là trường hợp người phạm tội lấy việc rửa tiền là nguồn sống chính cho mình.
đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt
Dùng thủ đoạn xảo quyệt để rửa tiền là người phạm tội có những mánh khóe, cách thức gian dối, thâm hiểm làm cho người khác khó lường thấy được để đề phòng như: dùng tiền, tài sản do phạm tội mà có đầu tư vào các công trình
Hiện nay Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra xác nhận về việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ ngày 05/06/2013. Do vậy, tại thời điểm này chưa có căn cứ pháp luật hướng dẫn về thủ tục môi trường cho các đối tượng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh
Ba tôi bị người khác gây thương tích. Cuối năm 2008, tòa án tuyên trả hồ sơ cho công an để điều tra bổ sung, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ra xét xử. Thời gian điều tra bổ sung và đưa vụ án ra xét xử là bao lâu? Chúng tôi có thể kiến nghị để sớm mở phiên tòa không?
tuyển dụng không ạ. Như em đã nói phía Hội đồng tuyển dụng huyện Thạch Thất trả lời em thấy chưa rõ ràng và hợp lý. Vì trong văn bản số 1974/SNV-ĐTBDTD về việc trả lời Công văn số 1300/HĐTD-NV ngày 03/9/2015 của HĐTD huyện Thạch Thất, Sở Nội vụ đề nghị HĐTD "đối chiếu với Thông tư hợp nhất số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 của Bộ GD&ĐT về Danh mục giáo
. Tuy nhiên, đến ngày 14/4/2015 Chi cụ Thi hành án dân sự lại thông báo là còn án phí của một bản án khác chưa được đóng và bản án này không liên quan tranh chấp tài sản này và họ đã thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường dừng việc sang tên sổ đỏ. Vậy trong hợp này tôi phải làm sao?
. Anh tôi đồng ý và đã làm giấy dựng tạm theo yêu cầu của xã Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ. Trong thời gian ở trên đất này anh tôi đã đóng thuế đất đầy đủ (diện tích đóng thuế hằng năm là 100m2 (10mx10m). Mãi đến năm 2004 không thấy công trình thi công và cũng không thấy Nhà nước công bố quy hoạch. Đến năm 2010 anh tôi đã nới
cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Điều 606 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau: 1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. … 3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì
Tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP.HCM nhưng không đi làm mà chỉ nhận dạy kèm tại nhà. Vừa qua, một số cán bộ văn hóa thông tin của thị trấn đến nhà tôi kiểm tra, lập biên bản và tịch thu bằng đại học của tôi. Họ ra quyết định phạt 4.500.000 đồng và bảo tôi phải nộp phạt thì họ mới trả bằng lại cho tôi. Tôi muốn hỏi họ làm như vậy là đúng hay sai
Chồng tôi được anh ruột là cư dân Mỹ làm hồ sơ bảo lãnh di dân định cư tại Mỹ theo diện F4. Lúc bắt đầu làm hồ sơ thì chồng tôi còn độc thân. Hiện chúng tôi đã kết hôn và đã có con chung. Như vậy trường hợp của chồng tôi có được xem xét để đi di dân không? Nếu được thì tôi và con tôi có được đi theo cùng anh ấy không? (Tú Trân)
Ngày trước tôi có 1 căn nhà sau đó thuộc khu vực giải tỏa, nên được đền bù 1 số tiền. Tiền này tôi cho 1 người thân trong gia đình mượn, vì làm ăn thua lỗ nên đã bỏ trốn, chỉ kịp mua trả lại 1 căn hộ chung cư nhưng không thấy đưa giấy tờ. Mọi giấy tờ nhà, hộ khẩu ngày xưa của tôi đã bị người này lấy đi mất. Hiện tại tôi không có giấy tờ nhà, cũng
Tôi bị nhiễm HIV từ chồng, chúng tôi đã ly hôn. Hiện nay anh ấy đã mất. Vì một số lý do riêng nên tôi muốn chuyển họ cho con (từ họ cũ của bố cháu sang họ của tôi) thì tôi phải làm như thế nào?
/2012, mức thu nhập tính thuế ở bậc 1, nên số thuế được miễn là tất cả số thuế phải nộp. Nhưng trên mẫu 27/MT-TNCN lại chia đôi số thuế phải nộp ra số thuế được miễn. Vậy đơn vị phải làm thế nào cho đúng?
hủy cuộc hẹn vào bất kỳ thời gian nào thông qua trang web của Lãnh sự quán. Trên trang đăng ký cuộc hẹn, chỉ cần nhấp vào thẻ “Thay đổi/Hủy cuộc hẹn”, nhập vào họ tên của đương đơn và số xác nhận ID chính thức.
Tuy nhiên hồ sơ xin cấp thị thực di dân đến Hoa kỳ đối với trường hợp của bạn là thuộc trường hợp xin cấp thị thực di dân gia đình, vì
Cho tôi được hỏi đã có quyết định thay thế Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT-VT) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của TP Hà Nội" chưa vẩy nếu có là văn bản nào cho tôi xin qua mail được hay khổng tôi tìm mãi
anh tôi (con người cô) ở để trông coi nhà. Thế nhưng vừa qua tôi phát hiện người này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lẽ ra người được cấp giấy này phải là cha và cô tôi (hàng thừa kế thứ nhất của ông bà nội). Giờ tôi phải làm sao để hủy giấy chứng nhận này? Ủy ban cấp sai người thì họ có tự hủy giấy hay không? Hồ Ngọc Huy (Quận 8
khác để tiếp tục nhắn tin, gọi điện khủng bố. Rồi thấy cũng không làm gì được chúng tôi thì anh ta quay ra đe dọa cô ấy phải bỏ tôi và quay lại với anh ta nếu không anh ta sẽ tung clip mùi mẫn của cô ấy và anh ta lên mạng. Lưu ý ở đây là clip đó không được cô ấy cho phép mà được anh ta quay 1 cách lén lút. Tôi xin hỏi là pháp luật hiện có văn bản hay
Nhà của tôi được xây dựng trước đây có diện tích là 33,6m2 và năm 2009 có sửa lại và có diện tích là 46,8m2. Từ khi diện tích được mở rộng chúng tôi không làm giấy hoàn công. Bây giờ tôi có nhu cầu bán nhà và bên người mua đòi phải có giấy hoàn công. Tôi không hiểu giấy hoàn công là như thế nào? Thủ tục ra sao? Chi phí bao nhiêu? Hiện tại nhà
Tôi cho bạn thân mượn xe Camry mới mua (hơn một tỷ đồng) để đưa vợ con về quê thăm họ hàng. Một tuần sau không thấy anh ta trả, tôi liên lạc thì điện thoại không liên lạc được. Tôi gọi điện cho vợ anh ta thì được biết vì nợ nần chồng chất nên cậu bạn đã đem xe của tôi đi cầm đồ giờ không dám về nhà. Tôi đã trình báo với cơ quan công an và xe của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự
11:21 | 17/09/2016
