Thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các thông tin nào?
Thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các thông tin được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 117/2018/NĐ-CP thì thông tin định danh khách hàng là thông tin sau đây:
- Đối với khách hàng cá nhân: họ và tên, mẫu chữ ký, chữ ký
phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Du lịch;
c) Bản sao giấy đăng ký phương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký phương tiện của cơ quan có thẩm quyền, bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp phương
sao?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy trình kèm theo Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN quy định như sau:
Tiến hành kiểm toán
...
2. Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán
a) KTVNN thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán
- Căn cứ KHKT chi tiết đã được duyệt và nhiệm vụ được giao, KTVNN sử dụng các phương pháp kiểm toán và các phương
phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng tại điểm d khoản 9 Điều 50, khoản 3 Điều 71 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
Có thể thấy, Luật Viễn thông 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 trừ 2 trường hợp sau:
- Quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây tại Điều 28
Điều tra viên được điều động đến công tác tại cơ quan thi hành án dân sự được bổ nhiệm Chấp hành viên có cần thi tuyển không?
Căn cứ theo khoản 6 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên như sau:
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên
được thực hiện thế nào? (Hình từ Internet)
Người dự tuyển công chức cần đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nào?
Người dự tuyển công chức vào làm việc trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cần đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008, cụ thể:
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
1. Người có đủ các
“Thanh toán” tại giao diện đăng ký nguyện vọng
- Tại thời điểm đó thí sinh không thuộc tỉnh/thành được mở theo lịch phân chia thời gian nộp lệ phí.
- Hoặc hệ thống thanh toán đang quá tải cần được tạm ẩn đi nhằm chống nghẽn.
Chưa có tài khoản ngân hàng/ví điện tử
Đến điểm giao dịch của ngân hàng/ví điện tử để đăng ký tài khoản. Trường hợp
Thông tư này;
(3) Các tài liệu chứng minh tác giả là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có);
(4) Bản sao công trình khoa học đã công bố;
(5) Các chứng từ hợp pháp chi trả phí công bố công trình khoa học.
Bên cạnh đó thì khi đăng ký đề nghị hỗ trợ cần lưu ý:
- Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển
chứng minh nguồn kinh phí hợp pháp;
- Kế hoạch dự trù đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Văn bản thông báo hàng viện trợ (nếu là hàng viện trợ);
- Công văn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Viện Khoa học hình sự.
Trình tự và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mẫu chất ma túy quy định như thế nào?
Căn cứ vào khoản 3 Điều 27 Nghị định 105
) Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật;
đ) Hồ sơ về nhân sự: sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định này, bản sao các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung
quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác;
c) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nước ngoài trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn;
d) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ
ngân hàng, tín dụng) theo Mẫu số 03-1B/TNDN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:
Tải về Mẫu Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với ngành ngân hàng, tín dụng)
(3) Mẫu Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) theo Mẫu
người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.
6
sinh học thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.
Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
a.2) Đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi tên đăng ký kinh doanh;
a.3) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân;
...
Theo quy định trên, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục
cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau: 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ
,
- Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng,
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
- Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị...
Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 cũng có quy định chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công
đánh giá.
- Chuẩn mực số 402- Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.
- Chuẩn mực số 450- Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.
- Chuẩn mực số 500- Bằng chứng kiểm toán.
- Chuẩn mực số 501- Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.
- Chuẩn mực số 505- Thông tin xác nhận
Người vi phạm có quyền yêu cầu mức phạt tiền cụ thể đối với hành vi vi phạm giao thông của mình hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP như sau:
Áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm
phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).
7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy (block) của tài sản quy định tại khoản 3, khoản 4
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bằng các hình thức nào?
18:30 | 07/01/2024
