Mức giao dịch phải báo cáo với NHNN là bao nhiêu?
Căn cứ tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Giám đốc cảng hàng không chủ trì điều phối những nội dung nào? Giám đốc Cảng hàng không chủ trì giao ban theo quý những nội dung điều phối nào? Câu hỏi của anh Quang Vinh đến từ Đồng Nai.
Anh và vợ mới cưới nhau. Do gia đình vợ chỉ có một mình vợ anh thôi nên là cha mẹ vợ muốn 02 vợ chồng về ở chung. Anh thì vẫn còn đăng ký bên nhà anh. Cho anh hỏi theo luật cư trú mới thì anh có được đăng ký thường trú ở nhà mẹ vợ không? Điều kiện để đăng ký thường trú cho chồng về ở chung với gia đình vợ là gì? - Câu hỏi của anh Văn Định đến từ
Cho tôi hỏi Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Khi chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra thì Chánh Thanh Tra Tổng cục, Cục xử lý ra sao?
Người nhà tôi có cháu trai năm nay 18 tuổi khi có lệnh gọi nhập ngũ. Nhưng nó sợ phải đi nên đã tự chặt đứt ngón út để không phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy cho tôi hỏi việc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự của cháu bị xử lý như thế nào? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của bác M (Vĩnh Long).
Tôi mới đi bar về và uống rượu rất nhiều, tự nhiên tôi đang chạy xe máy trên đường thì bị công an ngoắt lại đưa tôi ống thổi nồng độ cồn. Tôi thổi xong thì ra 0.20mg/lít khí thở. Công an đã xử phạt tôi 3.000.000 đồng và bảo là sẽ bị lấy giấy phép lái xe với xe máy của tôi. Tôi không biết như vậy có đúng không? Mong được giải đáp!
Tôi có thắc mắc liên quan đến Học viện Tòa án. Cho tôi hỏi Học viện Tòa án có những chức năng nào? Người đại diện theo pháp luật của Học viện Tòa án là ai? Câu hỏi của anh N.T.K ở Bình Dương.
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, tôi thấy chồng tôi đang hút loại thuốc lá tên Lá Thuốc được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi thấy trên bao bì của gói thuốc lá này không có cảnh báo về sức khỏe như những gói thuốc khác. Như vậy, thì nơi sản xuất gói thuốc này có bị xử phạt không? Và bị xử phạt như thế nào?
Tôi có câu hỏi là Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn gì về đào tạo và bồi dưỡng? Trường này có bao nhiêu cơ sở bồi dưỡng? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Thanh tra Bộ Y tế. Cho tôi hỏi Thanh tra Bộ Y tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra của cơ quan nào? Chánh Thanh tra Bộ Y tế do ai bổ nhiệm? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của
hiện quan hệ với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Bộ, Ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo quy định của pháp luật vè phân cấp của Bộ Tư pháp.
Học viện Tư pháp là đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện quan
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau Bệnh viện phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy về cơ quan Công an quản lý trực tiếp khi nào? Câu hỏi của anh K.N.D đến từ Hà Nội.
Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.
5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các
Cho tôi hỏi là học sinh có được miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng không nếu trong thời gian tạm hoãn chấp hành quyết định có lập công? Lập công để được được miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị P đến từ Thái Bình.
Công ty tôi đang xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, vậy tôi muốn biết khi đặt bơm nước chữa cháy cần tuân thủ các nguyên tắc gì? Cách chọn bơm nước chữa cháy tiêu chuẩn dựa vào các tiêu chí nào? Có các phụ kiện gì kèm theo hay không?
Tôi muốn hỏi Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm? - câu hỏi của chị M.T (Huế).
Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 sắp tới, lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra doping của vận động viên Việt Nam trước khi tham gia đại hội thể thao quốc tế là trách nhiệm của ai? Việc lấy mẫu xét nghiệm doping được quy định như thế nào? Ai có quyền yêu cầu vận động viên kiểm tra doping? Nội dung câu hỏi của anh Duy tại Bắc Ninh.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 400 triệu trở lên theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN ra sao?
15:49 | 02/08/2023
