biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.
Theo đó, báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như sau: Gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi dữ liệu
Thông tin về mối quan hệ gia đình được xếp vào nhóm dữ liệu cá nhân cơ bản hay dữ liệu cá nhân nhạy cảm? Gia đình là gì? Những đối tượng nào được xem là thành viên gia đình? Dữ liệu cá nhân là gì? Doanh nghiệp thu thập thông tin về mối quan hệ gia đình của người lao động thì có phải thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không?
đầu tư;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh doanh;
- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh;
- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác kinh doanh;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư
Cho tôi hỏi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng điều kiện gì? Hiện nay tình trạng dịch bệnh đã ổn định lại. Tôi là doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành có cần phải đáp ứng người phụ trách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành dịch vụ lữ hành thì mới được kinh doanh ngành dịch vụ lữ hành đúng không?
Tôi muốn hỏi để tổ chức hội nghị của cụm nhà chung cư lần đầu phải đạt điều kiện gì? Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị của cụm nhà chung cư lần đầu được pháp luật quy định như thế nào? Thành phần tham dự và việc biểu quyết quy định ra sao? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh Thanh Khoa - Hà Nội.
Thời hạn giải quyết tố cáo được quy định ra sao? Xin chào TVPL cho anh hỏi về việc giải quyết tố cáo sẽ được thực hiện theo trình tự như thế nào? Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện nào?
Theo tối được biết, số lưu hành của trang thiết bị y tế loại C, loại D chính là số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế đó. Vậy trang thiết bị y tế loại C nếu muốn được cấp nhanh số lưu hành thì cần đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ đề nghị cấp nhanh số lưu hành gồm những thành phần nào? Có yêu cầu cụ thể nào không?
Xin hỏi việc kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào? Các thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định như thế nào? Ngoài ra, kiểm dịch thực vật nhập khẩu và sau nhập khẩu được quy định như thế nào?
Cho em hỏi, hồ sơ nhập học lớp 10 năm 2023 2024 Hà Nội cần những giấy tờ gì? Thời gian nào học sinh Hà Nội sẽ đăng ký nhập học lớp 10 THPT? bạn Bích Trâm - Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
Đối với hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động thì trong đó có bắt buộc phải có giấy ra viện nếu điều trị nội trú, hay có thể thay thế bằng hồ sơ bệnh án? Tôi vừa bị tai nạn lao động thì cần kết quả giám định suy giảm khả năng lao động từ bao nhiêu phần trăm để được hưởng trợ cấp hàng tháng?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề tiến hành nghiên cứu chất ma túy. Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị cho phép nghiên cứu chất ma túy bao gồm những tài liệu nào? Nội dung văn bản cho phép nghiên cứu chất ma túy bao gồm những thông tin gì? Câu hỏi của anh Thanh Chương ở Đà Nẵng.
Chào bạn, trong tháng 7 công ty bên mình có tổ chức hoạt động tri ân khách hàng, cụ thể là khách hàng mua đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên sẽ nhận được phiếu bốc thăm may mắn, sau khi hết thời gian quy định bên mình sẽ tổ chức bốc thăm tập trung. Bạn cho mình hỏi với hình thức đấy có phải đăng ký với Sở Công thương hay mời đại diện đến tham dự không
yêu cầu cụ thể mà bạn mong muốn cơ quan xem xét và giải quyết:
Ví dụ: khôi phục quyền sử dụng đất, hủy bỏ quyết định hành chính không đúng, đền bù thiệt hại, v.v.
(8) Tài liệu, chứng cứ kèm theo
Liệt kê các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc để chứng minh yêu cầu của bạn:
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hợp đồng, biên bản, hình
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc hành nghề tu bổ di tích. Cho tôi hỏi thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích được quy định thế nào? Giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh Hoàng Nguyên ở Nghệ An.
Tôi muốn hỏi về vi phạm hành chính đối với khu vực biên giới biển. Xử lý vi phạm hành chính đối với khu vực biên giới biển, quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển được quy định ra sao. Các quy định sửa đổi, bổ sung đối với vi phạm hành chính đối với khu vực biên giới biển như thế nào? Cảm ơn!
Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản mới nhất hiện nay là mẫu nào? Dự án bất động sản chưa được triển khai thực hiện thì có được chuyển nhượng không? Câu hỏi của anh TQN từ Khánh Hòa.
chứng thực văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp tổ chức kinh tế, tổ chức khác đề nghị khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương);
- Bản sao văn bản hủy bỏ
Cho tôi hỏi đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN khi bị mất gồm có những giấy tờ gì? Ai có thẩm quyền cấp lại Giấy phép? Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thông qua những hình thức nào? Câu hỏi của Thanh Thảo đến từ Nha Trang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng từ ngày 01/12/2023? Mẫu báo cáo ra sao?
14:41 | 22/11/2023
