Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Dịch Covid-19 càng ngày càng nghiêm trọng, số lượng người chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thì khi người bị nhiễm virus như vậy đang chữa trị tại bệnh viện bị chết thì xử lý thi hài họ ra làm sao? Hay nói cách khác là biện pháp tiến hành thế nào cho an toàn?

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về yêu cầu trong khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn trong quy hoạch xây dựng? Mong sớm nhận hồi đáp.

Quy định của pháp luật về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng, chống rửa tiền như thế nào? Mong nhận hồi đáp.

Tôi làm việc ở Nhật 4 năm, nay tôi muốn về lại Việt Nam. Nhưng thuộc trường hợp phải cách ly tập trung trước khi về nhà. Vậy tôi cần phải đóng bảo nhiêu tiền vậy ạ?

Bố tôi có mở tiệm rửa xe có lấn ra vỉa hè một chút mà bên công an đến lập biên bản, kêu sử dụng vỉa hè trái phép nên kêu lên làm việc. Không biết lỗi này thì bị phạt bao nhiêu ạ?

Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?

Tôi muốn hỏi, theo quy định hiện nay thì bán quần áo thể thao online có cần đăng ký không?

Theo quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán xin cho tôi những thông tin về đăng ký về mã số giao dịch chứng khoán?

Em có làm việc cho một cửa hàng kinh doanh về san hô và cá cảnh biển, tuy nhiên cửa hàng đó không đăng ký kinh doanh cũng như không có hợp đồng với nhân viên. Vậy cửa hàng trên mắc vào những tội gì và chịu mức phạt như thế nào?

Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì vốn điều lệ bắt buộc là tiền mặt hay là cả tiền mặt và tài sản cố định. Tiền mặt có phải nộp vào tài khoản của công ty mở tại ngân hàng hay nộp vào quỹ tiền mặt công ty? Kinh doanh vật liệu xây dựng (màu ve các loại, đá rửa, đá ga li tô, bột đá trắng, bột đá

Xin được hỏi, sắp tới đây việc mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử được quy định như thế nào?

Tôi muốn hỏi theo quy định mới thì việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguyên tắc và mục tiêu như thế nào?

Không rõ thời gian tới đây chế độ ăn đối với phạm nhân đang thi hành án được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ. 

Tôi được biết sắp tới có quy định về quan trắc hải văn. Vậy cho tôi hỏi về vị trí, công trình quan trắc nhiệt độ nước biển như thế nào?

Theo tôi được biết sắp tới thông tư hướng dẫn về quan trắc hải văn sẽ có hiệu lực. Cho tôi hỏi, vị trí, công trình quan trắc sóng được quy định như thế nào?