Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
dụng, công dụng: Theo quy định tại Điều 12 mức phạt là:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị dưới 3.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 3
Xin chào Luật sư tại Hà Nội! Tôi có thắc mắc về xử phạt giao thông, xin luật sư giải đáp cho tôi. Ngày 16/5/2013 tôi có điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều đoạn đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội và bị cảnh sát( người mặc áo xanh) bắt và có làm biên bản, yêu cầu tôi đến trụ sở công an huyện xin quyết định xử phạt để đi nộp phạt. Sai luật tôi
Gửi Công ty luật Dragon, tôi cần góc nhìn của Luật Sư về quyền xác định lại giới tính. Cụ thể theo Nghị định 88 thì có 2 trường hợp xác định lại là khuyết tật bẩm sinh, và không xác định rõ giới tính. Còn việc chuyển đổi giới tính với những người đã hoàn thiện về giới không được pháp luật thừa nhận, thậm chí còn bị coi là “bệnh xã hội”, là “lệch
, con nghé được sinh ra trong thời gian anh thuê trâu của bà. Hai bên gia đình xảy ra xô xát. Vậy, cán bộ cấp xã phải giải quyết trường hợp này như thế nào? Gửi bởi: Admin Portal
vị giám sát chấp thuận, mà đề nghị công ty phải pha trộn cấp phối theo định mức XM PC.30 đã dự thầu, như vậy có đúng không? Công ty thực hiện thi công lớp móng đá 40x60, M.100 bằng phương pháp xếp khang đá 40x60 đúng theo chiềy dày thiết kế, sau đó trộn cấp phối vật liệu theo quy định đúng BTM.100 rồi đổ lên đá 40x60 đã xếp khang và đầm chặt bằng
Tôi có yêu một người đàn ông. Khi biết mình có thai, tôi báo cho anh ta, những tưởng anh sẽ vui mừng như bao lần hai đứa “yêu nhau” thì anh không tỏ thái độ gì. Nay tôi đã sinh con được 18 tháng nhưng anh ta không muốn nhận con. Anh ta còn vu khống tôi "tống tiền" (thời điểm đó tôi chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía anh) và làm nhục
Em trai tôi phạm tội cố ý gây thương tích, do đi làm ở Hà Nội nên vợ con ở quê không hề biết thông tin gì. Từ khi bị bắt đến ngày xét xử vợ và con đều không nhận được bất kỳ một thông tin gì từ các cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy việc đó có đúng không, vợ con có quyền được biết chồng, cha mình bị bắt và bị xét xử không?
quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu; truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.
Người chủ có quyền sử dụng nhiều thiết bị, cách thức, phương pháp khác nhau để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, việc mắc điện xung quanh hoặc mắc trực tiếp vào tài sản cần bảo vệ
Em đang làm việc tại một công ty TNHH thuộc loại hình dịch vụ không phải sản xuất, em có bầu 8 tháng và làm đơn xin nghỉ không làm ca đêm thì có được không? nếu công ty không đồng ý cho em nghỉ làm ca đêm thì em phải làm thế nào ạ? em xin cảm ơn anh/ chị!
Chào mục Tư vấn pháp luật! Tôi có 2 vấn đề mong luật sư tư vấn giúp. Bố mẹ vợ tôi có 6 người con, gồm 5 con gái và 1 con trai. Bố vợ tôi đang muốn bán 1 phần đất thổ cư. Nay các con gái đã đi lấy chồng và đã tách hộ khẩu về nhập vào gia đình nhà chồng. Vậy bây giờ bố mẹ vợ tôi bán đất thì các con gái có quyền gì không? Có phải bắt buộc phải ký
GD&TĐ - Tôi thấy trường tôi, Hội đồng trường hoạt động không theo một nguyên tắc tổ chức nào. Vậy xin hỏi: Có văn bản nào quy định về hoạt động của Hội đồng trường mầm non không? Nguyễn Phương Trà (nguyenphuongtra@gmail.com)
Kính chào! Các Anh (Chị) cục thuế tỉnh Bình Phước. Nhờ các Anh (Chị) tư vấn cho em trường hợp như sau: Công ty em có thi công công trình sân vận động bao gồm các công việc như sau: sàn lấp đất, cấy cỏ ….Nhưng công việc cấy cỏ thi công ty mua cỏ (cỏ chỉ) của nông dân. Vậy công ty có em có được lập bảng kê mua vào hay không?
Kính chào cục thuế bình phước . Công ty tôi đang hoạt động kinh doanh tư năm 2014, do hđ kinh doanh nên công ty tôi mua nhân điều sống của các hộ nông sản trên địa bàn tỉnh bình phước về sấy rồi bóc lụa, phân loại, rồi mới bán cho khách hàng. vậy xin hoi cục thuế bình phước đối với nhân điều sống thì công ty tôi được lập bảng kê mua hàng theo
Xét về góc độ pháp lý, việc làm của công an là đúng pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự lòng lề đường, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Khoản 3 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Nghiêm cấm sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép”. Như vậy, việc sử dụng hè phố vì bất cứ lý do gì cũng phải được cấp có thẩm quyền cho phép
Gia đình tôi kinh doanh vàng từ nhiều năm nay. Gần đây, tôi thấy các vụ cướp tiệm vàng gia tăng đột biến và thủ đoạn cướp ngày càng táo tợn. Chúng tôi cảm thấy rất bất an, lo lắng và muốn tự trang bị thêm cho nhân viên bảo vệ một số dụng cụ như dùi cui điện, sung bắn đạn cao su... để chủ động đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra
Cũng theo phản ánh của ông Đông, Khoản 3 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định: “Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng nêu tại Khoản 2 Điều này không đủ điều kiện để thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện
Bạn Đặng Việt Hương, có số điện thoại 0948…116, hiện đang trú quán tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long có hỏi: Tôi vào làm việc tại công ty A theo HĐLĐ 9 tháng và có tham gia đóng BHXH tại công ty A được 9 tháng (từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013); sau đó tôi chấm dứt HĐLĐ sang làm việc theo loại HĐLĐ 24 tháng
Tại công ty chúng tôi hiện có những trường hợp lao động nam đủ tuổi 55, nữ đủ tuổi 50 và có trên 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có từ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại trở lên. Công ty làm thủ tục cho người lao động (NLĐ) nghỉ hưu, nhưng NLĐ không đồng ý nghỉ hưu với lý do chưa đủ tuổi
Luật gia Trần Thị Thanh Tình – Công ty TNHH Luật Everest trả lời:
Khoản 1 Điều 253 Bộ luật Hình sự (BLHS), quy định: “Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016
Khai thác +302.000 văn bản Pháp Luật
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
Tra cứu Mẫu hợp đồng,
Bảng giá đất
... và nhiều
Tiện ích
quan trọng khác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
