Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
Cho tôi hỏi ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Giám định Viện pháp y tâm thần trung ương? Hồ sơ bổ nhiệm đối với Phó Trưởng khoa Giám định gồm những thành phần nào? Phó Trưởng khoa Giám định Viện pháp y tâm thần trung ương phải có trình độ chuyên môn như thế nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho tôi hỏi biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản có phải thuộc biện phảp bảo đảm tài sản không? Việc áp dụng biện pháp được thực hiện như thế nào? Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản trong trường hợp nào và trong thời hạn bao
Cho em hỏi, là phạm nhân thì có được mang tiền Việt Nam vào cơ sở giam giữ không? Nếu không được mang vào mà phát hiện có phạm nhân mang tiền Việt Nam vào cơ sở giam giữ thì xử lý như thế nào? Có bắt buộc lập biên bản vi phạm không? Câu hỏi của anh C.H ở Bảo Lộc.
08 trường hợp từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm? Có các phương thức trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm nào? Câu hỏi của chị Hoa đến từ Vinh.
Tôi có một câu hỏi như sau: Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm là gì? Cơ quan nào thực hiện cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất? Câu hỏi của chị Thùy Dung ở Đồng Tháp.
Đơn vị tôi có 01 công chức vi phạm pháp luật và có quyết định tạm đình chỉ công tác.
Vậy chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người này được tính như thế nào? theo các văn bản nào của pháp luật quy định. - Câu hỏi của anh Thế Huy đến từ Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi việc khám nơi cất giấu tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế chỉ được tiến hành khi nào? Khi tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế có cần lập biên bản tạm giữ không? Câu hỏi của anh T.Q.K từ Long An.
Giám thị trại tạm giam có thể quyết định cho người bị tạm giam được gặp những ai? Giám thị trại tạm giam trong quân đội được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của anh X,P đến từ Vĩnh Long.
Em ơi cho anh hỏi: Việc không khởi tố vụ án hình sự được quyết định dựa vào những căn cứ nào? Trong trường hợp quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì biện pháp ngăn chặn đang áp dụng có bị hủy bỏ không? Đây là câu hỏi của anh Minh Hoàng đến từ Đà Nẵng.
Tôi vừa bị xử lý vi phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và tạm giữ giấy phép lái xe là 07 ngày kể từ ngày tạm giữ. Vậy cho tôi hỏi cách tính thời hạn khi bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức tạm giữ giấy phép lái xe như thế nào? - Câu hỏi của chị Hạnh Nguyên ở Bến Tre.
Cho tôi hỏi phương tiện giao thông được sử dụng để gây tai nạn giao thông thì có được giao cho cá nhân vi phạm tự giữ, bảo quản không? Phương tiện giao thông bị hư hỏng trong thời gian tạm giữ thì chủ phương tiện có được yêu cầu bồi thường không? Câu hỏi của anh Nghị từ Quảng Bình.
Mẫu phiếu yêu cầu thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán mới nhất là mẫu nào? Nguyên tắc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán là gi? Xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào?
Cho hỏi thân nhân đến thăm gặp người bị tạm giữ tại cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân cần phải mang theo những loại giấy tờ gì? Thân nhân đến thăm gặp người bị tạm giữ thì cán bộ tổ chức thăm sẽ có trách nhiệm gì? - Câu hỏi của bạn Tuấn (Hà Nội).
Cho hỏi giải quyết cho người bị tạm giam gặp thân nhân của họ cần phải có sự phối hợp như thế nào? Bên cạnh đó khi người bị tạm giam gặp người bào chữa thì cần phải giám sát hay không? - câu hỏi của bạn Tuấn Anh (Hà Tĩnh).
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Phiên họp của Bộ Chính trị như sau: Phiên họp của Bộ Chính trị có thuộc đối tượng cảnh vệ không? Nếu có thì Phiên họp được áp dụng biện pháp cảnh vệ nào? Câu hỏi của chị N.X.U ở Đồng Tháp.
Tôi có một câu hỏi như sau: CMO là gì? Người giữ chức danh CMO có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Có được mang theo tiền vào buồng tạm giam không? Nếu như phát hiện được đồ vật cấm thuộc danh mục đồ vật cấm mang vào buồng tạm giam thì xử lý ra sao? - Câu hỏi của anh Tiến Hoàng đến từ Đồng Nai
Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố bằng các công tác nào? Viện kiểm sát nhân dân có được thả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam không? - Câu hỏi của anh Phan Thành Nghĩa đến từ Vĩnh Long
Cho hỏi: Với người bị tạm giam là người đồng tính có được giam tại buồng riêng hay không? Buồng tạm giam được thiết kế ra sao? Người bị tạm giam được ra khỏi buồng tạm giam cần được sự đồng ý của ai? câu hỏi của anh Hậu (Nghệ An).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
