Tra cứu hỏi đáp Thẻ ngân hàng

Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng

Việc khai báo, cung cấp thông tin vận chuyển tiền, kim loại, đá quý qua biên giới trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía

Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trách nhiệm báo

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Chuyển giao

Trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Trao đổi thông

Biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập

Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh

Tôi tên là Bùi Nguyên, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Điều kiện đối với cơ sở giáo dục được kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tôi đang học lên cao để được cấp

Cho tôi hỏi pháp luật quy định về Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? Tôi rất quan tâm tới nội dung này, mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Thân

Dư luận cho rằng hành vi ném đá xe khách là một tội ác, tội cố ý, có thể gây chết người hàng loạt. Nếu chỉ xử lý hành chính không đủ tính răn đe đối với các đối tượng phạm pháp. Trong trường hợp, đối tượng ném đá khiến tài xế gây tai nạn chết người hoặc chết nhiều người, các đối tượng ném đá bị xử phạt ra sao?

Vay ngân hàng thế chấp bất động sản phát sinh sự cố giải quyết thế nào? Cho hỏi mình vay ngân hàng thế chấp bằng động sản, mua bảo hiểm theo chỉ định của ngân hàng. Tuy nhiên khi phát sinh sự cố bên Bảo Hiểm bảo rằng hợp đồng ko có giá trị vì địa điểm được bảo hiểm không đúng. (Nhân viên làm hợp đồng không giải thích cũng như thẩm định). Vậy

Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với thủ quỹ? Cho tôi hỏi: Tôi là cán bộ biên chế của cơ quan, tháng 7/2016 lãnh đạo phân tôi kiêm nhiệm thủ quỹ có quyết định lãnh đạo cơ quan ký, nhưng trong quyết định không nói gì đến phụ cấp công việc của thủ quỹ. Vậy theo quy định tôi có được hưởng phụ cấp không và cụ thể là bao nhiêu? Mong nhận được

Cấp giấy xác nhận chứng minh thư nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân. Em quê ở Vĩnh Phúc, em mất chứng minh nhân dân 9 số em làm lại thì được cấp thẻ căn cước vào năm 2012, giờ em làm thủ tục ở ngân hàng thì họ đòi hỏi số chứng minh nhân dân 9 số, em cấp đúng số chứng minh nhân dân 9 số cũ trước kia thì lại tên khác. Anh, chị vui lòng

Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng viên. Vợ chồng em chuẩn bị làm nhà trên nền đất cấp là đất vườn. Vì muốn được vay nhiều hơn nên người ta xui làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở. Em đã mua giấy tờ giả qua mạng, người làm giả không lộ diện, mình chuyển tiền cho họ (che mặt) rồi họ đưa giấy tờ đến. Sau đó em đem giấy tờ này đến ngân

Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 5 hội viên hội phụ nữ xã vay số tiền nước sạch là 8000.000đ/hộ. Chưa đến hạn trả , nhưng 5 hộ gia đình trên đã hoàn trả vốn vay đối với ngân hàng. (qua chị Thanh tổ trưởng tổ vay vốn phụ nữ thu), nhưng không nộp trả ngân hàng. Việc này đã được thừa nhận tại bản án của Tòa án xác nhận đã trả, do bà thanh lợi