Xin cho hỏi, về vị trí và thiết kế kiến trúc của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những quy định gì? Khu vực lưu trú và khu vực vệ sinh tắm rửa của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần tuân thủ theo những yêu cầu như thế nào? Nếu đến phục vụ tại đây thì có bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp gì không?
Em ơi cho anh hỏi: Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? Sử dụng những biện pháp chủ yếu nào để đề phòng sự cố? Đây là câu hỏi của anh Minh Mẫn đến từ Long An.
, bao gồm:
++ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
++ Thị trường bất động sản;
++ Đầu tư bất động sản;
++ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
+ Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
++ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
++ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
++ Giải quyết tình huống trên thực tế
khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng;
- Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng;
- Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng;
- Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
Thứ hai, công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
Thứ
của ngân hàng trong Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng trên cơ sở xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng, chống rửa tiền.
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, triển khai các giải pháp kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh thông tin khách hàng, giao dịch đảm bảo
về các tổ chức tín dụng;
g) Quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
h) Phòng, chống rửa tiền;
i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp.
3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành.
Như vậy, đối chiếu theo quy định trên, tổ chức tín dụng
chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:
a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách
tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước
quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-NHNN;
- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất;
- Thẻ hết hạn sử dụng;
- Thẻ bị khóa.
(2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ
quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan;
(ii) Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán;
(iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy
ngoại hối.
2. Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
, chống rửa tiền.
3. TCPHT, TCTTT, TCTGTT có hợp tác với TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau:
a) Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ, hạn mức tín dụng hoặc hạn mức thấu chi còn lại (nếu có) không đủ chi trả khoản thanh toán;
b) Chủ thẻ vi phạm các quy định của TCPHT trong các thỏa thuận giữa chủ thẻ với
chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan;
d) Không được vay trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới mọi hình thức; không được sử dụng tài sản ủy thác, tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký cược hoặc đảm bảo cho các khoản
doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay
Xin hỏi, Phòng thử nghiệm kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật trong mỹ phẩmđược lắp đặt như thế nào? Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật phải tuân thủ các lưu ý nào? Câu hỏi của anh H.K (Gia Lai).
thì có được tiến hành nhận dạng rủi ro hoạt động hay không? Việc quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ được quy định như thế nào? Khi tiến hành báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động, có bắt buộc phải có những kiến nghị, đề xuất về quản lý rủi ro hoạt động hay không?
cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của TCPHT, bao gồm tối thiểu các bước như sau:
a) Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp
nước), đánh giá tác động môi trường, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện và thời hạn kinh doanh;
g) Dự thảo Thể lệ đặt cược, Điều lệ đua và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, trường hợp bạn thắc mắc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua bao gồm bản sao có
;
+ Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
+ Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
+ Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
-BXD như sau:
Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:
(1) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Người phục vụ tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có yêu cầu bắt buộc phải có bằng cấp, chứng chỉ gì không?
08:38 | 23/06/2022
