Tra cứu hỏi đáp Giao dịch ký quỹ

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Hành vi vu khống nhằm xúc phạm danh dự người khác bị xử lý thế nào? Tôi công tác trong ngành giáo dục từ năm 1973, nghỉ hưu tháng 5/2015. Tháng 7/2016 có người tố cáo tôi trước năm 1975 chiêu hồi, chỉ điểm địch giết cán bộ cách mạng, chính quyền địa phương đã họp cắt khen thưởng của tôi, nhưng nội dung trên tôi không có. Tôi làm gì để đòi lại

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên Kim Lan, hiện đang sống tại TP. HCM. Để thuận lợi cho việc kinh doanh riêng, vợ chồng tôi muốn chia tài sản chung nên đã lập văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản này. Xin cho tôi được hỏi, thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận này được quy định như thể nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập

Quyền chiếm hữu tài sản được quy định như thế nào?

Khoảng năm 2009 mẹ đẻ của em có bỏ nhà đi và cầm theo khoảng 300 triệu đồng, trước đó bà có vay nợ vài nơi. Hiện tại, bố em muốn làm thủ tục ly hôn với mẹ em, 2 người có tài sản chung là 1 ngôi nhà 3 tầng, nhưng được xây dựng trên lô đất do bà nội em đứng tên (hiện tại bà vẫn sống và chưa giao quyền sử dụng đất cho ai). Khi mẹ em đi em và em

Bạn Phạm Thị Ngân (Lạng Sơn) hỏi: Em muốn chứng thực sơ yếu lý lịch để đi xin việc nhưng không có thời gian để đi chứng thực. Mẫu sơ yếu lý lịch em tự mua bên ngoài rồi điền thông tin vào thôi, khi chứng thực cần phải có chữ ký của em trước mặt cán bộ. Vậy thì em có thể đưa Chứng minh dân dân rồi nhờ người quen đi chứng thực giùm được không?

Cách đây 1 năm em có gởi tiền cho một người quen (20 triệu). Mục đích là nhờ anh này giúp em xin việc cho vợ. Nhưng anh này nói là bạn anh ta k tiện ra mặt nên mọi giao dịch tiền bạc anh ta nhận dùm rồi chuyển qua cho bạn anh ta. Kết quả là công việc không có, khi em gởi tiền tại quán cafe cũng không có giấy tờ (vì em nghỉ là anh em ai lại đi

Khởi kiện đòi lại tài sản cho vay làm ăn thế nào? Cách đây 1 năm tôi có cho một người bạn làm cùng cơ quan vay số tiền là 520 triệu đồng, đưa làm 3 lần vay, vì hai nhà rất thân nhau lại là đồng nghiệp nên tôi rất tin tưởng, khi giao tiền cho người bạn thì con dâu tôi và con gái của bạn đứng ra đưa tiền cho nhau, mỗi lần nhận tiền con gái bạn

Việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Thư, email của tôi là thu***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hà Nội. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc báo cáo giao dịch có giá

Thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan