luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
Theo Khoản 2 Điều 8 Luật Phòng chống rửa tiền 2012 quy định về các trường hợp áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan như sau:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng
Chào anh chị Luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: tại đơn vị tôi đang công tác, có vài viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng có hành vi vi phạm và có thể đối mặt với các mức phạt do tổ chức xử lý. Nếu như những viên chức này vi phạm và bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo thì sau bao lâu mới được điều động, luân chuyển đi nơi khác?
Mong anh
Chào anh chị, cho em hỏi em có đi chứng thực bản sao tại Ủy ban nhân dân xã của em. Cách đây vài hôm em có nghe bạn em nói nên mang sang Ủy ban nhân dân xã khác thì phí chức thực sẽ rẻ hơn nhiều, có đúng là như vậy không ạ?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Đầu năm 1990, tôi có mua đất từ người hàng xóm thông qua giấy tờ viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Đất này không có giấy tờ chuyển nhượng do là đất khai hoang. Kể từ thời điểm đó tôi bắt đầu canh tác trên mảnh đất đó. Đến khi tôi làm đơn khiếu nại thì chính quyền bảo rằng: đất của tôi là đất bỏ hoang và không đăng ký quyền sử
Chào anh/chị, tôi có dự định ứng cử làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, tôi muốn biết đối với chức dành này thì tôi được hưởng hệ số lương là bao nhiêu? Sau bao lâu thì được nâng bậc lương vậy? Mong sớm được hồi đáp.
Chào anh chị, cho em hỏi em có hộ khẩu ở Bình Thuận, vào TP. Hồ Chí Minh được 6 năm. Vừa rồi em có mua một căn chung cư nhỏ ở Thành phố Thủ Đức. Vậy khi em có nhà ở đây thì em có được đăng ký thường trú ở TP. Hồ Chí Minh không?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.
Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động trong vòng 14 ngày làm việc trừ một số trường hợp đặc biệt, nhưng không được quá 30 ngày.
Trong thời
Hiện bên tôi đang có thi công công trình xây dựng và có một số sự cố trong thi công. Cho tôi hỏi là cơ quan tạm dừng thi công xây dựng công trình khi xảy ra sự cố với cơ quan tạm dừng thi công xây dựng công trình do vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng có giống nhau không? Xin cảm ơn!
bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ô tô).
4. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện:
a) Là công dân nước ngoài;
b) Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 06 tháng, kể từ ngày nhập cảnh và phải có thị thực (trừ trường hợp
hồ sơ thiết kế xây dựng như sau:
1. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng được quy định như sau:
a) Hồ sơ thiết kế xây dựng được lập cho từng công trình bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình, chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình bảo trì công trình xây
, trong đó có nêu vấn đề thành lập ban thường vụ công đoàn cơ sở nhưng hiện tại công đoàn chúng tôi có 12 ủy viên thì có phải thành lập ban thường vụ không? Câu hỏi của chị Thi (Lâm Đồng)
Chào anh chị Luật sư. Năm 1963, bác tôi đang làm cán bộ Đảng ủy ở Hà Nam cũ nhưng đến năm 1965, do thiếu lực lượng quân nhân nên ông tham gia vào lực lượng bảo vệ Tổ quốc, chống Mỹ cứu nước. Đến năm 1966, bác tôi được điều động vào chiến trường B4 - chiến trường Trị - Thiên. Đến nay tôi muốn làm thủ tục trợ cấp một lần cho bác
Chào anh chị Luật sư. Hôm qua, em gái tôi cần tiền nên có mượn tôi 70 triệu đồng gửi vào tài khoản ngân hàng của em tôi nhưng do sơ ý nên tôi đã chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản anh A. Bây giờ tôi muốn lấy lại số tiền này thì tôi có được tìm anh A để yêu cầu hoàn trả không? Nếu tôi yêu cầu Ngân hàng anh A thực hiện cung cấp thông tin chuyển
96/2015/TT-BTC quy định như sau:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.
Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu
trực thuộc trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì việc thực hiện
Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là nhà báo của Đài truyền hình H, Đài truyền hình có giao cho tôi đi quay phim tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự. Cho tôi hỏi là tôi có được phép quay phim tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự không? Nếu không mà tôi vẫn quay phim thì bị xử phạt như thế nào?
Rất mong được Ban biên tập giải đáp
Trình tự, thủ tục phân loại, thanh lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định như thế nào? Trường hợp nào được sử dụng công cụ hỗ trợ? Hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp được quy định ra sao?
TVLK.
2. Trường hợp người sở hữu chứng khoán là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại nước ngoài có thể sử dụng chỉ thị bằng điện SWIFT cho TVLK của VSD để thay thế cho các tài liệu yêu cầu nhà đầu tư phải lập trong các hồ sơ liên quan (như phiếu gửi/rút chứng khoán, giấy đề nghị điều chỉnh thông tin...) khi: (i) Nội dung trên điện SWIFT phải bao gồm
đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau:
a) Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại;
b) Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo
, doanh nghiệp, hộ nông dân.
d) Các Hiệp hội ngành hàng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực các doanh nghiệp hội viên:
- Các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng thâm nhập vào các thị trường mục tiêu, khai
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền?
10:55 | 03/12/2022
