Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hương, quê ở Nghệ An. Gần đây, em có tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và có một thắc mắc muốn
Theo quyết định của Tòa án thì vợ chồng tôi có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị X số tiền là 500.000.000 đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên tài sản chung của vợ chồng tôi và ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh M thực hiện việc bán đấu giá. Sau đó có người mua trúng đấu giá tài sản của vợ chồng tôi. Cơ quan thi
Yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang thiết bị, cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang theo học tại Học viện hàng không. Tôi thắc mắc không biết yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang thiết bị, cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo, huấn
tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 khách hàng vay;
d) Có phương án bảo mật, an toàn thông tin;
đ) Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 04 giờ làm việc.
2. Có vốn điều lệ
cái xưởng thế chấp kia, gia đình tôi báo công an thì công an bảo niêm phong tài sản trên. Giờ tiền nợ tôi không lấy được tài sản thế chấp kia cũng không cho sử dụng và cứ kéo dài mãi thì tôi thiệt thòi, có tính lãi thời gian quá hạn cho tôi không? Và tài sản thế chấp kia theo như thoả thuận đã thuộc về tôi khi quá hạn. Xin hỏi sự việc trên giải quyết
chửi vợ chồng tôi không đóng tiền, dọa nạt đưa tới công an). Vợ chồng tôi ngưng không đóng tiền lãi hàng tháng và yêu cầu ngân hàng gửi lịch trình thanh toán có dấu của bên ngân hàng để quyết toán nợ từ ngày 19/12/2015 tới nay. Nhưng ngân hàng không đáp ứng, chỉ gọi điện, cho nhân viên về nhà đòi tiền nợ, và hôm nay vợ chồng tôi nhận được giấy thanh
Người nộp thuế cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế sau khi nhận được Thông báo của cơ quan thuế có được khôi phục mã số thuế không? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thảo, đang sinh sống ở Long An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Người nộp thuế cam kết thực hiện các nghĩa vụ thuế sau khi nhận được thông
Vợ chồng em có vay 270 triệu thế chấp tài sản là sổ đỏ trả trong vòng 3 năm, đến nay đã được 1 năm và tới hạn thanh toán gốc. Nhưng trong 1 năm qua chưa thanh toán lãi giờ lại đến hạn trả gốc mà hiện tại vợ chồng em đang gặp khó khăn có thể sẽ không có khả năng trả gốc và lãi. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm
Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong hàng không dân dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường xuyên có việc phải bay đi bay về nhưng thỉnh thoảng tôi lại bị delay vì lý do không đủ máy bay. Tôi mắc không biết điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong hàng không dân dụng
Điều kiện về tổ chức bộ máy đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng được quy định tại Điều 7 Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng như sau:
1. Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh, hoạt động khai thác
Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi mắc không biết phương án kinh doanh và chiến lược phát triển đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng được quy
tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp giấy phép;
b) Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động;
c) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh quốc phòng;
d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;
đ) Bị Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo
:
- Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp giấy phép;
- Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động;
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh quốc phòng;
- Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;
- Bị Cục Hàng không Việt Nam
đồng nhân dân cấp tỉnh phương án phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai của địa phương;
c) Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ
bảo đảm quyền sở hữu tài sảnthế chấp và nếu thực hiện phương án xử lý tài sản bảo đảm này, bên nhận bảo đảm sẽ không phải “cạnh tranh” với các chủ nợ có bảo đảm và/hoặc không có bảo đảm khác của bên bảo đảm. Nhưng nếu vì những lý do nhất định bên nhận bảo đảm lựa chọn sử dụng quyền ưu tiên thanh toán của mình, theo thuật ngữ pháp lýkhi đó một thứ tự
phường xuống kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính với những lỗi sau:
1. Không có giấy phép ĐKKD
2. Không khai báo lưu trú hôm sau tôi nên công an phường thì cán bộ nói tôi hành nghề kinh doanh có đăng ký về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, với khung phạt từ 5 đến 15 triệu đồng
Hành vi đổ rác trên vỉa hè có thể bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo đó, những trường hợp vi phạm giữ
Biện pháp chống khủng bố đã được quy định cụ thể tại Điều 30 Luật Phòng, chống khủng bố 2013.
Theo đó, biện pháp chống khủng bố được quy định như sau:
1. Chống khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
2. Biện pháp khẩn cấp chống
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
