Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 ra sao? Yêu cầu khi thu thập, lưu trữ, thông tin, dữ liệu khách hàng? 17:11 | 06/11/2024
thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 18/2024/TT-NHNN. - Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan
Pháp luật Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? 08:41 | 27/12/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.H.M ở Đồng Nai.
Pháp luật Người bệnh được chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật cắt u mi trong những trường hợp nào? Kỹ thuật cắt ung thư mi thực hiện như thế nào? 15:56 | 12/12/2022
Cho tôi hỏi, người bệnh được chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật cắt u mi trong những trường hợp nào? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi bằng kỹ thuật cắt ung thư mi thực hiện như thế nào? Việc theo dõi và cách xử lý những tai biến xảy ra trong và sau phẫu thuật cắt u mi được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn Hồng Uyên tại Tp. Hồ Chí
Pháp luật Nguy cơ của vi sinh vật trong thực phẩm được phân cấp như thế nào? Thiết kế phòng thử nghiệm để phát hiện vi sinh nguy cơ các cấp thế nào? 16:45 | 11/08/2022
Cho tôi hỏi về nguy cơ của các loài vi sinh vật có thể có trong thực phẩm được phân cấp như thế nào? Tiêu chuẩn thiết kế phòng thử nghiệm để phát hiện vi sinh vật thực phẩm các cấp như thế nào? - Câu hỏi của bạn Phúc đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Thời gian phát sóng ưu tiên đối với phim Việt Nam tại rạp chiếu phim? Các quy định kỹ thuật đối với rạp chiếu phim? 18:03 | 11/10/2024
Thời gian phát sóng ưu tiên đối với phim Việt Nam tại rạp chiếu phim? Các quy chuẩn kĩ thuật đối với rạp chiếu phim được quy định như thế nào? Hiển thị mức phân loại phim đối với phim được phổ biến trong rạp chiếu phim bằng hình thức nào?
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh casino có được chấp nhận sử dụng ngoại tệ tiền mặt của người chơi để đổi đồng tiền quy ước không? 05:32 | 24/08/2023
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kinh doanh casino có được chấp nhận sử dụng ngoại tệ tiền mặt của người chơi để đổi đồng tiền quy ước không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được sử dụng số ngoại tệ tiền mặt thu được từ hoạt động kinh doanh casino để trả thưởng cho đối tượng nào? Câu hỏi của anh T.M.Q từ Đồng Nai.
Pháp luật Chất làm sạch được dùng cho công nghệ làm sạch tại chỗ đối với quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe phải đảm bảo yêu cầu gì? 15:45 | 27/10/2023
Cho tôi hỏi cần lựa chọn chất làm sạch được dùng cho công nghệ làm sạch tại chỗ đối với quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thế nào? Chất làm sạch đó phải đáp ứng được những yêu cầu gì? Câu hỏi của anh B.T từ Cà Mau.
Pháp luật Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất ở có phải đóng tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa không? Mức thu là bao nhiêu? 12:03 | 12/07/2022
Năm 2015 nhà tôi đựợc nhà nước giao đất theo quyết định. Hiện tại tôi đang muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa lên đất ở. Tuy nhiên, khi liên hệ với phòng đăng ký đất đai họ nói nếu chuyển thì gia đình tôi sẽ mất tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Tôi không rõ mức thu này có áp dụng với nhà tôi không? Và nếu có thì mức thu như thế
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Các công trình phụ trợ của cơ sở chế biến cà phê cần đáp ứng yêu cầu gì? 11:00 | 09/08/2022
Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Cho tôi hỏi có yêu cầu cơ sở chế biến cà phê nhân phải bố trí, xây dựng bao nhiêu nhà vệ sinh không ạ? Các hệ thống thông gió, xử lý chất thải hay các công trình khác của cơ sở thì cần tuân thủ những yêu cầu nào để đảm bảo vệ sinh? Nhờ hỗ trợ giúp tôi sớm!
Pháp luật Khi sử dụng Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính phải bảo đảm yêu cầu như thế nào? 10:17 | 30/05/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định trên thì khi sử dụng Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính phải bảo đảm yêu cầu như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Nghĩa đến từ Đồng Tháp.
Pháp luật Sau khi phẫu thuật xương bánh chè thì việc theo dõi và xử trí tai biến ra sao? Trong phẫu thuật này người bệnh có được nẹp cố định và tập phục hồi hay không? 08:35 | 31/01/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật xương bánh chè thì việc theo dõi và xử trí tai biến ra sao? Các bước phẫu thuật xương bánh chè thì người bệnh có được nẹp cố định và tập phục hồi hay không? Câu hỏi của bạn Tiến Đạt đến từ Long An.
Pháp luật Tại bãi cắm trại du lịch, khu phòng tắm, phòng vệ sinh công cộng và phòng ăn, quầy bar, bếp phải đáp ứng các yêu cầu ra sao? 17:19 | 30/08/2022
- Bãi cắm trại du lịch gồm ba phân khu chức năng chính, bố trí hợp lý, thuận tiện: a) Khu vực phục vụ lưu trú, cắm trại chiếm không quá 25% diện tích bãi cắm trại, gồm: + Khu lưu trú: khu dựng lều du lịch, khu phòng ngủ di động (caravan) và có thể có khu nhà xây cố định (có các phòng ngủ); + Khu vệ sinh công cộng; + Đường giao thông nội bộ. b) Khu
Pháp luật 13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử thì trình tự, thủ tục tiến hành được quy định như thế nào? 11:47 | 13/04/2022
Con tôi năm nay 13 tuổi. Hiện cháu đang tập bán một số mặt hàng handmade nên có nhờ tôi đến ngân hàng mở tài khoản giúp cháu để cháu có thể nhận tiền khách chuyển đến. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết con tôi chưa đủ tuổi để tự mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu phải có người đại diện khi mở tài khoản thanh toán. Vậy tôi muốn biết theo quy định của
Pháp luật Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? 16:12 | 29/09/2022
thả, khi bộ ống khoan đến gần chỗ hay vướng mắc. Khi kéo bộ dụng cụ lên thì không được kéo cố, hoặc kích bằng đầu máy thủy lực quá mức vì dễ làm cho bộ dụng cụ kẹt nặng hơn; 6) Khi đang khoan, nếu hệ thống bơm rửa bị hư hỏng đột ngột, phải lập tức kéo bộ dụng cụ lên cách đáy tối thiểu 3 m rồi mới tiến hành sửa chữa. Nếu trong hố khoan có những đoạn
Pháp luật Nhà thuốc tư nhân kinh doanh thêm mỹ phẩm thì có được bày bán mỹ phẩm cùng với thuốc hay không? Bày bán mỹ phẩm lẫn với thuốc sẽ bị xử phạt thế nào? 15:28 | 22/07/2024
tích phù hợp với quy mô kinh doanh nhưng tối thiểu là 10m2, phải có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán lẻ; b) Phải bố trí thêm khu vực cho những hoạt động khác như: - Phòng pha chế theo đơn nếu có tổ chức pha chế theo đơn; - Khu vực ra lẻ các thuốc
Pháp luật Mức bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc đối với người thực hiện giám định tử thi là bao nhiêu? 09:09 | 11/12/2022
Cho tôi hỏi hiện nay người thực hiện giám định tử thi sẽ được hưởng mức bồi dưỡng giám định tư pháp là bao nhiêu tiền vậy? Việc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp được thực theo nguyên tắc như thế nào? - Anh Cao Hùng (Bến Tre).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Quy trình điều tra lại tai nạn lao động theo Nghị định 143/2024 được quy định như thế nào? Chi phí điều tra lại tai nạn lao động do ai trả?
Pháp luật
Quy định mới về lãi suất tiền gửi ngân hàng từ ngày 20/11/2024 của Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính theo Nghị định 141/2024 gồm những gì?
Pháp luật
Tổng hợp 10 lời chúc 20 11 ngắn gọn ý nghĩa dành cho cô giáo chủ nhiệm? Giáo viên có được thưởng ngày 20 11 không?
Pháp luật
Cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác xây dựng pháp luật gồm có ai? Có trách nhiệm như thế nào?
Pháp luật
Gắn biển số căn hộ của nhà chung cư từ ngày 15/10/2024 theo Thông tư 08 thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí có nghĩa vụ nộp báo cáo kết quả điều tra cơ bản về dầu khí đến cơ quan nào?
Pháp luật
Những bài thơ ngắn 2 câu tặng thầy cô giáo ngày 20 tháng 11? Trường học cần có những hình thức sinh hoạt thế nào?
Pháp luật
Công tác xây dựng pháp luật là gì? Kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật thực hiện thông qua hoạt động nào?
Pháp luật
Bài phát biểu ngày 20 11 của hiệu trưởng ngắn gọn ý nghĩa? Bài phát biểu nhân ngày 20 11 của hiệu trưởng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào