Câu hỏi của anh Thành (Long An).
Cho tôi hỏi lợi nhuận của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được xác định như thế nào? Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chỉ được sử dụng trái phiếu đặc biệt vào mục đích gì? Câu hỏi của anh T.P.L từ Kiên Giang.
Gần đây tôi có thông tin Tỉnh Quảng Nam hủy kết quả trúng tuyển 44 viên chức. Vậy cho tôi hỏi kết quả trúng tuyển viên chức nhà nước bị hủy bỏ trong những trường hợp nào theo quy định? Câu hỏi của anh Nguyên đến từ Hà Giang.
Chánh án tòa án nhân dân tối cao do cơ quan nào bầu ra và cần đáp ứng các điều kiện nào về chức danh? Quy trình bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao được thực hiện theo mấy bước? Câu hỏi của anh Thái (Hà Nội).
Cho tôi hỏi cá nhân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì để được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc? Thời gian nghỉ thai sản có được tính đề xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến? Ai có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho tôi hỏi các dấu hiệu để xác định trạng thái cai cần sa bao gồm những dấu hiệu nào theo quy định hiện nay? Việc theo dõi để xác định trạng thái cai cần sa sẽ được thực hiện trong thời gian bao nhiêu ngày? Câu hỏi của anh Tuấn từ Hải Dương
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau sẽ tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm 06 tháng trong trường hợp nào theo quy định? Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu nào? Câu hỏi của anh X.L.A đến từ TP.HCM.
Điểm Bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia có được làm tròn hay không? Phiếu trả lời trắc nghiệm THPT quốc gia phải được chấm bằng phần mềm do Bộ GDĐT cung cấp đúng không? Tổng hợp từng môn thi trong Bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia?
Mẫu phiếu tự đánh giá xếp loại giáo viên THCS mới nhất 2024 theo Công văn 4530? Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS dựa trên những tiêu chuẩn nào? chị B.T-Hà Nội
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định?
22:34 | 03/08/2023
