Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất? Báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức gì? Có những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào theo quy định?
được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.
...
Như vậy, theo quy định, tổ chức phát hành thực hiện chào bán sản phẩm tài chính cần đáp ứng những điều kiện sau đây:
(1) Là công ty chứng khoán được cấp phép
Cho tôi hỏi kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập huấn sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông bao gồm những nguồn nào? Tôi thắc mắc nguyên tắc quản lý kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập huấn sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? Nội dung chi bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập
Em ơi cho anh hỏi: Khi bắt buộc phải sử dụng biện pháp xử lý đối với viên chức ngoại giao thì việc xử lý đó cần được tiến hành như thế nào? Chức năng của viên chức ngoại giao chấm dứt trong những trường hợp nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Toàn đến từ Long An.
Công chức giữ chức vụ lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự nhận thấy không đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao có được xem xét từ chức không? Nếu được thì quy trình xem xét cho từ chức như thế nào? Hồ sơ xem xét cho từ chức công chức giữ chức vụ lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm những giấy tờ gì? Trên đây là thắc mắc của anh Minh
Cho mình hỏi: Đối với nhà chung cư Trước đây khi đi vào hoạt động, chung cư chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Do đó, chủ đầu tư là đơn vị đại diện cho cư dân ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành. Sau khi Ban quản trị được thành lập, Ban quản trị này muốn thay đổi đơn vị quản lý vận hành cũ do chủ đầu tư ký. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện
Việc mua tài sản thuộc sở hữu chung, giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án dân sự được hướng dẫn như thế nào? Câu hỏi của anh Trường đến từ Bạc Liêu.
Em cần công chứng bằng Ielts để làm hồ sơ xin việc làm thì em có thể công chứng tại Ủy ban nhân dân xã được không ạ? Và thời gian thực hiện có lâu không ạ? Anh chị tư vấn giúp em nhé! Đây là câu hỏi của bạn A.K đến từ Bình Thuận.
Dịch vụ vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% bao gồm những dịch vụ nào? Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ vận tải quốc tế? Câu hỏi của anh Q từ Nha Trang.
Vợ có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn khi chồng ngoại tình và đang nằm viện do tai nạn giao thông không? Cụ thể tôi ly thân được hơn 1 năm do chồng tôi ngoại tình. Giờ chồng tôi đang nằm viện do tai nạn giao thông. Cho tôi hỏi hiện tại tôi muốn ly hôn có được không? Con tôi năm nay 8 tuổi vậy tôi có được quyền nuôi con không? - Câu hỏi của chị
Hình thức nộp hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam? Hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những gì? Thời hạn công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu?
Có phải đăng ký biến động đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai mới? Có được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đăng ký biến động đất đai hay không? Ai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai?
Tuần trước, cha tôi lập di chúc phân chia tài sản cho tôi và các em. Do tuổi cao, đi lại khó khăn nên cha ủy quyền cho tôi đi công chứng di chúc. Tuy nhiên, công chứng viên từ chối công chứng di chúc cho tôi và yêu cầu cha tôi trực tiếp đi công chứng di chúc. Xin hỏi, yêu cầu trên của công chứng viên có đúng pháp luật? Di chúc bằng văn bản không
Cho tôi hỏi việc cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia có được công khai hay không? Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia gồm những thành phần nào? Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên ra sao? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi doanh nghiệp cần phải trích lập dự phòng theo quy định như thế nào? Doanh nghiệp xác định lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu nào? Câu hỏi của anh Quốc Kiên (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất?
09:31 | 02/10/2024
